安徽辉隆农资集团股份有限公司

(上接394版)

银行理财产品属于低风险投资品种，公司将根据经济形势、金融市场的变化以及新的投资意向适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司本次拟投资的理财产品品种已限定为商业银行发行的具有保本承诺、安全性好、风险较低理财产品，且公司对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督等方面作详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

五、对公司的影响

（一）公司使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品是在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目正常资金周转，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。

（二）通过适度的购买保本型理财产品，能提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、独立董事、监事会及保荐机构意见

（一）独立董事意见

公司使用闲置募集资金和超募资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

因此，同意公司滚动使用最高额度不超过人民币14,000.00万元的闲置募集资金和超募资金进行现金管理。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为：在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币14,000.00万元的闲置募集资金和超募资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司使用闲置募集资金和超募资金进行现金管理事项已经履行了必要的程序；在不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定得投资收益。保荐机构对公司本次使用闲置募集资金和超募资金进行现金管理事项无异议。

七、备查文件

（一）第三届董事会第二十次会议决议；

（二）第三届监事会第十六次会议决议；

（三）独立董事发表的独立意见；

（四）中介机构发表的核查意见。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十六日

证券代码：002556 证券简称：辉隆股份公告编号：2017-015

安徽辉隆农资集团股份有限公司关于对控股公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于对控股公司提供担保的议案》。

公司对控股公司的年度银行授信担保将陆续到期，为保障各控股公司正常经营，经初步测算，公司2017年拟对以下10家控股公司提供担保额度共计34亿元，担保有效期自2016年年度股东大会之日起至2017年年度股东大会之日止。具体明细情况如下：

■

公司拟继续对上述控股公司的贷款、承兑、信用证、贸易融资、货物融资等提供不超过34亿元的担保，期限不超过此次有效期。

以上担保计划是公司控股公司与相关银行（包括但不限于上述贷款银行）初步协商后制订的预案，实际担保金额仍需与相关银行进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，故提请股东大会授权董事长在不超过34亿元总担保额度的前提下，可根据控股公司(包括在担保有效期内新增的子、孙公司)与各银行的协商情况适时调整为各控股公司实际担保金额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

以上担保计划需提请公司2016年年度股东大会审议。

二、被担保公司的基本情况

单位：万元

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三、担保协议的主要内容

本次为子、孙公司银行授信的方式均为连带责任担保，每笔担保的期限和金额依据子、孙公司与有关银行最终协商后签署的合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

上述被担保的对象均为公司的控股子、孙公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。此次被担保公司的其他股东方未提供同比例担保（农仁街电子商务有限公司除外），但公司作为上述子、孙公司的控股股东，有必要为其维持正常的生产经营活动提供一定程度的担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2017年4月25日，公司对控股公司实际提供担保总额为16.17亿元人民币，占最近一期经审计的净资产的比例为68.52%，公司及其控股公司对外提供担保总额为零，公司无逾期的对外担保事项。

六、备查文件

（一）第三届董事会第二十次会议决议；

（二）第三届监事会第十六次会议决议；

（三）独立董事发表的独立意见。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十六日

证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2017-016

安徽辉隆农资集团股份有限公司

关于召开2016年

年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一) 股东大会届次：2016年年度股东大会。

(二) 会议召集人：公司董事会，公司于2017年4月26日召开的第三届董事会第二十次会议决议通过《公司关于召开2016年年度股东大会的议案》，决定于2017年6月2日召开公司2016年年度股东大会。

(三) 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为2017年6月2日（星期五）下午14:30；

网络投票时间为：2017年6月1日－2017年6月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月2日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月1日15:00 至2017年6月2日15:00期间的任意时间。

(五) 会议召开方式：本次会议采取现场记名和网络投票的方式；公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六) 会议的股权登记日：2017年5月23日。

(七) 出席对象：1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 会议召开地点：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 公司2016年度董事会工作报告；

(二) 公司2016年度监事会工作报告；

(三) 公司2016年度财务决算报告；

(四) 公司 2016 年年度报告全文及摘要的议案；

(五) 公司2016年度利润分配预案的议案；

(六) 公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

(七) 公司预计2017年度日常关联交易的议案；

(八) 公司对控股公司提供担保的议案；

(九) 公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案；

(十) 公司2016年度董事、监事薪酬的议案；

(十一) 公司关于续聘2017年度财务报告审计机构的议案；

公司独立董事在本次年度股东大会述职，本事项不审议。上述议案八为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3通过，其余议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案中议案五、议案六、议案七、议案八、议案十、议案十一属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

三、提案编码

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四、出席现场会议的登记办法

(一) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

(二) 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(三) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

(四) 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

(五) 登记地点：安徽辉隆农资集团股份有限公司证券投资部。

登记时间：2017年5月25日、26日上午9时～11时，下午3时～5时。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其它事项

（一） 联系方式

联系电话：0551-62634360

传真号码：0551-62655720

联系人：邓顶亮 徐敏

通讯地址：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦

邮政编码：230022

（二） 会议费用

与会股东食宿及交通费用自理；

（三） 若有其它事宜，另行通知。

七、备查文件

（一）公司第三届董事会第二十次会议决议；

（二）公司第三届监事会第十六次会议决议；

（三） 授权委托书及参会回执。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十六日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码与投票简称：投票代码为“362556”;投票简称为“辉隆投票”；

（二）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2017年6月2日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月1日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年6月2日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授 权 委 托 书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席安徽辉隆农资集团股份有限公司2016年年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

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委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：2017年 月 日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件三

回 执

截止2017年5月23日，我单位（个人）持有安徽辉隆农资集团股份有限公司股票____________股，拟参加安徽辉隆农资集团股份有限公司2016年年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于2017年5月26日前将回执传回公司。回执剪报或重新打印均有效。

证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号:2017-017

安徽辉隆农资集团股份有限公司

关于举行2016年年度报告

网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为使广大投资者进一步详细了解公司年度报告信息，安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”） 将于2017年5月9日（星期二）15:00-17:00，在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举办 2016 年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长李永东先生，董事、总经理兼财务负责人魏翔先生，董事、董事会秘书邓顶亮先生，独立董事杨昌辉女士。 欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十六日