四川东材科技集团股份有限公司

注册地址：安徽省安庆市太湖县经济开发区

企业类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：施克炜

注册资本：6,450万元

经营范围：一般经营项目：耐高温保护膜、锂电池专用胶带、高温绝缘胶带、功能性薄膜材料的生产销售及自营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外，涉及前置许可的项目凭许可证经营）。

五、关联方履约能力

1、截至2016年12月31日，金发科技总资产为20,258,838,052.75元，总负债为10,533,501,951.46元，归属于上市公司股东的净资产为9,650,983,592.52元，2016年度实现营业收入17,990,850,566.35元，实现归属于上市公司股东的净利润737,288,242.69元。

2、截止2016年12月31日，高盟新材总资产为873,583,900.78元，总负债为90,735,679.56元，归属于上市公司股东的净资产为782,848,221.22元，2016年度实现营业收入527,717,788.48元，实现归属于上市公司股东的净利润56,853,526.54元。

3、截止2016年12月31日，金张科技总资产为219,759,112.88元，总负债为66,817,397.58元，归属于母公司所有者的净资产为152,941,715.30元，2016年度实现营业收入281,640,466.87元，实现归属于母公司所有者的净利润46,025,140.66元。

上述关联方财务状况良好，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。

六、关联交易的定价政策

公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据为：按照公开、公平、公正原则，存在同类交易的参照公司向非关联的第三方销售/采购的同种或类似产品价格进行定价；不存在同类交易或市场价的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

七、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

2017年度，公司与关联方发生的关联交易，是日常经营需要，长期以来保证了公司经营的有序进行，减少时间成本和沟通成本。此类日常关联交易的存续，有利于保证公司生产经营的稳定性和持续性。

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，没有损害股东、尤其是中小股东的权益，占同类交易或公司交易总量的比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响，不会对关联方形成依赖，不会对公司独立性产生影响。

八、独立董事事前认可及独立意见

本次会议前，公司已将《关于公司 2016 年度日常关联交易发生情况及预计 公司 2017 年度日常关联交易的议案》提交公司独立董事进行事先审阅，独立董事认为此日常关联交易事项为公司正常日常经营所需，关联交易价格公允，没有损害公司和非关联股东的利益，符合全体股东的利益，同意将该议案提交本公司董事会审议，并就该议案发表如下独立意见：

1、公司及控股子公司与关联企业（金发科技股份有限公司及其子公司、北京高盟新材料股份有限公司及其子公司、太湖金张科技股份有限公司及其子公司）之间的日常关联交易为公司日常经营需要，有利于交易双方获得合理的经济效益。该关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

2、董事会审议时无关联董事需回避表决，审议、决策程序符合国家相关法律、法规规定。本项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决，同意将本议案提交公司股东大会审议。

九、备查文件目录

1、四川东材科技集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

2、四川东材科技集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

3、独立董事发表的事前认可意见

4、独立董事发表的独立意见

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2017年4 月27日

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2017-017

四川东材科技集团股份有限公司

关于太湖金张科技股份有限公司

2016年业绩承诺实现情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、业绩承诺及补偿情况

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）与施克炜、孙建、陈晓东于2015年2月13日签订《股权转让协议》； 于2016年5月17日签订《关于太湖金张科技股份有限公司业绩承诺及补偿变更的补充协议》。施克炜、孙建、陈晓东承诺金张科技2015-2017年，实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的合并报表税后净利润不低于2800万元、3300万元和4200万元，可累积计算业绩承诺，业绩承诺期内累积实现净利润不低于 10,300 万元。

如2015-2017年金张科技经审计后的扣除非经常性损益后的合并报表税后净利润低于预期净利润，业绩承诺方（施克炜、孙建、陈晓东）承诺按如下公式向公司进行现金补偿或无偿转让部分股权，公司有权选择现金或股权的方式予以补偿。业绩承诺期内每个年度单独测算，三个年度届满时一次性补偿。上述现金补偿或股权补偿，施克炜、孙健、陈晓东各自承担的比例均分别为43.41%、29.46%、27.13%。

当年应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积净利润实现数）÷补偿期限内各年承诺净利润数总和×本次乙方股权投资成本×72.56%－已补偿金额

