深圳市怡亚通供应链股份有限公司

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第十八次会议暨2016年度会议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2017年4月26日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-101

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司为全资子公司湖北省怡亚通

深度供应链管理有限公司提供担保的

公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2017年4月26日召开第五届董事会第十八次会议暨2016年度会议，会议审议了《关于公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》。具体内容如下：

因业务发展需要，公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司拟向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

二、担保人的基本情况

公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

法定代表人：周国辉

成立时间：1997年11月10日

经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售。许可经营项目：预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售。

怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年12月31日，怡亚通的总资产为2,873,280.25万元，净资产为380,448.21万元，总负债为 2,492,832.04万元，一年内到期的非流动负债为69,220.00万元，资产负债率为86.76%。

三、被担保人基本情况

公司名称：湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“湖北省公司”）

注册地点：武汉市江汉区青年路277号9楼

法定代表人：周国辉

成立时间：2013年11月28日

经营范围：供应链管理及信息咨询；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；酒具、工艺品、电器批零兼营；（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效的许可证方可经营）；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售。（有效期与许可证核定期限一致）

湖北省公司目前注册资本为人民币1,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

截止2016年12月31日，湖北省公司的总资产为19,129.34万元，净资产为873.86万元，总负债为18,255.48万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为95.43%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民币4,538,880万元（或等值外币）（含第五届董事会第十八次会议暨2016年度会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的826.87%，其中逾期担保数量为0元。

截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币578,000万元，占公司最近一期经审计的合并报

表归属于母公司的净资产548,921.93万元的105.30%。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第十八次会议暨2016年度会议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2017年4月26日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-102

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司全资子公司

深圳前海宇商保理有限公司

债权收益权转让的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

因业务发展需要，公司全资子公司深圳前海宇商保理有限公司（以下简称“宇商保理”或“转让人”）在交易所挂牌转让保理债权收益权，意向受让人通过交易所平台摘牌，取得债权收益权。宇商保理拟转让债权收益权余额不超过人民币3亿元，公司在转让余额人民币3亿元内向交易所及债权收益权受让人提供回购担保。担保期限为自《担保函》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起一年，具体以《担保函》约定为准。

上述交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

本次转让的保理债权收益权系指宇商保理依据其与保理申请人签订的保理合同及其所有变更或补充协议对保理申请人享有的应收账款债权及其附属担保权益为基础所产生的收益权及其相关权利。本次转让的保理应收账款收益权上未设定抵押权、质权或其他担保物权，不涉及诉讼、仲裁、执行或破产程序，相关贷款合同中无禁止或限制转让、限制披露、设定抵销权、可延期付款、账户控制等特殊约定，所有保理债权收益权所对应的债权为宇商保理正常、关注、次级、可疑、损失5级分类体系中的正常类。

本次转让的保理债权收益权的帐面价值余额不超过人民币3亿元。

三、交易协议的主要内容

1、交易内容：宇商保理通过交易所平台挂牌转让其持有的上述保理债权收益权。

交易金额：转让价款余额不超过人民币3亿元。

支付方式：现金。

支付期限：根据挂牌协议约定的日期向宇商保理划付初始基础资产债权收益权的购买价款。

2、交易定价依据为转让保理债权收益权对应各份保理合同项下应收账款余额。

四、转让资产的目的和对公司的影响

宇商保理目前的主营业务是办理各项保付代理。公司出售转让余额不超过人民币3亿元的上述基础资产债权收益权，出售债权收益权所得资金将用于宇商保理进一步的业务发展，有利于扩大宇商保理的业务规模。由于该笔交易为公司应收账款基础资产的等值转让，交易本身仅为公司提供现金流入而不产生收入或成本，本交易未来收益取决于支付深圳前海宇商保理有限公司债权收益权投资者/受让人未受偿的本金和预期收益等之后的剩余资产。因为该交易标的余额仅为人民币3亿元，可能产生的剩余资产收入不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、备查文件

