中捷资源投资股份有限公司

（上接40版）

9、主要财务数据

单位：人民币元

■

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任担保

2、担保期限：主债务合同期限

3、担保金额：总计不超过人民币12,000万元

四、董事会意见

随着中捷科技生产经营规模要求，需向银行申请增加贷款。为保证其顺利完成计划经营指标，补充其经营流动资金需求，支持其业务快速发展，公司董事会同意为其向银行贷款提供担保，担保期限为主债务合同期限，担保方式为连带责任担保。

中捷科技为本公司全资子公司，财务状况良好，内控制度完善，本项担保风险较小，且符合本公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次为中捷科技提供担保额度为人民币12,000万元，占公司2016年经审计净资产值的11.66%。若本次担保议案获公司2016年度股东大会审议通过，则公司累计为中捷科技提供担保的额度为人民币12,000万元，占公司2016年经审计净资产值的11.66%。

截止目前，本公司累计对外担保余额为人民币6,000万元，无逾期对外担保。

六、备查

公司第五届董事会第三十二次会议决议

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2017年4月28日

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2017-009

中捷资源投资股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、本次会计政策变更情况概述

为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）的贯彻落实，财政部于2016年12月3日颁布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），该规定自发布之日起施行。2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债等金额的，按该规定调整。根据前述规定，公司按照要求进行会计政策变更。

1、将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

2、将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目；2016年5月1 日之前发生的税费不予调整，比较数据不予调整。

3、将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目，比较数据不予调整。

二、本次变更对公司的影响

公司根据上述规定变更本期会计政策，将2016年5月1日之后原在管理费用中核算的房产税、土地使用税、印花税等相关税费调整至税金及附加科目核算，对于该日期之前的相关金额不再进行追溯调整。

对财务状况及经营成果的影响如下：

■

除上述调整外，本次修订对公司当期及前期列报净损益亦无影响。

特此公告。

中捷缝纫机股份有限公司董事会

2017年4月28日

证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2017-010

中捷资源投资股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经公司第五届董事会第三十二次会议决议，召集召开公司2016年度股东大会，现将有关事项通知如下:

1.会议届次：公司2016年度股东大会。

2.会议召集人：公司董事会。2017年4月27日召开的第五届董事会第三十二次会议决议，公司将召开2016年度股东大会。

3．本次年度股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4．会议召开时间：

（1）现场会议时间：2017年5月18日下午15:00；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月17日下午15:00至2017年5月18日下午15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2017年5月12日（星期五）。

7．出席对象：

（1）于2017年5月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷资源综合办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议议案

1.2016年度董事会工作报告》

《2016年度董事会工作报告》同日刊载于巨潮资讯网。

2.《2016年度监事会工作报告》

《2016年度监事会工作报告》同日刊载于巨潮资讯网。

3.《2016年年度报告全文及摘要》

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷资源投资股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号:2017-005），年报全文刊载于巨潮资讯网。

4.《2016年度利润分配方案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2016年度实现净利润-26,798,004.94元，可供分配的利润为-145,771,722.83元。根据《公司章程》第二百九十三条之规定“公司实施现金分红应同时满足以下条件：公司母公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”，公司实施现金分红条件不具备，且也不具备发放股票股利的条件。因此，公司 2016年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，不送股，不以资本公积金转增股本。

5.《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构。

6.《关于授权公司为子公司提供对外担保额度的议案》

详情请参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的 《中捷资源投资股份有限公司关于授权公司为子公司提供对外担保额度的公告》（公告编号：2017-008）。

（二）其它事项

1.以上议案已经2017年4月27日召开的第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过。

2.根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。

3.独立董事同时作述职报告。《独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表，以下均非累积投票提案：

■

四、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，办理登记手续。

（2）自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，办理登记手续。

（3）公司股东可凭现场登记所需的有关证件采传真方式登记，本次股东大会不接受电话登记。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，并及时电告确认。

2、登记时间：2017年5月15日—5月17日上午9:00—12:00，下午13:00—17:00，2017年5月18日上午9:00—11:00。

3、登记地点：中捷资源投资股份有限公司五楼证券部

4、联系电话：0576-87378885，传真：0576-87335536。

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前15分钟签到进场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、《第五届董事会第三十二次会议决议》

2、《第五届监事会第二十二次会议决议》

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2017年4月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362021”；投票简称为“中捷投票”。

