江苏玉龙钢管股份有限公司
（上接398版）
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四、对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
五、独立董事关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的独立意见
经核查公司限制性股票激励计划、回购注销限制性股票的流程及会议决议，公司独立董事认为：根据公司2016年度财务报表及《审计报告》，公司2016年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负数，业绩指标不符合本次股权激励计划规定的限制性股票解锁的条件。同意董事会公司根据《激励计划（草案）》中有关规定，对未达到解锁条件的限制性股票进行回购注销。本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1－3号》及公司《激励计划（草案）》等的相关规定，流程合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
六、监事会关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的核查意见
我们认为：公司2016年度业绩未达到首次授予的限制性股票第四批解锁以及预留限制性股票第三批解锁的考核条件，根据《激励计划（草案）》的规定，激励对象获授的限制性股票不得解锁，将由公司按照《激励计划（草案）》第八章的规定进行回购后注销。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，我们同意公司回购注销未达到解锁条件的限制性股票。
七、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议
2、第四届监事会第六次会议决议
3、独立董事关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票事项的独立意见
特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司
2017年4月28日
证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2017-024
江苏玉龙钢管股份有限公司
关于减少注册资本暨修订
《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《江苏玉龙钢管股份有限公司关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》,鉴于公司拟对首次授予激励对象的第四批解锁股票以及预留授予激励对象的第三批解锁股票进行回购注销，在办理完该部分限制性股票的回购及注销手续后，公司股份总数由784,664,760股减少至783,025,760股,公司注册资本将由人民币78,466.476万元变更至78,302.576万元。由此对《公司章程》作出如下修订：
原章程：
第六条 公司注册资本为人民币78,466.476万元。
第十九条 公司股份总额784,664,760股；公司的股本结构为：普通股784,664,760股。
现在修订为：
第六条 公司注册资本为人民币78,302.576万元。
第十九条 公司股份总额783,025,760股；公司的股本结构为：普通股783,025,760股。
本次减少注册资本及修订《公司章程》部分条款议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司
2017年4月28日
证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2017-025
江苏玉龙钢管股份有限公司
关于召开2016年年度股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月19日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月19日14点30分
召开地点：河北省廊坊市大厂潮白河工业区蒋谭路廊坊潮白河喜来登酒店二层碧竹厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月19日
至2017年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司2017年4月27日召开的公司第四届董事会第十一次会议、公司第四届监事会第六次会议审议通过。详见公司于2017年4月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的公告。本次股东大会的会议资料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：议案11、12
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案11
应回避表决的关联股东名称：公司2013年限制性股票激励计划激励对象
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
1.1 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
1.2 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
1.3 以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
1.4 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
a）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人公章并附法定代表人签字）、法人股东单位证券账户卡；
b）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部
地址：江苏省无锡市惠山区玉祁镇玉龙路15号
（三）登记时间：2017年5月12日（上午8:00-11:00，下午13:00-16:00）。
（四）会议联系人：胡艳丽 殷超
（五）联系电话：0510-83896205 传真：0510-83896205
六、 其他事项
（一）现场会议联系方式
地 址：无锡市惠山区玉祁镇玉龙路15号公司董秘办公室。
邮政编码：214183
电 话：0510-83896205
传 真：0510-83896205
联 系 人：殷超
（二）会议会期半天，费用自理。
（三）出席会议的股东及股东委托人请携带相关证件原件到场。
特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司董事会
2017年4月28日
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏玉龙钢管股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月19日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
