上海百联集团股份有限公司委托理财公告
(上接385版)
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五、关联交易主要内容和定价政策
交易价格遵循市场公允价格，并与非关联交易价格一致。
六、交易目的和交易对上市公司的影响
以上各项关联交易均根据市场公允的原则，一方面是公司正常经营活动所必需，另一方面，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采购和销售的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成以来，公司独立性不会因此受到影响。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第二十次会议决议
2、独立董事之独立意见
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2017年4月28日
股票简称：百联股份 百联B股
证券代码： 600827 900923 编号：临2017-010
上海百联集团股份有限公司委托理财公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：商业银行
●委托理财金额：累计总额不超过人民币35亿元
●委托理财投资类型：低风险理财产品
●委托理财期限：1年
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
公司拟根据现有资金状况和资产结构以及年度企业筹融资安排，在严格控制风险的前提下，审时度势合理安排资金余缺，进一步改善存款结构，增加日常存量资金的收益。本委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于2017年度购买理财产品的议案》。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司拟办理的银行理财产品交易对方为在中国大陆地区设立的商业银行，交易对方与公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
公司计划使用累计总额不超过人民币35亿元额度的日常存量资金用于银行理财产品的投资。
（二）风险控制分析
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事项的有效开展和规范运行，公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
（四）独立董事意见
在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下，公司购买银行理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，综上所述，我们同意公司购买银行理财产品。
四、截至2017年3月底，公司累计进行委托理财金额约为人民币26亿元。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2017年4月28日
股票简称：百联股份 百联B股
证券代码： 600827 900923 编号：临2017-011
上海百联集团股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司章程指引(2016年修订)》等有关法律、法规的规定，根据公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。
2017年4月26日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司章程修订前后的对比表如下：
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特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2017年4月28日
股票简称：百联股份 百联B股
证券代码： 600827 900923 编号：临2017-008
上海百联集团股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司第七届监事会第六次会议于2017年4月26日下午17：00在公司22楼会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：
一、《二0一六年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、《2016年度报告正文及摘要》
监事会各成员一致认为公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况，同时未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于2016年度日常关联交易情况及预计2017年度日常关联交易事项及金额的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、《关于2016年计提、核销、转回各项减值准备的报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、《2016年内部控制评价报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、《内部控制审计报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、《2017年第一季度报告全文及摘要》
监事会各成员一致认为公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，同时未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
其中，议案一至议案四、议案九尚需提交公司2016年度股东大会审议表决通过方可实施。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司监事会
2017年4月28日
