新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

2016年年度报告摘要

公司代码：600145公司简称：ST新亿

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

截至报告日，公司无利润分配预案或公积金转增股本预案。

二 公司基本情况

1 公司简介

■

■

2 报告期公司主要业务简介

公司目前的经营范围为对外贸易，边境小额贸易经营权；医药及医疗器材；农业种植、加工及销售；电子商务，仓储及物流服务；商务服务；矿产品生产、加工及销售；向教育、文化、体育、娱乐业、旅游业、餐饮类、能源、环保、高新技术及其他实业投资及经营管理。

公司于2015年11月7日进入重整程序；2015年12月8日，召开的第一次债权人会议上通过了《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司财产变价方案》，进入《重整计划》执行阶段。截止目前，《重整计划》，实质上已执行完毕，但因马英、俞小玲、乔秀娟等76人不服塔城地区中级人民法院作出的（2015）塔中民破字第1-11号《民事裁定书》，向新疆维吾尔自治区高级人民法院申请再审，公司于2016年6月20日收到新疆维吾尔自治区高级人民法院送达的（2016）新民监字第6号《新疆维吾尔自治区高级人民法院受理申请再审案件通知书（2）》，对该案立案审查，目前尚无核查结论，公司无法进行优质资产注入，无法进行正常生产经营。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用

无

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

■

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用

5 公司债券情况

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

■

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

□适用 □不适用

■

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016年新亿股份由于处在停牌状态，公司的重整计划已经基本执行完毕。2016年8月成立了新疆亿源汇金商业投资有限责任公司。目前公司正在积极遴选优质资产，通过多种方式改变公司的经营状况与盈利能力。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

证券简称：*ST新亿 证券代码：600145 公告编号：2017—014

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或*ST新亿）第六届董事会第二十九次会议于2017年4月27日（星期四）在新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市巴克图路六和广场辽塔赣商大厦 A 座六楼召开，应到会董事5人，实到会董事5人。会议采取现场结合通讯方式召开，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经与会人员认真审议，形成如下决议：

1、审议《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》；

2016年度报告期内，公司董事会共召开了九次会议对公司重要事项做出抉择。截至《2016年年度报告》披露日，公司尚处于《重整计划》收尾阶段。

同意5票；反对0票；弃权0票；

此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

2、审议并通过《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》；

同意5票；反对0票；弃权0票；

3、审议《关于〈公司2016年年度报告〉及摘要的议案》；

同意5票；反对0票；弃权0票；

此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

4、审议并通过《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》；

同意5票；反对0票；弃权0票；

此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

5、审议并通过《关于〈2016年度利润分配〉的议案》；

同意5票；反对0票；弃权0票；

此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

6、审议并通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》；

公司董事会提请2017年5月18日（星期四）召开2016年度股东大会。

同意5票；反对0票；弃权0票；

7、审议并通过《关于〈公司2017年第一季度报告〉的议案》；

同意5票；反对0票；弃权0票；

8、审议并通过《关于〈独立董事2016年度述职报告〉的议案》；

独立董事刘名旭先生向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》

同意5票；反对0票；弃权0票；

9、审议并通过《关于〈保留意见加强调事项段的审计报告的专项说明〉的议案》；

同意5票；反对0票；弃权0票；

特此公告！

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十七日