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第十八次会议暨2016年度会议决议公告》

2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告》

3、《独立董事关于第五届董事会第十八次会议暨2016年度会议相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2017年4月26日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-103

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司为全资子公司

深圳前海宇商保理有限公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2017年4月26日召开第五届董事会第十八次会议暨2016年度会议，会议审议了《关于公司全资子公司深圳前海宇商保理有限公司通过交易所转让债权收益权，并由公司为其担保的议案》。具体内容如下：

因业务发展需要，公司全资子公司深圳前海宇商保理有限公司（以下简称“宇商保理”或“转让人”）在交易所挂牌转让保理债权收益权，意向受让人通过交易所平台摘牌，取得债权收益权。宇商保理拟转让债权收益权余额不超过人民币3亿元，公司在转让余额人民币3亿元内向交易所及债权收益权受让人提供回购担保。担保期限为自《担保函》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起一年，具体以《担保函》约定为准。

二、担保人的基本情况

公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

法定代表人：周国辉

成立时间：1997年11月10日

经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售。许可经营项目：预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售。

怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年12月31日，怡亚通的总资产为2,873,280.25万元，净资产为380,448.21万元，总负债为 2,492,832.04万元，一年内到期的非流动负债为69,220.00万元，资产负债率为86.76%。

三、被担保人基本情况

公司名称：深圳前海宇商保理有限公司（以下简称“前海宇商保理”）

注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：陈伟民

成立时间：2015年09月18日

经营范围：保付代理（非银行融资类）；股权投资；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等限制业务）；信用风险管理平台的技术开发；金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务；供应链管理；经济信息咨询、投资咨询、企业管理咨询；网上从事商贸活动、国内贸易、经营进出口业务（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。

前海宇商保理目前注册资本为人民币10,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

截止2016年12月31日，前海宇商保理的总资产为58,851.93万元，净资产为11,453.84万元，总负债为47,398.09万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为80.54%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民币4,538,880万元（或等值外币）（含第五届董事会第十八次会议暨2016年度会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的826.87%，其中逾期担保数量为0元。

截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币578,000万元，占公司最近一期经审计的合并报

表归属于母公司的净资产548,921.93万元的105.30%。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第十八次会议暨2016年度会议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2017年4月26日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-104

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于投资设立380分销平台子公司的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）为了完善380分销平台（以下简称380平台）的组织架构及配合380平台的业务发展而投资设立的项目合作公司。

本次省级公司或怡亚通其他子公司再投资设立或并购的项目公司共9家，投资总额共计人民币19,639万元，均由怡亚通子公司与业务团队合资成立。项目公司利用原有业务团队的渠道和市场优势，加上怡亚通的系统管理及资金优势，达到共赢的结果。

投资情况见简表：

■

2、本次对外投资已经董事会审议通过，相关议案须经股东大会审议通过后方为生效。

3、本次对外投资不构成风险投资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

本次省级公司及其他怡亚通子公司投资设立或并购的项目公司共 9 家，涉及交易对手的法人及自然人的基本情况在下文“标的公司基本情况”中已有叙述，此处不赘述。上述交易对手为项目公司所涉及原快速消费品运营项目的公司或其实际控制人，与怡亚通公司无关联关系。

三、投资标的的基本情况

投资标的均为有限责任公司：

1、出资方式：怡亚通子公司或深度公司均以现金出资，资金来源为自有资金。

2、标的公司基本情况：省级公司及项目公司均为有限责任公司，经营范围拟于深度公司的经营范围一致（以注册地工商管理部门核定范围为准）。各主要投资人的投资规模和持股比例如下：

省级公司或怡亚通其他子公司再投资设立或并购的项目公司共9家，分别为:

（1）因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟出资设立“深圳市新秀供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“深圳新秀供应链”），深圳新秀供应链的注册资本为人民币4,000万元，深度公司持股比例为60%,自然人廖子文、陈爱琼持股比例分别为20%。

