贵人鸟股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况。
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1.3 公司负责人林天福、主管会计工作负责人李志平及会计机构负责人（会计主管人员）李志平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）主要会计报表项目、财务指标重大变化情况
单位:元 币种：人民币
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（2）报告期内各品牌的盈利情况
单位:元 币种：人民币
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公司于2016年10月1日起将杰之行纳入合并报表范围，于2016年11月1日起将名鞋库纳入合并报表范围，杰之行、名鞋库分别为多国际知名体育品牌的线下、线上零售商，公司由单一贵人品牌扩展至多品牌运营。因自并表起始日起才享有多品牌运营的收益，导致新增品牌不存在上期数据的比较情况。
报告期内，贵人鸟品牌为自有品牌，其它品牌主要为杰之行、名鞋库代理零售品牌，上表中“其他”品牌的收入包括营业收入在1,000万以下的其它代理运动品牌的零售收入以及控股子公司杰之行、名鞋库的招商及代运营业务收入。
（3）零售终端变动情况及经营情况
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杰之行主营业务为多运动品牌零售，各终端门店名称为杰之行。截至2017年3月31日，杰之行营销网络覆盖湖北、湖南、安徽、江西，零售终端数量达到301家，零售终端总面积77623平方米，其中公司直营店193家，加盟店面108家， 2017年第一季度新开零售终端17家，关闭零售终端17家。按照门店类型划分，2017年一季度末集合店44家，专卖店121家，店中店123家，运动城店13家；按照区域划分，湖北222家，湖南70家，安徽5家，江西4家。
截至2017年03月31日，贵人鸟品牌营销网络已覆盖全国31个省、自治区及直辖市，零售终端数量达到4,032家，零售终端总面积324512.99平方米，其中按照城市分级划分，一线城市零售终端434家，二线城市零售终端831家，三线城市零售终端1587家，四线城市零售终端1180家；按照区域划分，华东1064家，西南812家，华中495家，华南358家，东北445家，华北523家，西北335家，2017年新开零售终端74家，关闭零售终端148家。
（4）报告期内直营店和加盟店的盈利情况
单位：元 币种：人民币
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报告期内直营店面营业收入、成本及毛利大幅度增长主要因公司于2016年10月1日起新增控股子公司杰之行，杰之行主营业务为多运动品牌线下门店零售商，加盟店亦由于杰之行运营模式存在部分加盟的情况，贵人鸟品牌的运营模式主要为批发，因公司不参与经销商及其分销商的店铺运营，加盟店销售收入情况无法统计，故不存在上期数据比较的情况。
（5）报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况
单位:元 币种：人民币
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报告期内，新增线上销售情况主要来源于名鞋库，公司于2016年11月1日将名鞋库纳入合并报表范围，名鞋库为多运动品牌的线上零售商，主营业务主要来源于线上销售，杰之行因线上收入来源于外部线上代运营，其线上收入较小。公司合并报表范围发生重大变化前，不存在线上销售的情况，因此不存在线上收入上期数据的情况。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
截止至2017年3月31日，本公司2015年第一期员工持股计划持有的公司股票4,234,927股尚未出售，公司董事、监事和高级管理人员及其他员工实际持有本次员工持股计划份额的人数为49人，实际认购金额共5,000元，认购资金来源均为合法薪酬、自筹资金等，报告期内，本期员工持股计划不存在发生变更事项。
公司于2016年4月5日召开的2017年度第二次临时股东大会审议通过了《贵人鸟股份有限公司2017年第一期员工持股计划（草案）》等相关议案，该草案的详细内容请参见公司于2017年3月20日披露的有关公告。截至目前，公司2017年第一期员工持股计划尚未开始实施，根据《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的规定，上市公司采取二级市场购买方式实施员工持股计划的，上市公司明确的员工持股计划管理方或委托的资产管理机构应当在股东大会审议通过员工持股计划后6个月内，完成标的股票的购买。
2016年1月13日，公司发行了2016年度第一期短期融资券及2016年度第二期短期融资券，发行总额为4亿元，发行利率为3.97%，期限为366天，起息日期为2016年1月13日，兑付日期2017年1月13日。公司已于2017年1月13日完成了上述短期融资券的兑付工作，支付本息合计人名币41,588万元，其中2016年度第一期短期融资券支付本息20,794万元，2016年度第二期短期融资券支付本息20,794万元。
2016年8月中国银行间市场交易商协会向本公司下发了《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP214号），接受本公司15亿元超短期融资券的注册。报告期内，公司于2017年1月10日发行了2017年度第一期超短期融资券，发行总额为2亿元人名币，发行利率为4.90%，起息日期为2017年1月12日，兑付日期为2017年10月9日。
公司于2017年3月19日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于申请发行中期票据的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册规模不超过人名币9亿元（含9亿元）的中期票据。截至目前，该事项已获公司2017年度第二次临时股东大会审议通过。
公司拟购威康健身管理咨询(上海)有限公司（以下简称“威康健身”）100%的股权，因该事项构成重大资产重组，公司股票自2016年12月12日起连续停牌。2017年3月11日，公司召开第二届董事会第三十三次会议审议通过本次重大资产重组预案及其他相关议案，具体内容详见2017年3月13日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的披露的相关公告。2017年3月24日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对贵人鸟股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2017]0322号），要求公司就问询函涉及的问题对预案相应补充，并进行书面回复及披露。2017年4月19日，公司于上海证券交易所网站披露了有关回复问询函的公告及预案修订稿，并于2017年4月19日起复牌。截至目前，尚需形成重组报告草案后提交董事会及股东会审议，并有待商务部对交易涉及的经营者集中的审查通过，及获得中国证监会核准。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 贵人鸟股份有限公司
法定代表人 林天福
日期 2017年4月26日
公司代码：603555 公司简称：贵人鸟
2017年第一季度报告
