上海梅林正广和股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2017-013

上海梅林正广和股份有限公司

第七届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海梅林正广和股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2017年4月14日以书面或电子邮件形式通知全体董事，并于2017年4月26日下午在公司会议室召开。会议应到董事9名，亲自出席会议董事7名，独立董事王德清因公请假，委托独立董事刘长奎代为表决；董事洪明德请假，委托董事夏旭升代为表决。会议由董事长夏旭升先生主持，列席本次会议的有公司监事等。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议通过了如下决议：

一、通过了公司2016年度董事会工作报告，并提请股东大会审议；

赞成9票，弃权0票，反对0票。

二、通过了公司2016年度财务决算报告，并提请股东大会审议；

赞成9票，弃权0票，反对0票。

三、通过了公司2016年度利润分配提案，并提请股东大会审议；

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审定，本公司2016年度合并报表可供分配利润503,893,086.84元，2016年母公司报表可供分配利润-36,945,051.97元。鉴于公司2016年报审计母公司报表可供分配利润为负数，不满足《公司章程》第一百五十五条规定的现金分红条件，因此不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。公司一旦符合《公司章程》规定的现金分红条件，即按规定的分红政策进行现金分红。

赞成9票，弃权0票，反对0票。

四、通过了公司2016年年度报告全文及摘要（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

赞成9票，弃权0票，反对0票。

五、通过了公司2016年内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

赞成9票，弃权0票，反对0票。

六、通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况的报告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

赞成9票，弃权0票，反对0票。

七、通过了公司关于2017年度财务预算的报告；

赞成9票，弃权0票，反对0票。

八、通过了2017本公司向银行申请授信的提案；

(1)向中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行申请人民币20,000万元综合授信额度。

因生产经营流动资金需要，本公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行申请20,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。（累计综合授信额度为人民币20,000万元）。

赞成9票，弃权0票，反对0票。

(2)向中国建设银行金桥支行申请人民币11,000万元综合授信额度。

因生产经营流动资金需要，本公司向中国建设银行金桥支行申请11,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。（累计综合授信额度为人民币11,000万元）。

赞成9票，弃权0票，反对0票。

(3)向上海银行股份有限公司虹口支行申请人民币20,000万元综合授信额度。

因生产经营流动资金需要，本公司向上海银行股份有限公司虹口支行申请人民币20,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。（累计综合授信额度为人民币20,000万元）

赞成9票，弃权0票，反对0票。

(4)向交通银行股份有限公司上海杨浦支行申请人民币10,000万元综合授信额度。本年减少5,000万元综合授信额度。

因生产经营流动资金需要，本公司向交通银行股份有限公司上海杨浦支行申请10,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。（累计综合授信额度为人民币10,000万元）。

赞成9票，弃权0票，反对0票。

(5)向中国民生银行股份有限公司上海分行申请人民币20,000万元综合授信额度。本年新增10,000万元综合授信额度。

因生产经营流动资金需要，本公司中国民生银行股份有限公司上海分行申请20,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保（累计综合授信额度为人民币20,000万元）。

赞成9票，弃权0票，反对0票。

(6)向中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行申请人民币15,000万元综合授信额度。

因生产经营流动资金需要，本公司向中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行申请15,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保（累计综合授信额度为人民币15,000万元）。

赞成9票，弃权0票，反对0票。

(7)向上海浦东发展银行陆家嘴支行申请人民币20,000万元综合授信额度。

因生产经营流动资金需要，本公司向上海浦东发展银行陆家嘴申请人民币20,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），其中10,000万元为信用担保,10,000万元为光明食品（集团）有限公司担保。（累计综合授信额度为人民币20,000万元）

赞成9票，弃权0票，反对0票。

(8)向中国农业银行股份有限公司上海长宁支行申请人民币20,000万元综合授信额度。

因生产经营流动资金需要，本公司向中国农业银行股份有限公司上海长宁支行申请20,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。（累计综合授信额度为人民币80,300万元,其中：新西兰并购借款6.03亿元授信额度期限五年，已经2016年第二次临时股东大会审议并通过）。

赞成9票，弃权0票，反对0票。

(9)向上海农商银行营业部申请人民币20,000万元综合授信额度。

因生产经营流动资金需要，本公司向上海农商银行营业部申请人民币20,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。（累计综合授信额度为人民币20,000万元）。

赞成9票，弃权0票，反对0票。

(10)向招商银行股份有限公司上海川北支行申请人民币20,000万元综合授信额度。

因生产经营流动资金需要，本公司向招商银行股份有限公司上海川北支行申请人民币20,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。（累计综合授信额度为人民币20,000万元）。

赞成9票，弃权0票，反对0票。

(11)向中国银行股份有限公司上海市分行申请人民币10,000万元综合授信额度。

因生产经营流动资金需要，本公司向中国银行股份有限公司上海市分行申请人民币10,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。（累计综合授信额度为人民币10,000万元）。

赞成9票，弃权0票，反对0票。

(12)向南京银行股份有限公司上海分行申请人民币10,000万元综合授信额度。

因生产经营流动资金需要，本公司向南京银行股份有限公司上海分行申请人民币10,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。（累计综合授信额度为人民币10,000万元）。

赞成9票，弃权0票，反对0票。

(13)向兴业银行股份有限公司上海华山支行申请人民币5,000万元综合授信额度。本年新增5,000万元综合授信额度。

因生产经营流动资金需要，本公司向兴业银行股份有限公司上海华山支行申请人民币5,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。（累计综合授信额度为人民币5,000万元）。

