山西潞安环保能源开发股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李晋平、主管会计工作负责人王志清及会计机构负责人（会计主管人员）武鹏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

■

注：报告期内潞安集团公司未减持公司股票，由于潞安集团股票账户开通证券转融通出借业务，

在报告期内累计转融通出借2792.5万股，已收回1864.22万股，截止2017年3月31日共计

出借在外潞安环能股票928.28万股。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 山西潞安环保能源开发股份有限公司

法定代表人

日期 2017-04-28

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2017-018

山西潞安环保能源开发股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和会议资料于2017年4月17日以电子邮件方式发出。

（三）本次董事会会议于2017年4月27日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）会议应到董事十七人，实到董事十七人，其中亲自出席十一人，传真表决六人。

（五）本次会议由公司董事长李晋平先生主持，公司三名监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议并通过了以下决议：

（一）《关于审议二○一七年第一季度报告的议案》

议案具体内容见公司2017年第一季度报告全文及正文。

经审议，以同意17票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

（二）《关于董事会换届选举的议案》

鉴于我公司本届董事三年任期即将届满，须重新进行选举。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东潞安集团公司提名李晋平先生、游浩先生、郭贞红先生、孙玉福先生、刘克功先生、王志清先生、肖亚宁先生、洪强先生、王观昌先生、吴有增先生和唐军华先生为公司第六届董事会董事候选人；公司董事会提名李清廉先生、杜铭华先生、张正堂先生、张翼先生、陈晋蓉女士和赵利新先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意17票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

（三）《关于为子公司办理委托贷款的议案》

议案具体内容见公告2017-021《关于为子公司办理委托贷款的公告》。公司关联董事李晋平、游浩、王志清、郭贞红、孙玉福、刘克功、肖亚宁、洪强、王观昌、吴有增、唐军华回避表决，出席会议的6名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

（四）《关于为潞宁煤业提供担保的议案》

议案具体内容见公告2017-022《关于为潞宁煤业提供担保的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意17票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

（五）《关于召开二○一六年度股东大会的议案》

议案具体内容见公告2017-020《关于召开二○一六年度股东大会的通知》。

经审议，以同意17票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

二○一七年四月二十八日

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2017-019

山西潞安环保能源开发股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和会议资料于2017年4月17日以电子邮件方式发出。

（三）本次监事会会议于2017年4月27日上午11点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）会议应到监事六人，实到监事五人，其中张宏中先生、吴克斌先生两名监事为传真表决。

（五）本次会议由公司监事会副主席李建文先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次监事会审议并通过了以下决议：

（一）《关于审核公司二○一七年第一季度报告的议案》

议案详细内容见公司二○一七年第一季度报告全文及正文。

监事会认为,公司《二○一七年第一季度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司二○一七年第一季度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

经审议，以同意5票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

（二）《关于监事会换届选举的议案》

根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，我公司本届监事三年任期即将届满，须重新进行选举。根据各股东的推荐，现提名我公司第六届监事会监事候选人如下：张宏中先生、吴克斌先生、石汝欣先生、李旭光先生。职工代表出任的监事张丛林先生、李建文先生和申素利先生已由职工民主选举产生。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意5票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

（三）《关于审议为子公司办理委托贷款的议案》

议案具体内容见公告2017-021《关于为子公司办理委托贷款的公告》。

经审议，以同意5票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

（四）《关于审议为潞宁煤业提供担保的议案》

议案具体内容见公告2017-022《关于为潞宁煤业提供担保的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意5票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

二○一七年四月二十八日

证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2017-020

山西潞安环保能源开发股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月18日10 点00分

召开地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月18日

至2017年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案4、6、7、8、9、10于2017年3月31日在中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告

议案3于2017年3月31日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露

议案14于2017年4月28日在中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告

以上全部议案具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司《2016年度股东大会会议资料》

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、15、16、17

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、8

应回避表决的关联股东名称：山西潞安矿业（集团）有限责任公司、山西潞安工程公司、天脊煤化工集团股份有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一） 登记时间：2017年5月13日-2017年5月17日，每日上午8:30-11:30,下午2:30-5:30

（二） 登记地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会秘书处

（三） 登记办法：

（1）个人股东出示本人身份证、股东账户卡；个人股东委托他人出席的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东账户卡和授权委托书（参见附件1）。

（2）法人股东应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡；法定股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书。

（3）异地股东可以传真方式登记，但应在出席会议时提交上述证明资料原件。

（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。出席会议的股东及股东代表请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

