德艺文化创意集团股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2017-004
德艺文化创意集团股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室已于2017年4月16日以电话或邮件方式向各位董事发送关于召开第二届董事会第十一次会议的通知，本次会议于2017年4月27日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，由吴体芳董事长主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《公司2016年度董事会工作报告》
《公司2016年度董事会工作报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事向董事会提交了《公司独立董事2016年度述职报告》，并将在2016年年度股东大会上进行述职。《公司独立董事2016年度述职报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，《公司2016年度董事会工作报告》需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2016年度总经理工作报告》
表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。
（三）审议通过《公司2016年度财务决算报告》
《公司2016年度财务决算报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，《公司2016年度财务决算报告》需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2016年度利润分配预案》
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2016年度共实现净利润44,465,629.75元（单位人民币元，下同），提取法定公积金4,864,269.96元后，公司截至2016年末可供股东分配利润为29,629,482.62元。同意公司2016年度利润分配预案为：以2017年4月17日总股本8,000万股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发16,000,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，《公司2016年度利润分配预案》、独立董事意见的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，《公司2016年度利润分配预案》需提交股东大会审议批准后实施。
（五）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准德艺文化创意集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕375号）核准和深圳证券交易所审核同意，公司首次公开发行的2,000万股人民币普通股票于2017年4月17日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本由6,000万股增加至8,000万股，注册资本由人民币6,000万元增加至8,000万元，并经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的闽华兴所（2017）验资A-001号《验资报告》审验。根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意将公司注册资本由6,000万元变更为8,000万元。
表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，《关于变更公司注册资本的议案》需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准德艺文化创意集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕375号）核准和深圳证券交易所审核同意，公司首次公开发行的2,000万股人民币普通股票于2017年4月17日在深圳证券交易所创业板上市交易。
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规和《公司章程》的规定及公司首次公开发行情况，现对公司2016年第一次临时股东大会决议审议通过的《公司章程（草案）》规定的注册资本、股份总数以及其他相关内容进行修订，并提请股东大会授权公司管理层在有关法律、法规允许的范围内全权办理工商变更事宜，本授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起六个月。
本议案内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
公司董事会同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司财务、资本验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，自股东大会审议通过之日起计算。同时提请股东大会授权公司管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平，确定会计师事务所的审计费用并签署相关协议。
公司独立董事发表明确同意的意见：同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构，相关意见详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于确定募集资金专项账户并授权总经理签署三方监管协议的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司拟在招商银行股份有限公司福州古田支行、兴业银行股份有限公司福州晋安支行、中国民生银行股份有限公司福州湖东支行各开设一个募集资金专用账户。专户仅用于存储、使用和管理本次公开发行的募集资金。
董事会拟授权公司总经理吴体芳先生代表公司与兴业证券股份有限公司、上述募集资金开户银行分别签署《募集资金三方监管协议》。
表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。
（九）审议通过《关于〈公司2017年第一季度报告〉的议案》
经审核，全体董事一致认为《公司2017年第一季度报告全文》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2017年第一季度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。
三、备查文件
（一）《德艺文化创意集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
（二）《德艺文化创意集团股份有限公司独立董事关于第二届第十一次董事会会议相关事项的独立意见》；
（三）《独立董事2016年度述职报告》。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2017年4月27日
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2017-005
德艺文化创意集团股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室已于2017年4月16日以电话或邮件方式发出关于召开第二届监事会第十次会议的通知，本次会议于2017年4月27日以现场会议的方式在福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室召开。本次会议应出席董事3名，实际出席董事3名，由监事会主席陈云主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《公司2016年度监事会工作报告》
《公司2016年度监事会工作报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，《公司2016年度监事会工作报告》需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《公司2016年度财务决算报告》
《公司2016年度财务决算报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《公司2016年度财务决算报告》需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2016年度利润分配预案》
监事会对《公司2016年度利润分配预案》进行了审议，认为：
公司2016年度利润分配预案考虑到公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展，同意将本预案提交股东大会审议。
《公司2016年度利润分配预案》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《公司2016年度利润分配预案》需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构的过程中，表现出较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神，报告内容客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起计算。
表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于续聘2017年度审计机构的议案》需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于〈公司2017年第一季度报告〉的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2017年一季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2017年第一季度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反对票。
三、备查文件目录
《德艺文化创意集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
德艺文化创意集团股份有限公司
监事会
2017年4月27日
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2017-006
德艺文化创意集团股份有限公司
关于2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，具体内容如下：
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2016年度共实现净利润44,465,629.75元（单位人民币元，下同），提取法定公积金4,864,269.96元后，公司截至2016年末可供股东分配利润为29,629,482.62元。
为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定2016年度利润分配预案如下：
以2017年4月17日总股本8,000万股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发16,000,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。
独立董事对该议案发表了独立意见，认为：公司本次利润分配预案综合考虑了公司盈利情况、现金流状况及公司所处发展阶段，兼顾了公司与股东的整体利益，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。公司独立董事一致同意《公司2016年度利润分配预案》，并提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议，最终的方案以股东大会审议结果为准。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2017年4月27日
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2017-007
德艺文化创意集团股份有限公司
关于续聘公司2017年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》的议案。
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及子公司财务审计工作要求。其作为公司2016年度审计机构期间，认真负责地完成了财务审计、资本验证及相关业务咨询等工作，勤勉尽责地履行了相关职责，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
为保证公司2017年度审计工作的连续性和稳定性，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事会审计委员会提议、第二届董事会第十一次会议审议通过，公司拟继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2017年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起计算。同时提请股东大会授权公司管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平，确定会计师事务所的审计费用并签署相关协议。
公司独立董事发表了独立意见，认为：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司董事会对《关于续聘公司2017年度审计机构议案》的审议和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2017年4月27日
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2017-008
德艺文化创意集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准德艺文化创意集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕375号）核准和深圳证券交易所审核同意，公司首次公开发行的2,000万股人民币普通股票于2017年4月17日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本由6,000万股增加至8,000万股，注册资本由人民币6,000万元增加至8,000万元，并经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的闽华兴所（2017）验资A-001号《验资报告》审验。
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及公司首次公开发行情况，现对公司2016年第一次临时股东大会决议审议通过的《公司章程（草案）》规定的注册资本、股份总数以及其他相关内容进行修订。修订后的《公司章程》将在提交股东大会审议通过后，报福州市市场监督管理备案。
本次修订的具体内容如下：
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本次变更注册资本及修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审议及工商行政管理机关核准。
特此公告！
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2017年4月27日
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2017-009
德艺文化创意集团股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司2017年第一季度报告于2017年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2017年4月27日
德艺文化创意集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十一次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为德艺文化创意集团股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料后，现就公司第二届董事会第十一次会议审议相关事项发表如下独立意见：
一、关于《公司2016年度利润分配预案》
我们认为：公司本次利润分配预案综合考虑了公司盈利情况、现金流状况及公司所处发展阶段，兼顾了公司与股东的整体利益，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。公司独立董事一致同意《公司2016年度利润分配预案》，并提交公司股东大会审议。
二、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司董事会对《关于续聘公司2017年度审计机构议案》的审议和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
专此独立意见！
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