光明房地产集团股份有限公司
（上接377版）
（二）海通证券关于光明地产2016年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见
（三）华福证券关于光明地产2016年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见
附表：1、募集资金使用情况对照表
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○一七年四月二十八日
附表1： 募集资金使用情况对照表
编制单位：光明房地产集团股份有限公司 2016年度 单位： 万元
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注1：预计效益系基于募投项目实现全部销售后预计产生的收益，截至2016年12月31日，农房观沙国际项目一期已于2016年9月竣工(本年已售住宅商铺实现净利润927.93万元)；项目二期尚在施工建设中。
注2：预计效益系基于募投项目实现全部销售后预计产生的收益，截至2016年12月31日，新龙广场项目已竣工验收但尚未全部实现销售或出租（本年已售及租金收入住宅实现净利润2819.01万元），相应的工程款按照合同约定尚有部分未支付完毕。
注3：预计效益系基于募投项目实现全部销售后预计产生的收益，截止2016年12月31日，澜山苑项目已竣工验收但尚未全部实现销售（本年已售住宅商铺实现净利润14,428.62万元），相应的工程款按照合同约定尚有部分未支付完毕。
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2017-020
光明房地产集团股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：沈宏泽 董事长
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月26日 13 点30 分
召开地点：徐汇区肇嘉浜路777号上海青松城大酒店四楼华山厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月26日
至2017年5月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各提案已披露的时间和披露媒体
上述提案已经公司第八届董事会第三十九次会议、第八届董事会第四十一次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过，相关提案披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2017-011）、（临2017-012）、（临2017-013）、（临2017-014）、（临2017-015）、（临2017-016）、（临2017-017）。
2、 特别决议议案：8
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：光明食品（集团）有限公司、上海大都市资产 经营管理有限公司、上海农工商绿化有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限 公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、请符合上述条件的股东于 2017年5月23日（周二上午9：00－11：00，
下午 13：30－16：30）到上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。
3、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件）。
4、会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
1、 会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、 本公司联系方式：
联系地址：上海市静安区西藏北路 199 号
邮政编码：200070
联系电话：021-32211128
联系传真：021-32211128
3、 根据中国证监会有关规定，本次会议不发礼品，也不以任何方式给予
出席人员额外利益。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司
董事会
2017年4月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
光明房地产集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月26日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
（1）委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
（2）提案7涉及关联交易，公司关联股东须回避表决。
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2017-021
光明房地产集团股份有限公司2017年
第一季度房地产业务主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号—房地产（2015年修订）》要求，现将光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”）2017年第一季度房地产业务主要经营数据公告如下：
一、新增房地产储备面积
2017年1-3月，公司新增房地产储备面积为2.59万平方米，上年同期为2.66万平方米，同比下降2.63%。
二、新开工面积
2017年1-3月，公司新开工面积为13.00万平方米，上年同期为6.09万平方米，同比增长113.46%。
三、竣工面积
2017年1-3月，公司竣工面积为32.65万平方米，上年同期为12.72万平方米，同比增长156.68%。
四、签约面积
2017年1-3月，公司签约面积为48.36万平方米，上年同期为36.98万平方米，同比增长30.77%。
五、签约金额
2017年1-3月，公司签约金额为42.96亿元，上年同期为39.09亿元，同比增长9.90%。
六、出租房地产总面积及租金总收入
截止2017年3月31日，公司出租房地产总面积24.72万平方米。
2017年1-3月，公司租金总收入为0.24亿元。
上述经营数据尚未经审计，存在不确定性，因此上述经营数据仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司
董事会
二○一七年四月二十八日