（2）因业务发展需要，公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“辽宁省公司”）拟出资设立“丹东怡瑞通供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“丹东怡瑞通”），丹东怡瑞通的注册资本为人民币2,000万元，辽宁省公司持股比例为60%,自然人王明刚持股比例为40%。

（3）因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟出资设立“东莞市顺聚商贸有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“东莞顺聚商贸”），东莞顺聚商贸的注册资本为人民币2,700万元，深度公司持股比例为60%,自然人陈代锋持股比例为40%。

（4）因业务发展需要，公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“浙江省公司”）拟出资设立“浙江易元宏雷供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“浙江易元宏雷”），浙江易元宏雷的注册资本为人民币4,165万元，浙江省公司持股比例为60%,自然人吴建华持股比例为40%。

(5) 因业务发展需要，公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“陕西省公司”）拟出资设立“陕西汇泽供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“陕西汇泽供应链”），陕西汇泽供应链的注册资本为人民币200万元，陕西省公司持股比例为60%,自然人陈苏文持股比例为40%。

（6）因业务发展需要，公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“云南省公司”）拟投资“昆明悦鑫商贸有限公司”（以下简称“昆明悦鑫商贸”）。昆明悦鑫商贸的自然人股东张艳云拟全部受让另一自然人股东张恺25%的股份，受让完成后，昆明悦鑫商贸的自然人股东张艳云拟再向昆明悦鑫商贸增加投资人民币1,712万元，云南省公司拟向昆明悦鑫商贸投资人民币2,700万元，增资完成后，昆明悦鑫商贸注册资本将增至人民币4,500万元，云南省公司持有其股份比例为60%。

昆明悦鑫商贸目前的基本情况：

① 公司名称：昆明悦鑫商贸有限公司

② 注册地址：昆明市南屏街88号世纪广场B1幢20层A号

③ 成立日期：1996年10月15日

④ 法定代表人：张艳云

⑤ 注册资本：人民币88万元

⑥ 经营范围：预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发兼零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（7）因公司控股子公司上海怡亚通星圣供应链管理有限公司（以下简称“上海星圣供应链”）业务发展需要，为进一步增强公司竞争力，提高盈利能力，公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司（以下简称“上海深怡供应链”）拟向上海星圣供应链增加投资人民币300万元，上海星圣供应链的自然人股东毕宝生拟向上海星圣供应链增加投资人民币200万元。上海星圣供应链目前的注册资本为人民币1,800万元，本次增资完成后，上海星圣供应链的注册资本将增至人民币2,300万元，上海深怡供应链占其注册资本的60%。

（8）因公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“广西省公司”）业务发展需要，为进一步增强公司竞争力，提高盈利能力，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟向广西省公司增加投资人民币7,000万元。广西省公司目前的注册资本为人民币3,000万元，本次增资完成后，广西省公司的注册资本将增至人民币1亿元，深度公司占其注册资本的100%。

（9）因公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司（以下简称“广西大泽”）业务发展需要，为进一步增强公司竞争力，提高盈利能力，公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“广西省公司”）拟向广西大泽增加投资人民币1,800万元，广西大泽的自然人股东聂峰辉拟向其增加投资人民币1,200万元。广西大泽目前的注册资本为人民币5,000万元，本次增资完成后，广西大泽的注册资本将增至人民币8,000元，广西省公司占其注册资本的60%。

项目公司的运作项目在当地快速消费品细分领域（如酒类、食品、日用品等）经营多年，有成熟的渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，增加对上下游话语权，并拓宽现有品牌品类，规范操作，降低经销成本，提高收益水平，达到共赢的目的。

四、对外投资合同的主要内容

项目公司的投资协议中，怡亚通子公司或深度公司作为控股股东，在项目公司的董事会人数上处于半数或2/3以上，少数股东及其团队继续负责业务运营，深度公司派驻财务人员对项目公司实施财务控制，并提供后台服务。