当年应无偿转让股权=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积净利润实现数）÷补偿期限内各年承诺净利润数总和×本次转让后乙方持有的股权×72.56%－已补偿股权

上述补偿应在2017年度合并报表审计完成后的30个工作日内完成，其中合并报表审计应当由乙方认可的会计师事务所在会计年度结束后的四个月内完成。

二、2016年度业绩承诺的实现情况

2016年度，金张科技经营业绩快速增长，实现净利润（扣非后）46,009,813.26元，比承诺净利润33,000,000.00元多13,009,813.26元，完成当期业绩承诺数的139.42%。

根据《广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）关于太湖金张科技股份有限公司2016年业绩承诺实现情况的专项审核报告》，金张科技2015年、2016年累积实现净利润60,005,899.20元，比截止2016年累积承诺净利润数61,000,000.00元少994,100.80元，累积承诺净利润完成率为98.37%。业绩承诺方施克炜、孙建、陈晓东关于金张科技2015-2016年度的累积业绩承诺未能实现。

2015年、2016年业绩承诺及实现情况如下：

单位：万元

■

根据业绩承诺补偿条款计算，业绩承诺方（施克炜、孙建、陈晓东）应补偿本公司现金934,549.85元或无偿转让股权23.04万股。但由于业绩承诺期尚未届满，该补偿将根据金张科技2017年度的业绩实现情况予以调整。

三、业绩承诺未实现的主要原因

截止2016年，金张科技的累积净利润未实现业绩承诺指标，主要原因是2015年度经营业绩大幅下降。金张科技2015年度实现净利润（扣非后）13,996,085.94元，比承诺净利润28,000,000.00元少14,003,914.06元，仅完成业绩承诺数的50.00%。具体原因公司已在《关于太湖金张科技股份有限公司2015年度业绩承诺实现情况的公告》（临2016-018）中详细说明。

四、2017年度经营计划

2017年，金张科技将进一步加大AB胶、蓝光膜等现有产品的研发和市场推广力度，力争保持2016年的增长态势；同时，加强公司内部管理和费用控制，降本增效；此外，加大光学膜、光学胶等新产品的研发投入，为公司的后续发展积极探索、夯实基础。

2017年第1季度，金张科技实现营业收入7,243.65万元，实现扣非净利润1,277.44万元，已完成2017年度业绩承诺数的30.42%。预计2017年，金张科技实现承诺业绩并弥补2015-2016年业绩未完成部分的可能性较大。

董事会将持续关注金张科技未来经营情况及业绩承诺执行情况。

五、备查文件

《广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）关于太湖金张科技股份有限公司2016年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2017年4月27日

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2017-017

四川东材科技集团股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

为推进公司战略发展，完善法人治理结构，明确责权利的划分，较好地调动经营管理人员的积极性，提高综合运营管理水平。公司于 2017 年 4 月26日召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，公司拟全面启动事业部的组织变革，对组织架构进行调整如下：

一、成立功能薄膜事业部、光电材料事业部、绝缘材料事业部、绝缘树脂事业部、阻燃材料事业部。

二、成立技术发展中心。

三、成立检测中心。

四、成立新材料研发部。

五、成立国际营销部。

六、成立运营管理部。

七、成立采购部。

八、成立设备能源环保部。

九、成立安全办公室。

十、撤销制造部，其职能按产品线划归对应的事业部，人员随职能划拨。

十一、撤销市场部，其职能划归对应的事业部，人员随职能划拨。

十二、撤销进出口部，其职能划归国际营销部，人员随职能划拨。

十三、撤销安全环保部，其内保管理职能划归总经办，其环保管理及运行职能划归设备能源环保部，其安全管理职能划归安全办公室，人员随职能划拨。

十四、撤销技术开发部，其技术管理、实验室管理职能划归技术发展中心，其产品质量管理、产品研发、工艺研究、技术支持等职能划归对应的事业部，其新材料及新项目开发与管理、工业化转化、产业化相关职能划归新材料研发部，人员随职能划拨。

十五、撤销品质部，其质量体系管理、产品认证、标准化管理职能划归技术发展中心，其检测职能划归检测中心，人员随职能划拨。

十六、撤销生产保障部，其设备管理、动力能源管理及运行职能划归设备能源环保部，其销售订单执行、生产订单执行职能划归对应的事业部，人员随职能划拨。

十七、撤销采购物料部，其物资采购、供应商管理职能划归采购部，其仓储、物流职能划归运营管理部，人员随职能划拨。

公司将根据调整后的组织架构，完善公司内部控制管理制度，促进公司业务转型发展。调整后的组织架构图详见附件。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2017年4月27日

