远东智慧能源股份有限公司

（下转412版）

证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2017-036

债券代码：136317 债券简称：15智慧01

债券代码：136441 债券简称：15智慧02

债券代码：143016 债券简称：17智慧01

远东智慧能源股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2017年4月26日在江苏省宜兴市远东大道6号公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2017年4月15日以专人、传真和电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人（蒋承志、蒋华君、蒋锡培、张希兰、陈静、蔡栋、杨朝军、武建东、蔡建）。会议由董事长蒋承志先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）2016年年度报告及摘要

具体内容详见公司于同日披露的《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。

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（二）2016年度财务决算报告

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（三）2016年度董事会工作报告

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（四）2016年度独立董事述职报告

具体内容详见公司于同日披露的《2016年度独立董事述职报告》

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（五）2016年度董事会审计委员会履职报告

具体内容详见公司于同日披露的《2016年度董事会审计委员会履职报告》。

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（六）2016年度总经理工作报告

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（七）2016年度计提资产减值准备的议案

具体内容详见公司于同日披露的《2016年度计提资产减值准备的公告》。

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（八）2016年度利润分配预案

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度归属于母公司所有者的净利润286,722,917.50元，加期初未分配利润868,599,466.32元，未提取法定盈余公积，2016年度末可供全体股东分配的利润为1,155,322,383.82元。根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》等有关利润分配的规定，公司董事会拟定2016年度利润分配方案如下：向全体股东按每10股派送现金红利人民币0.41元（含税），共计发放现金红利90,993,462.59元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

近三年公司利润分配情况：2014-2016年度，公司累计派发现金红利90,993,462.59元，高于《公司章程》中“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定，符合《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》有关利润分配的规定。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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(九)2016年度内部控制评价报告

具体内容详见公司于同日披露的《2016年度内部控制评价报告》。

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(十)2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

具体内容详见公司于同日披露的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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(十一)关于远东福斯特2016年度未实现业绩承诺的专项说明

具体内容详见公司于同日披露的《关于远东福斯特2016年度未实现业绩承诺的专项说明》。

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（十二）2017年度日常关联交易预计的议案

具体内容详见公司于同日披露的《2017年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事蒋承志先生、蒋华君先生、蒋锡培先生、张希兰女士、陈静女士、蔡栋先生对该项议案回避表决。