五、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、政策风险和快速消费品细分行业风险。

2、项目整合公司需承接现有库存，虽有上游换货保障，但周期较长,存在一定压力。

3、少数股东代理部分品牌产品，不符合公司行业和品牌资质要求，增加管理难度，需进行剥离和优化，一定程度上会影响盈利。

4、新团队(少数股东)融入公司需要一定周期，短期内沟通融合成本会较高。

至于快速消费品细分行业的风险，公司会对产品质量有保证和品牌营销能力强的产品供应商合作。针对上述可能存在的其他风险因素，深度公司及怡亚通将依托上市公司的管理及信息系统优势，将整合项目纳入上市公司的管理体系，加强对项目公司的管理，同时采用适度加大对业务人员的业绩激励的方式，发挥原有团队的本地化优势，结合上市公司的资金和系统管理优势，将上述风险降低到最小。希望在短期内有效放大业务量，提高项目效益。

六、其他

对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的审议和其他进展或变化情况。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2017年4月26日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-105

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于召开2016年度股东大会通知的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年度股东大会。

2、会议召集人：本公司董事会。公司于2017年4月26日召开的第五届董事会第十八次会议暨2016年度会议审议通过了《关于提请召开2016年度股东大会的议案》。

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：2017年5月18日(周四)下午2：30。

网络投票时间为：2017年5月17日至5月18日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月17日下午15:00至5月18日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2017年5月10日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2016年度董事会工作报告》

2、审议《2016年度监事会工作报告》

3、审议《2016年度报告及其摘要》

4、审议《2016年度财务决算报告》

5、审议《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》

6、审议《2016年度内部控制自我评价报告》

7、审议《关于公司2017年度金融衍生品交易的相关议案》

8、审议《关于公司2017年度投资银行理财产品的议案》

9、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》

10、审议《公司2016年度利润分配预案》

11、审议《关于公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向富邦华一银行有限公司成都分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

12、审议《关于公司控股子公司浙江怡亚通永润供应链管理有限公司向渤海银行股份有限公司绍兴分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

13、审议《关于公司控股子公司浙江怡亚通永润供应链管理有限公司绍兴分公司向绍兴银行股份有限公司高新开发区支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

14、审议《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

15、审议《关于公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司南昌分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

16、审议《关于公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

17、审议《关于公司控股子公司张家港保税区申杰国际贸易有限公司向中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

18、审议《关于公司控股子公司大连旺达供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司大连甘井子支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

19、审议《关于公司控股子公司重庆怡禾田食品营销有限公司向恒丰银行股份有限公司重庆合川支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

20、审议《关于公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司向恒丰银行股份有限公司重庆合川支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

21、审议《关于公司控股子公司天津市家氏商贸有限公司向兴业银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

22、审议《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司金融港支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

23、审议《关于公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

24、审议《关于公司全资子公司深圳前海宇商保理有限公司通过交易所转让债权收益权，并由公司为其担保的议案》

25、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立深圳市新秀供应链有限公司的议案》

26、审议《关于公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立丹东怡瑞通供应链管理有限公司的议案》

27、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立东莞市顺聚商贸有限公司的议案》

28、审议《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立浙江易元宏雷供应链管理有限公司的议案》

29、审议《关于公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立陕西汇泽供应链管理有限公司的议案》

30、审议《关于公司全资子公司云南怡亚通深度供应链管理有限公司投资昆明悦鑫商贸有限公司的议案》

31、审议《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司向公司控股子公司上海怡亚通星圣供应链管理有限公司增加投资的议案》

32、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司增加投资的议案》

33、审议《关于公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司向公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司增加投资的议案》

上述议案1－6、8－10、25－33属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；

上述议案7、11－24属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；

上述议案5－10、24属于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项（关联交易事项），本公司将单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案内容详见公司于2017年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第五届董事会第十八次会议暨2016年度会议决议公告》。

三、提案编码

表一：股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼

2、登记时间：2017年5月12日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30；

3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2017年5月12日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部，邮编：518114。

