四川长虹电器股份有限公司
(上接393版)
川地税绵字510700591411249号
设立日期：1995年6月16日
长虹集团于1995年6月由长虹厂改制设立，2000年长虹集团进行了规范注册。主营业务范围为：制造销售家用电器、汽车电器、电子产品及元器件、电子信息网络产品、电子商务、新型材料、电动产品、环保设备、通讯传输设备，公司产品辅助材料及相关技术的进出口业务，广告设计、制作，五金交电、建筑材料、化工产品销售，仓储、货运，电子产品维修，日用电器、日用金属产品、燃气用具、电工器材制造、销售，房地产开发。
2、四川长虹电子控股集团有限公司主要子公司
（1）四川长虹欣锐科技有限公司（简称“欣锐公司”）
该公司注册地址：四川省广元市经济开发区，注册资本：14975万元，法定代表人：郑光清，主要经营范围：平板电源的生产销售，四川长虹电子控股集团有限公司间接持有该公司60.10%股权。
（2）四川长虹物业服务有限责任公司（简称“长虹物业”）
该公司注册地址：四川省绵阳市跃进路4号，注册资本：500万元，法定代表人：余晓，主要经营范围：物业管理，日用百货零售，企业管理咨询服务，安防工程设计、安装、施工，园林绿化工程设计、施工。四川长虹电子控股集团有限公司持有该公司100%股权。
（3）四川长虹国际酒店有限责任公司（称简“长虹酒店”）
该公司注册地址：四川省绵阳市高新区，注册资本：3000万元，法定代表人：杨学军，主要经营范围：提供餐饮、住宿服务等，四川长虹电子控股集团有限公司持有该公司70%股权。
（4）四川寰宇实业有限公司（简称“寰宇公司”）
该公司注册地址：广元市利州区奔月路,注册资本：12000万元，法定代表人：张华生，主要经营范围：房地产开发、房屋建筑工程施工总承建筑装修装饰工程；电子专用设备、数字微波同步传输设备、通讯设备及工模具的设计、生产、销售。四川长虹电子控股集团有限公司间接持有该公司100%股权。
（5）安徽鑫昊等离子显示器件有限公司（称简“合肥鑫昊”）
该公司注册地址：安徽省合肥市新站区工业园内,注册资本：16000万元，法定代表人:程世琴，主要经营范围：等离子显示器和其他新型显示产品生产、销售、开发。四川长虹电子控股集团有限公司持有该公司68.75%股权。
（6）四川长虹集团财务有限公司（简称“财务公司”）
该公司注册地址：绵阳市高新区绵兴东路35号,注册资本：188794.175102万元，法定代表人:胡嘉，主要经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；银监会批准的其他业务。四川长虹电子控股集团有限公司持有该公司50%股权。
关联关系：四川长虹电子控股集团有限公司为本公司第一大股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司属于本公司关联法人。
履约能力分析：四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司资信情况良好，根据其财务及经营情况和历年实际履约情况分析，均具备充分的履约能力。
公司预计2017年与四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司之间的日常关联交易总额不超过2,340,860万元。
三、定价政策和定价依据
本公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。
目前，公司与上述关联方就2017年日常关联交易预计达成了初步意向，待股东大会审议通过后，公司将根据经营具体情形与各关联方签署具体的单项业务合同。
四、关联交易的目的及对公司的影响
上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续的、经常性关联交易，是在平等、互利的基础上进行的，未损害上市公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。
五、备查文件
1、四川长虹电器股份有限公司第九届董事会第六十二次会议决议；
2、经独立董事签字确认的关于关联交易的事前认可意见；
3、经独立董事签字确认的独立董事意见。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2017年4月28日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2017-012号
四川长虹电器股份有限公司
关于2017年度外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发(2005)120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定和生产经营的需要，四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年4月26日召开公司第九届董事会第六十二次会议,会议审议通过了《关于公司2017年度对外担保的议案》，同意公司2017年度对部分控股子公司、经销商、购房客户提供一定的信用担保额度，担保期限为自公司股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止，具体明细如下：
单位：万元 币种：人民币
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根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、合肥长虹实业有限公司：该公司成立于2007年8月；注册地：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路；注册资本10000万元；法定代表人：苏子欢；公司的经营范围：家用电器、汽车电子、电子产品及零配件、制冷器件、包装产品、金属制品的生产、销售及维修服务；设备及厂房的租赁服务；仓储服务（除危险品）；场地租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。截至2016年12月31日，该公司经会计师事务所审计的资产总额180916.91万元、负债总额153890.76万元，资产负债率85.06%，本公司及控股子公司四川长虹创新投资有限公司合并持有该公司100%的股权。