2、议案设置及填报表决意见。

■

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

中捷资源投资股份有限公司

2016 年度股东大会表决投票授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席中捷资源投资股份有限公司2016年度股东大会。本人/单位授权（先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

■

委托人姓名或名称(签字或盖章)：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股

委托人股东账号： 年 月 日

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人联系电话： 年 月 日

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2017-011

中捷资源投资股份有限公司

关于举办投资者接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为提高中捷资源投资股份有限公司（以下简称公司）投资者关系管理的水平，以更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将投资者接待日有关事项公告如下：

一、接待时间：

2017年5月17日（星期三）上午9:00-12:00

二、接待地点：

浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号、公司本部综合办公楼一楼会议室

三、预约方式：

请需要来公司现场交流的投资者在2017年5月15日至16日上午9:00—11:00、下午14:00—17:00，与公司证券部联系，证券部将进行统一接待登记，并作出安排。证券部联系人及联系电话如下：

联系人：郑学国

电子邮箱：zhxg@zoje.com

联系电话：0576-87378885

传真号码：0576-87335536

四、公司参与人员

公司董事长、总经理马建成先生，副总经理、财务总监叶丽芬女士，副总经理、董事会秘书郑学国先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

五、注意事项

1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者请携带机构相关证明文件及复印件，公司将对来访投资者的证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可以通过电话、邮件等形式向证券部提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2017年4月28日

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2017-012

中捷资源投资股份有限公司

关于举行2016年度业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

《公司2016年年度报告全文及摘要》经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，并刊登在2017年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

为了让广大投资者能进一步了解公司年度报告和经营情况，公司定于 2017年5月11日（星期四）下午 15:00-17:00在在全景网举办2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理马建成先生，副总经理、财务总监叶丽芬女士，副总经理、董事会秘书郑学国先生，独立董事郁洪良先生，保荐机构代表徐永军先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2017年4月28日

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2017-013

中捷资源投资股份有限公司

关于2017年第一季度资产转销的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中捷资源投资股份有限公司资产损失确认与核销管理办法》等相关规定的要求，为了真实反映公司2017年一季度的财务状况和资产价值，截止2017年3月31日，本公司对各类资产进行清查，拟对相关资产进行转销，具体情况如下：

一、本次资产转销概况：

1、存货减值准备转销：

截止2017年3月31日，公司全资子公司共计转销存货减值准备4,312,050.55元。其中：浙江中捷缝纫科技有限公司转销存货减值准备4,145,922.62元，浙江凯泽路亚绣花机有限责任公司存货跌价转销166,127.93元。

本次存货减值准备转销的主要原因是：公司对仓库部分整机和清算企业的存货进行对外处置，并根据处置后存货账面成本对应的已计提的存货跌价准备进行转销。

2、固定资减值准备转销：

截止2017年3月31日，公司全资子公司共计转销固定资产138,653.69元。其中：诸暨中捷大宇机械有限公司转销固定资产减值准备34,878.60元；浙江凯泽路亚绣花机有限责任公司转销固定资产减值准备103,775.09元。

本次固定资产减值准备减值准备转销主要原因：公司对下属清算企业的资产进行了处置，并根据处置后资产账面价值对应的已经计提的资产减值准备进行转销。

二、本次资产转销对公司财务状况的影响

本次转销的存货减值准备共计4,312,050.55元，均已在以前年度全额计提减值准备，因此本次转销也不会对公司当期利润产生影响；固定资产减值转销138,653.69元，均已在以前年度全额计提减值准备，因此本次转销也不会对公司当期利润产生影响。

本次资产转销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销及转销不涉及公司关联方。

三、会计处理的过程及依据

按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定，公司每年末对资产进行清查评估，并按可变现净值小于帐面价值差额部分，在年末计提减值。上述拟转销的资产减值冲减已计提的存货跌价准备、固定资产减值准备。

四、履行的审议程序

公司于2017年4月27日召开的第五董事会第三十二次会议已审议通过《关于2017年第一季度资产转销的议案》，公司独立董事发表了独立意见；同时，公司于2017年4月27日召开的第五届监事会第二十二次会议也审议通过了上述议案。

因本次资产转销金额合计4,450,704.24元，未达到公司最近一个会计年度经审计净利润的30%，故根据《公司章程》之规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

五、独立董事独立意见

独立董事对本次资产核销发表了独立意见：本次资产核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销不涉及公司关联方，同意本事项。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2017年4月28日