采用邮件方式登记的，邮箱地址为：002183@eascs.com。

4、会议联系方式：

（1）会议联系人：梁欣、常晓艳

联系电话：0755-88393181

传真：0755-83290734-3172

邮箱地址：002183@eascs.com

通讯地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

邮编：518114

（2）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第十八次会议暨2016年度会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十六日

附件1:

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

参加网络投票的具体操作程序

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序：

1、投票代码：362183。

2、投票简称：怡亚投票。

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书格式

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2016年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

■

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：1、股东请在选项中打√；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2017-106

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋0309会议室召开第五届监事会第十五次会议，应出席会议的监事共3人，实际出席会议的监事共3人，符合《公司法》及本公司章程的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：

1、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《2016年度监事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度监事会工作报告》。

2、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《2016年度报告及其摘要》

监事会认为：董事会编制和审议公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度报告全文》及《2016年度报告摘要》。

3、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《2017年第一季度报告》

监事会认为：董事会编制和审议公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年第一季度报告》。

4、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《2016年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度财务决算报告》。

5、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

6、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于2016年度内部控制自我评价报告》

公司监事会对董事会编制的《2016年度内部控制自我评价报告》进行认真的审核，认为公司已建立较完善的内部控制体系，满足公司实际管理需求，符合有关法律、法规的要求，保证了公司各项业务的正常运行与稳健发展。《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对董事会《2016年度内部控制自我评价报告》无异议。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度内部控制自我评价报告》。

7、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于公司2017年度金融衍生品交易的相关议案》

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度金融衍生品交易预测公告》。

8、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于公司2017年投资银行理财产品的议案》

监事会认为：为提高运营资金的使用效率，降低公司财务成本，提高效益，使股东利益最大化，在确保不影响日常经营的前提下，公司拟购买低风险型银行理财产品，在额度范围内授权经营管理层具体办理实施等相关事项。本次公司对关于购买银行理财产品的处理方式符合相关法律、法规和《中小板股东上市规则》等规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东的利益。同意公司在确保不影响日常经营及资金安全的前提下购买低风险型银行理财产品，且累计总量不超过人民币60亿元。

本议案需提交股东大会审议。

本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年度购买银行低风险理财产品的公告》。

9、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》

本议案需提交股东大会审议。

10、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《公司2016年度利润分配预案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告， 公司2016年度实现归属母公司净利润为518,752,458元，提取法定盈余公积17,718,401元，加年初未分配利润1,232,205,237元，减去2016 年5 月对股东分配的现金股利 262,378,928元，截止2016年12 月31 日，累计可供股东分配的利润为1,470,860,366元。鉴于公司目前经营发展情况良好，但仍处在发展阶段，属成长期。根据公司《未来三年（2015-2017）股东回报规划》的要求，考虑到公司未来持续健康发展的前提下，现制定公司 2016年利润分配预案为：公司拟定以未来实施2016年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，实施现金股利每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

监事会认为：公司2016年度利润分配预案是合理的，符合公司长远利益，并同意将其提交公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

11、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于公司全资子公司深圳前海宇商保理有限公司通过交易所转让债权收益权，并由公司为其担保的议案》

本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司全资子公司深圳前海宇商保理有限公司债权收益权转让的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

2017年4月26日

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号2017-107

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于举行2016年度

报告网上业绩说明会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）《2016年度报告》已于2017年4月26日经公司第五届董事会第十八次会议暨2016年度会议审议通过。《2016年年度报告全文》及其相关文件于2017 年4月28日发布于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上,《2016年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司定于2017年5月5日（星期五）15:00-17:00在全景网举行2016年度报告网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

届时，公司董事长兼总经理周国辉先生、独立董事李正先生、副总经理兼财务总监冯均鸿先生、副总经理兼董事会秘书梁欣先生、保荐代表人秦翠萍女士将出席本次网上说明会。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2017年4月26日

（上接374版）