2、广东长虹电子有限公司：该公司成立于2003年9月；注册地：广东省中山市南头镇；注册资本：50000万元；法定代表人：郭德轩；主要从事生产、销售：视频产品、视听产品、电池产品、计算机网络产品、激光读写系列产品、数码相机、摄录一体机、机械产品、计算机产品及设备、通讯产品及设备、纸箱、厨房电器、小家电、电冰箱、洗衣机、空调器、泡沫塑料制品；电子元件、电子器件、电子产品零配件。电子出版物制作；原辅材料的出口业务以及国内销售业务；研发生产电视生产线体及模具；网上销售本公司生产的产品；设备租赁业务；电子产品及零配件维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；投资高新科技产业及实业；销售；机械设备、电子设备；房地产开发经营；工业用房出租、商业用房出租、办公楼出租；印刷品印刷；物业管理服务；企业管理咨询服务。截至2016年12月31日，该公司经会计师事务所审计的资产总额194409.95万元、负债总额158275.94万元，资产负债率81.41%，本公司持有该公司91%的股权。
3、长虹中东电器有限责任公司：该公司成立于2010年5月；注册地：阿联酋迪拜杰布阿里自由区；注册资本：110万美元；董事长：侯宗太；登记法人代表：潘林兴；经营范围：综合贸易。截止2016年12月31日，资产总额8881万元；负债总额1631万元；资产负债率18.37%。本公司及控股子公司香港长虹合并持有该公司100%的股权。
4、四川长虹电子部品有限公司: 该公司成立于2011年12月；注册地址：四川省绵阳市安县花荄镇；注册资本10000万元；法定代表人：郑光清；主要从事高频器件、数字卫星调谐器、高压器件、印刷电路板、网板、模具工装、遥控器、电子类变压器、特种变压器、电感器件、传感器、电路模块、电源适配器、电源、逆变器、电工类产品、无线数据传输、控制器件、照明组件、灯具及控制系统的制造、销售及原材料的销售及相关技术服务；货物和技术进出口。截至2016年12月31日，该公司经会计师事务所审计的资产总额56403.43万元、负债总额41723.41万元，资产负债率73.97%，本公司控股子公司四川长虹器件科技有限公司持有该公司100%的股权。
5、四川长虹教育科技有限公司：该公司成立于2015年4月，注册地为绵阳市经开区，注册资本为5000万元，法人代表：叶洪林。经营范围：计算机软硬件及配件、交互式智能平板、触控系统、数字标牌、电子书包、物联网应用和电视及周边产品的生产、研发、销售；教育、安防监控等行业的集成施工业务及配套设备经营业务；教育、商用软件开发、销售；教育设备的安装、调试、维修及技术服务；多媒体教学设备、图书及音像制品、音体美卫器材、理化生实验室成套设备、学生课桌椅、幼教教具、校园文化用品的经营业务；国家允许的进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2016年12月31日，经会计师事务所审计的资产总额为11,588.47万元，负债总额为8,009.77万元，资产负债率69.12%。本公司、本公司控股子公司四川虹信软件有限公司及关联方合并持有公司100%的股权。
6、长虹（香港）贸易有限公司：该公司成立于2005年；注册地：中国香港；注册资本：2572.71万美元；法定代表人：胡嘉；香港长虹主要从事家用电器、电子元器件进出口贸易业务。截至2016年12月31日，香港长虹经会计师事务所审计的资产总额为925,627万港元，负债总额871,518万港元，资产负债率94.15%，本公司持有香港长虹100%的股权。
7、四川爱联科技有限公司：该公司成立于2016年12月28日，注册地址：四川绵阳安州工业园区，注册资本5000万元，法定代表人：郑光清。主要从事物联网模组，无线模组，通讯模组，GPS导航模组，传感器及其无线应用模组，PCBA组件，无线板卡，无线应用组件，以及相关整件，终端整机的研发、制造、销售，物联网相关技术、软件、嵌入式系统和一体化解决方案服务。截止2017年3月31日，该公司资产总额14239.12万元、负债总额11550.06万元，资产负债率81.12%，本公司、本公司控股子公司四川长虹器件科技有限公司及关联方合并持有该公司100%的股权。
8、四川长虹通信科技有限公司：该公司成立于2015年3月，注册地为绵阳市经开区，注册资本为10000万元，法人代表：刘体斌。经营范围：通信终端设备、移动通信及终端设备及其附属设备的制造、销售和维修，互联网信息服务，计算机系统服务，数据处理，软件开发、销售及服务。Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械销售（凭医疗器械经营许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2016年12月31日，该公司资产总额12519.38万元，负债总额1673.33万元，资产负债率为13.36%。本公司及关联方合并持有该公司81.63%的股权。
9、经销商：被担保人为公司推荐并经银行审核确认后，并纳入授信客户范围的公司下游非关联经销商。公司将根据与经销商的历史交易记录、经销商资信情况等，通过大数据分析提取具备一定资金实力、具有良好的商业信誉、遵守公司营销纪律和销售结算制度、并愿意保持长期合作关系和与公司共谋发展的经销商推荐给银行。
10、华意压缩机股份有限公司：公司成立于1996年6月；注册地：江西省景德镇市；注册资本55962.3953万元；法定代表人：刘体斌；主要从事无氟压缩机、电冰箱及其配件的生产和销售，制冷设备的来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易、五金配件的加工及销售，对外贸易经营（实行国营贸易管理货物的进出口业务除外）；资产租赁。截至2016年12月31日，该公司经会计师事务所审计的资产总额810,249.40万元、负债总额485,237.73万元，资产负债率59.89%。本公司持有该公司28.81%的股权。
11、四川长虹置业有限公司：公司成立于2005年12月；注册地：四川省绵阳市经济技术开发区；注册资本：14384万元；法定代表人：余晓；主要从事房地产开发、投资、咨询及销售，房屋租赁，房地产中介经纪服务，园林绿化服务，物业管理，建筑材料、机械设备、电器设备、化工产品（不含易燃易爆易制毒品）、五金交电的销售，国内广告的设计、制作、发布。截止2016年12月31日，该公司经会计师事务所审计的资产总额345,569.11万元，负债总计314,777.30万元,资产负债率91.09%。本公司及控股子公司四川长虹创新投资有限公司合并持有该公司77.14%的股权。