六、 其他事项

1. 本次会议会期半天，与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

2. 会议咨询：董事会秘书处

地址：山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司邮编：046204

电话、传真：0355-5924899

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2017年4月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山西潞安环保能源开发股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月18日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2017-021

山西潞安环保能源开发股份有限公司关于为子公司办理委托

贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

山西潞安环保能源开发股份有限公司拟为常兴煤业有限公司、蒲县黑龙煤业有限公司、蒲县黑龙关煤业有限公司、蒲县后堡煤业有限公司、开拓煤业有限公司、潞宁煤业有限责任公司、孟家窑煤业有限责任公司、上庄煤业有限公司、温庄煤业有限公司、隰东煤业公司、蒲县新良友煤业有限公司、蒲县伊田煤业有限公司、蒲县宇鑫煤业公司，办理期限为一年，合计金额为3,002,360,168.90元的委托贷款（借款利率按借款日同期银行贷款利率确定）。

根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次委托贷款事宜构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易是为了支持子公司发展，不存在重大交易风险。

本次交易无需提交公司股东大会审议。

一.关联交易概述

公司于2017年4月27日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为子公司办理委托贷款的议案》，同意山西潞安环保能源开发股份有限公司为常兴煤业有限公司、蒲县黑龙煤业有限公司、蒲县黑龙关煤业有限公司、蒲县后堡煤业有限公司、开拓煤业公司、潞宁煤业有限责任公司、孟家窑煤业有限责任公司、上庄煤业有限公司、温庄煤业有限公司、隰东煤业公司、蒲县新良友煤业有限公司、蒲县伊田煤业有限公司、蒲县宇鑫煤业公司提供委托贷款。用于偿还到期贷款，委托贷款期限为一年，借款利率按借款日同期银行贷款利率确定。

子公司贷款明细表

■

二.关联方介绍

潞安集团财务有限公司

注册地：山西省长治市城西路2号

法定代表人：杨广玉

注册资本：23.5亿元

主营业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）开展承销成员单位企业债券；（十二）对金融机构的股权投资；（十三）有价证券投资。

关联关系：截止本公告发布之日，我公司对财务公司出资78325.5万元，占其总股本的33.33%，为公司参股股东。

根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次委托贷款事宜构成关联交易。

截止2015年12月31日，财务公司资产总额3,314,655.31万元，资产净额189,222.74万元，营业收入40,109.14万元，净利润25,158.20万元。

截止2016年12月31日，财务公司资产总额3,024,343.39万元，资产净额189,194.28万元，营业收入31,343.93万元，净利润21,301.14万元。

三.委托贷款协议主体的基本情况

1. 蒲县常兴煤业有限公司

注册地：山西省临汾市蒲县

注册资本：23000万元

主营业务：煤炭开采、煤炭洗选等

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资19060万元，占公司总股本的82.8696%，为该公司控股股东。

2. 蒲县黑龙煤业有限公司

注册地：山西省临汾市蒲县

法定代表人：贾双春

注册资本：5500万元

主营业务：煤炭开采及销售

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资3300万元，占公司总股本的60%，为该公司控股股东。

3. 蒲县黑龙关煤业有限公司

注册地：山西省临汾市蒲县

注册资本：30000万元

主营业务：煤炭开采、煤炭洗选等

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资16500万元，占公司总股本的55%，为该公司控股股东。

4.蒲县后堡煤业有限公司

注册地：山西省临汾市蒲县

法定代表人：苏海

注册资本：12000万元

主营业务：原煤开采及销售

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资7200万元，占公司总股本的60%，为该公司控股股东。

5.开拓煤业有限公司

注册地：山西省临汾市蒲县

注册资本：12000万元

主营业务：原煤开采及销售

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资7200万元，占公司总股本的60%，为该公司控股股东。

6. 潞宁煤业有限责任公司

注册地点：山西省宁武县

法定代表人：李潞斌

注册资本：60,000万元

经营范围：机械修理；煤炭开采及销售

最新的信用等级状况：BBB

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资34,686万元，占公司总股本的57.8%，为该公司控股股东。

7.孟家窑煤业有限责任公司

注册地：忻州市宁武县

法定代表人：李潞斌

注册资本：900万元

主营业务：煤炭开采.