■

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2017-020

四川东材科技集团股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月18日 14点00 分

召开地点：四川省绵阳市游仙区三星路188号四川东材科技集团股份有限公司公司101会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月18日

至2017年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2017年4月26日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了上述议案，详见公司于2017年4月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2016年度股东大会会议材料》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、9、10、11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：高金技术产业集团有限公司、熊海涛

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）现场登记

1、登记时间：2017年5月18日（星期四）上午9:00—11：30；

2、登记地点：公司证券部（四川省绵阳市三星路188号）。

（二）通讯方式登记

1、登记方式：可通过信函或传真方式登记；

2、登记时间：传真方式登记时间为2017年5月15日9：00—17：00；信函方式登记时间（以到达本地邮戳日为准）不晚于2017年5月15日17:00。

（三）登记手续

1、个人股东出席会议的应持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人上海股票账户卡。

2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、上海股票帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、法定代表人签名的委托书原件和上海股票账户卡。

六、 其他事项

1、参加现场会议时，请出示相关证件的原件。

2、与会股东的交通、食宿费用自理。

3、联系方式

电 话：0816—2289750

传 真：0816—2289750

邮 编：621000

联系人：陈杰

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2017年4月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

四川东材科技集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月18日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2017- 018

四川东材科技集团股份有限公司

关于注销股票期权激励计划部分期权

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年4月26日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于注销股票期权激励计划部分期权的议案》，根据公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》、《股票期权激励计划实施考核办法》以及股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》的规定，结合股票期权激励计划第二个行权期的实际行权情况和2016年经营业绩指标完成情况，公司决定注销股票期权激励计划第二个行权期未行权部分期权和第四个行权期期权，具体情况如下：

1、注销首期股票期权激励计划第二个行权期尚未行权的期权

公司于2016年9月8日第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》，东材科技股票期权激励计划第二个行权期行权条件满足，111 名激励对象在第二个行权期可行权数量为11,127,000 份，行权期限自2016年2月15日-2017年2月8日。

公司首期股票期权激励计划第二个行权期第一次行权10,241,000份，第二次行权600,000份，上述行权股份已分别在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。截至2017年2月8日，股票期权激励对象王小权、徐元真、赵兴武3人尚有全部或部分股票期权未行权。根据公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》的相关规定，公司决定对上述3人已获授但尚未行权的股票期权28.4万份予以注销。

2、注销股票期权激励计划第四个行权期期权

由于公司2016年度（即第四个行权期）业绩考核未达到相应的行权条件，根据公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》、《股票期权激励计划实施考核办法》的相关规定，公司决定对第四个行权期相应的可行权数量（11,127,000 份股票期权）予以注销。

一、本次注销股票期权激励计划部分期权对公司的影响

本次注销上述股票期权，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。公司首期股权激励计划实施完毕。

二、 独立董事意见

作为公司独立董事，依据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，认真审阅了《关于注销股票期权激励计划部分期权的议案》，就公司本次注销股票期权激励计划部分期权的事项发表意见如下：

1、激励对象王小权、徐元真、赵兴武3人因个人原因，在股票期权激励计划第二个行权期行权期限（2016年2月15日-2017年2月8日）结束时，尚有全部或部分股票期权未行权。公司董事会注销上述3人已获授但尚未行权的第二期股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》相关规定，并履行了必要的审核程序。

2、公司2016年度（即第四个行权期）业绩考核未达到相应的行权条件，第四个行权期相应的可行权数量（11,127,000份股票期权）由公司注销，符合公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》、《股票期权激励计划实施考核办法》的相关规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

五、上网公告附件

1、公司第四届董事会第四次会议决议；

2、公司第四届监事会第二次会议决议；

3、公司独立董事意见；

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2017年4月27日

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2017-021

四川东材科技集团股份有限公司

2017年第一季度主要经营数据公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2017年第一季度报告披露工作的通知》的要求，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2017年第一季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）

■

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

■

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

■

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2017年4 月27日

（上接440版）