12、四川长虹佳华信息产品有限责任公司：该公司成立于2004年10月，注册地：四川省绵阳市科创园区；注册资本：2亿元；法定代表人：赵勇；主要从事：计算机软件、硬件及配件、电子及非专控通信设备的研发、生产、销售及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。截止2016年12月31日，该公司经会计师事务所审计的资产总额346,866.23万元：负债总额214268.81万元；资产负债率61.77%。本公司控股子公司长虹佳华控股有限公司持有该公司100%股权。
13、北京长虹佳华智能系统有限公司：该公司成立于2010年11月3日，注册地址北京平谷；注册资本5000万元；主要从事：建筑智能化系统工程 技术开发及转让、技术咨询与服务；计算机技术咨询、技术开发、技术服务等。截止2016年12月31日，该公司经会计师事务所审计的资产总额11,484.79万元，负债总额5,829.63万元，资产负债率50.76%。本公司控股子公司长虹佳华控股有限公司下属四川长虹佳华信息产品有限责任公司及四川长虹佳华数字技术有限公司合计持有该公司100%股权。
14、四川长虹佳华数字技术有限公司：该公司成立于2008年8月12日，注册地址绵阳市涪城区；注册资本5000万元；主要从事：计算机软件、硬件及配件、电子及非专控通信设备的研发、生产、销售及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。截止2016年12月31日，该公司经会计师事务所审计的资产总额89,371.91万元，负债总额27,851.07万元，资产负债率31.16%。本公司控股子公司长虹佳华控股有限公司下属四川长虹佳华信息产品有限责任公司持有该公司100%股权。
15、购房客户：本公司、四川长虹置业有限公司、景德镇长虹置业有限公司、东莞长虹置业有限公司、成都长虹置业有限公司开发商业楼盘的购房客户。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项本公司尚未与相关方签订担保协议。
四、董事会意见
公司2017年度对外提供担保是为支持各子公司的发展，在对各被担保人的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
五、累计担保数量和逾期担保情况
截止本公告披露日，本公司直接累计对外担保金额的额度为人民币689,665万元，占最近一期经审计净资产的54.70%。
本公司无逾期担保。
六、备查文件
1、经公司与会董事签字生效的第九届董事会第六十二次会议决议。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2017年4月28日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2017-013号
四川长虹电器股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
2017年4月26日，四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第六十二次会议审议通过了《关于公司为四川长虹集团财务有限公司提供反担保的议案》，同意公司为关联方四川长虹集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）提供10亿元人民币的反担保额度，本次反担保用于公司自身通过存保证金叙做的贷款等融资业务，公司存入的保证金收益按市场原则向财务公司收取，担保期限为自公司股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。
根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
四川长虹集团财务有限公司成立于2013年8月23日，注册地址：绵阳市高新区绵兴东路35号,注册资本：188794.175102万元，法定代表人:胡嘉，主要经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；银监会批准的其他业务。
截止2016年12月31日，四川长虹集团财务有限公司资产总额111.46亿元，负债总额89.53亿元，所有者权益21.93亿元，资产负债率为80.32%；2016年度实现营业收入为1.07亿元，净利润0.67亿元。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项本公司尚未与相关方签订担保协议。
四、董事会意见
公司本次为关联方四川长虹集团财务有限公司提供反担保是为充分利用四川长虹集团财务有限公司融资平台及融资优势，有利于公司补充外部融资资源，且本次担保用于本公司自身的融资业务，属无风险担保。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
五、累计担保数量和逾期担保情况
截止本公告披露日，本公司直接累计对外担保金额的额度为人民币689,665万元，占最近一期经审计净资产的54.70%。
本公司无逾期担保。
六、备查文件
1、经公司与会董事签字生效的第九届董事会第六十二次会议决议。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2017年4月28日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2017-014号
四川长虹电器股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年4月26日召开公司第九届董事会第六十二次会议,会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉有关事项的议案》，为进一步规范公司治理行为，根据《上市公司章程指引（2016年修订）》，结合公司实际经营情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订。
本次章程修订的具体情况如下：
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根据规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2017年4月28日