截止本公告发布之日，该公司是潞宁煤业有限责任公司的全资子公司。

8.上庄煤业有限公司

注册地：山西省襄垣县

注册资本：21006万元

主营业务：原煤开采及销售

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资12603.60万元，占公司总股本的60%，为该公司控股股东。

9. 温庄煤业有限公司

注册地：山西省武乡县

法定代表人：苏海

注册资本：22000万元

主营业务：原煤开采及销售

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资15750万元，占公司总股本的71.59%%，为该公司控股股东。

10. 蒲县隰东煤业有限公司

注册地：山西省临汾市蒲县

注册资本：2亿元

法定代表人：王中海

主营业务：原煤开采及销售

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资16000万元，占公司总股本的80%，为该公司控股股东。

11.蒲县新良友煤业有限公司

注册地：山西省临汾市蒲县

注册资本：15000万元

主营业务：原煤开采及销售

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资12000万元，占公司总股本的80%，为该公司控股股东。

12.蒲县伊田煤业有限公司

注册地：山西省临汾市蒲县

法定代表人；贾双春

注册资本：6000万元

主营业务：原煤开采及销售

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资3600万元，占公司总股本的60%，为该公司控股股东。

13.蒲县宇鑫煤业公司

注册地：山西省临汾市蒲县

注册资本：8000万元

主营业务：原煤开采及销售

截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币出资5600万元，占公司总股本的70%，为该公司控股股东。

■

（二）.截止2016年12月31日，上述各矿主要经营业绩：

四.本次关联交易的目的及对上市公司的影响

本次关联交易是为了保证子公司发展，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。

五.该关联交易应当履行的审议程序

2017年4月27日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于为子公司办理委托贷款的议案》，董事会审议此事项时，关联董事李晋平、游浩、王志清、郭贞红、孙玉福、刘克功、肖亚宁、洪强、王观昌、吴有增、唐军华回避表决，出席会议的6名非关联董事对上述关联交易议案进行表决，非关联董事一致通过了该议案， 独立董事就该关联交易发表了独立意见，同意公司进行该关联交易。

六.公司独立董事对上述关联交易事前认可及发表意见认为：

此项协议是关联双方在协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订有利于加快公司整合矿井的建设步伐，有利于公司煤炭主业发展扩大产能，有利于公司煤炭品种结构调整，符合公司的长远利益。同意执行此项议案。

七.需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

本次交易前12个月内，公司与关联人发生交易类别相关的关联交易情况，详情参考公司2017-011临时公告。

八.上网公告附件

1.经独立董事事前认可的声明

2.经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

二○一七年四月二十八日

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2017-022

山西潞安环保能源开发股份有限公司为潞宁煤业提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司（以下简称“潞宁煤业”）

● 本次担保最高金额8.5亿元；已实际为其提供的担保余额12.77亿元

● 本次担保有反担保

● 本公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

（一）本次担保拟以本公司为潞宁煤业在光大银行太原分行1.5亿元流资贷款、浦发银行7亿元流资贷款提供三年期连带责任担保。

担保协议将在公司股东大会审议通过后签署。

（二）该议案经公司五届十六次董事会、五届十五次监事会审议通过，并在股东大会审议通过后实施。

二、被担保人基本情况

（一）主要介绍

被担保人的名称：山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司

注册地点：山西省宁武县化北屯乡陈家半沟村

法定代表人：李潞斌

经营范围：机械修理，煤炭开采及销售。

最新的信用等级状况:BBB

最近三年又一期财务状况：

单位： 万元

■

（二）被担保人的股东及持股比例：

■

三、担保协议的主要内容

本次担保以本公司拟对被担保人提供连带责任的最高金额保证信用担保，期限为三年，金额8.5亿元人民币。

反担保：被担保人以其享有所有权或者处分权的资产向公司提供反担保。

担保协议将在公司股东大会审议通过后签署。

四、审议情况

公司独立董事认为：公司为山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司金额为8.5亿元流动资金贷款，提供连带责任担保,是支持控股子公司发展有利于公司长远利益和未来战略布局，该担保事项决策程序合规、合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，我们同意此次对外担保事项。

公司监事会认为：公司对控股子公司的担保属于正常生产经营的合理资金需求，决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东的利益。

该议案经公司五届十六次董事会、五届十五次监事会审议通过，将在股东大会审议通过后实施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前公司对外担保总额168500万元，担保余额 127700万元。担保总额占最近一期经审计净资产（1,797,936万元）的比例为9.37%，无逾期担保。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

二○一七年四月二十八日

公司代码：601699 公司简称：潞安环能

2017年第一季度报告