深圳市芭田生态工程股份
有限公司

(上接370版)

5、会议时间：

现场会议时间为：2017年5月23日（星期二）下午14:30

网络投票时间为：2017年5月22日（星期一）—2017年5月23日（星期二）

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月22日下午15:00时 — 2017年5月23日下午15:00时的任意时间。

6、股权登记日：2017年5月16日

7、参加会议方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

8、出席对象：

（1）截止2017年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议关于《2016年度董事会工作报告》的议案；

2、审议关于《2016年年度报告全文及其摘要》的议案；

3、审议关于《2016年度财务决算报告》的议案；

4、审议关于《2016年度权益分派预案》；

5、审议关于《2017年度公司向银行申请授信融资》的议案；

6、审议关于《公司申请发行中期票据》的议案。

7、审议关于《2016年度监事会工作报告》的议案。

本次股东大会上，公司独立董事将向股东大会作2016年度述职报告。

以上1-6项内容详见2017年4月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》的董事会决议公告。 第7项内容详见2017年4月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》的监事会决议公告。

上述议案均为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权的二分之一以上通过。上述第4、5、6项议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对持股5%以下（不含持股 5%的股东及本公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决单独计票。本公司将根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

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三、现场会议登记方式

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件和证券账户卡进行登记；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和证券账户卡进行登记；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真方式须在2017年5月19日17:00前送达公司并电话确认。不接受电话登记。

4、登记时间：2017年5月19日上午 8:30-11:30、下午 13:30-17:00

5、登记地点：公司证券部

联系地址：深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号7楼

邮政编码：518057

联系电话：0755-26951598

联系传真：0755-26584355

联系人：刘耿豪、康翔

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系地址：深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号7楼

2、会议联系电话：0755-26951598

3、会议联系传真：0755-26584355

4、联系人：刘耿豪、康翔

5、本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议；

2、公司第六届监事会第四次会议决议。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为：362170，投票简称为“芭田投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月22日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年5月23日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

2016年年度股东大会授权委托书

深圳市芭田生态工程股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表委托人出席深圳市芭田生态工程股份有限公司2016年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

委托人对受托人的表决指示如下：

■

注：

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

2、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。

3、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

4、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:17-21

深圳市芭田生态工程股份

有限公司第六届监事会第四次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届监事会第四次会议于2017年4月26日下午16:00在公司本部V6会议室举行。本次会议的通知于2017年4月23日以电子邮件、微信、电话等方式送达。本届监事会共有3名监事，应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事2名（监事魏启乔先生请假，委托监事吴健鹏先生出席表决）。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：

一、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2016年度监事会工作报告》的议案。

《2016年度监事会工作报告》的具体内容于2017年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

二、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2016年度报告全文及其摘要》的议案。

监事会认为：董事会编制和审核的公司《2016年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

三、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2016年度财务决算报告》的议案。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

四、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2016年度权益分派预案》的议案。

2016年度利润分配预案为：以公司总股本890,047,497股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为：董事会制定的2016年度利润分配预案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》和公司《未来三年（2015年—2017年）股东回报规划》的相关规定，有利于公司的持续稳定和健康发展。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

五、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2016年度内部控制评价报告》的议案。

监事会认为：

1、公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及相关法律、法规，结合公司所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产安全和完整。

2、公司已建立相对完善的内部组织结构，内部审计部门，人员配备到位，保证了公司内部控制活动的执行及监督。

3、报告期内，公司不存在违反监管机构要求及公司《内部控制制度》的情形。

六、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

监事会认为：2016年度公司募集资金的实际存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《可短期用自有资金购买保本型理财产品以提高资金收益》的议案。

监事会认为：公司使用不超过人民币6亿元额度的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，履行了相应的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用自有资金购买安全性高，流动性好的保本型短期理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，增强盈利水平，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法，合规。

同意公司使用额度不超过人民币6亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017第一季度报告》的议案。

监事会认为：董事会编制和审核的公司《2017年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

九、备查文件

本公司第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会

二○一七年四月二十八日

证券代码：002170 证券简称：芭田股份 公告编号：17-22

深圳市芭田生态工程股份

有限公司关于举行2016年

年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告已于2017年4月28日在巨潮资讯网披露，为了让广大投资者进一步了解公司2016年度的经营情况，公司将于2017年5月9日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度年报说明会的人员有：公司董事长、总裁黄培钊先生，独立董事何晴，财务负责人余应梓先生，董事会秘书赵青先生，中信建投证券股份有限公司保荐代表人李林先生。

欢迎广大投资者参与。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二○一七年四月二十八日

深圳市芭田生态工程股份

有限公司2016年度募集资金

存放与使用情况的专项报告

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016 ]767号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商中信建投证券有限责任公司于2016年10月10日非公开发行普通股（A 股）股票13,147万股，经芭田公司2015年度权益分派方案实施完毕后，本次非公开发行的数量调整为不超过13,266万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币12.06元。截至2016年10月10日止，本公司共募集资金159,999,995.88元，扣除发行费用4,285,153.80元，募集资金净额155,714,842.08元。

截止2016年10月10日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2016]001004号”验资报告验证确认。

截止2016年12月31日，本次募集资金已全部用于补充流动资金。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市芭田生态工程股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在广东华兴银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户，并于2016年11月10日与中信建投证券股份有限公司、广东华兴银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与中信建投证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过一千万元人民币或者募集资金净额的5%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构。

截至2016 年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

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1*上述银行账户为本公司2015年经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]470号文《关于核准深圳市芭田生态工程股份有限公司向邓祖科等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，配套募集资金所开列银行账户，初始存放金额包含审计费、律师费以及其他中介费用等。

1*前述账户余额为2015年发行股份购买资产配套募集资金尚未转出的中介费用及利息。截止2016年12月31日，本公司发行股份募集的资金已全部使用完毕，截至本报告日，该账户已销户。

三、2016年度募集资金的使用情况

芭田公司于2016年11月25日分别召开了第六届董事会第三次临时会议、第六届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于公司2016年度非公发行股票募集资金使用的议案》，同意公司本次募集资金全部用于补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十六日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：深圳市芭田生态工程股份有限公司

金额单位：人民币元

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