赞成9票，弃权0票，反对0票。

九、通过了公司关于2017年为子公司提供担保的提案，并提请股东大会审议（详见编号：临2017-016担保公告）；

其中为孙公司上海贸基进出口有限公司本次担保2,000万元人民币，为子公司江苏省苏食肉品有限公司担保12,000万元人民币为关联担保。关联董事：龚屹、洪明德、朱继宏回避表决。非关联董事赞成6票，弃权0票，反对0票。

其余担保事项：赞成9票，弃权0票，反对0票。

十、通过了关于增加2016年日常经营关联交易金额的提案（详见编号：临2017-015关联交易公告）。

关联董事：龚屹、洪明德、朱继宏回避表决。

非关联董事：赞成6票，弃权0票，反对0票。

十一、通过了公司2017年预计日常经营关联交易金额的提案，并提请股东大会审议（详见编号：临2017-015关联交易公告）；

关联董事：龚屹、洪明德、朱继宏回避表决。

非关联董事：赞成6票，弃权0票，反对0票。

十二、通过了公司2017年第一季度报告全文及摘要（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

赞成9票，弃权0票，反对0票。

十三、通过了独立董事2016年度述职报告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

赞成9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2017年4月28日

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2017-014

上海梅林正广和股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海梅林正广和股份有限公司第七届监事会第十六次会议于2017年4月14日以书面或电子邮件形式通知全体监事，并于2017年4月26日下午在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席邵黎明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经充分审议通过了如下决议：

一、 通过了公司2016年度监事会工作报告，并提交股东大会审议；

赞成3票，弃权0票，反对0票。

二、 通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况的报告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

赞成3票，弃权0票，反对0票。

三、通过了公司2016年内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

赞成3票，弃权0票，反对0票。

四、通过了公司关于增加2016年日常经营关联交易金额的提案（详见编号：临2017-015关联交易公告）；

赞成3票，弃权0票，反对0票。

五、通过了公司2017年预计日常经营关联交易金额的提案，并提请股东大会审议（详见编号：临2017-015关联交易公告）；

赞成3票，弃权0票，反对0票。

六、通过了公司2016年年度报告全文及摘要（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

赞成3票，弃权0票，反对0票。

七、通过了公司2017年第一季度报告全文及摘要（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

赞成3票，弃权0票，反对0票。

八、审议关于推选监事候选人的提案，并提请股东大会审议；

赞成3票，弃权0票，反对0票。

根据上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人光明食品（集团）有限公司相关规定，邵黎明先生将不再兼任公司监事会监事、监事会主席职务。公司监事会拟推选吴志强先生为第七届监事会监事候选人。

该监事候选人具备担任公司监事的资格，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定。

在提交股东大会审议期间，仍由邵黎明先生履行监事、监事会主席职责。

个人简历

吴志强先生，1963年9月出生，汉族，大学毕业，中共党员，中级职称。曾任光明食品（集团）有限公司社区综合管理办公室、安全保卫办公室主任、光明培训学院常务副院长、党委副书记兼光明食品（集团）有限公司党校常务副校长，现任光明培训学院董事长、院长、党委副书记兼光明食品（集团）有限公司党校常务副校长。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司监事会

2017年4月28日

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2017-015

上海梅林正广和股份有限公司

关于增加2016年日常经营性关联

交易及2017年预计日常经营性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●2017年预计日常经营关联交易提案尚需提交股东大会审议。

●本公司的日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、 关联交易履行的审议程序

（一）上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月27日召开的第七届董事会第十九次会议和2016年6月29日召开的2015年度股东大会，审议通过了《公司2016年度预计日常关联交易的提案》，详见2016年4月29日、2016年6月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所的相关公告。

（二） 2017年4月26日，公司第七届第三十三次董事会议审议通过了关于《增加2016年度日常经营关联交易》及《2017年度预计日常经营关联交易的提案》，审议时关联董事龚屹、洪明德、朱继宏回避表决；非关联董事夏旭升、王国祥、刘长奎、王德清、史剑梅、王雪娟表示同意。审议程序符合法律法规、公司章程和相关制度的规定。《2017年度预计日常经营关联交易的提案》尚需提交股东大会审议，届时关联股东应回避表决。

（三）独立董事基于自身的独立判断，就关联交易也发表了独立意见。

（四）公司独立董事刘长奎、王德清、史剑梅对上述关联交易提案，经审核认为符合公司的实际经营需要，并同意提交公司董事会审议。独立董事经审议认为：以上提案为公司和公司控股子公司正常生产经营中必要的、合理的行为。日常经营关联交易定价参照市场价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响，而且有利于公司和公司控股子公司相关主营业务的发展。

二、 关联交易的基本情况

（一）2016年日常关联交易的预计和执行情况

由于公司2015年资产重组，购买了上海牛奶（集团）有限公司12家公司股权，使得公司2016年发生向关联人销售产品的日常关联交易部分项目估计不足。2016年度全部日常关联交易实际发生额超出了2016年年初预计数，总计超出金额为1548万元，超出年初预计发生的关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，所涉新增关联交易事项的定价原则未发生变更，不存在损害公司和其他相关利益者的合法权益。具体情况如下：

■■

（二）2017年日常经营关联交易预计金额和类别

1、采购商品及接受劳务

单位：万元

■

2、出售商品及提供劳务

单位：万元

■

3、租赁

单位：万元

■

三、 关联方基本情况

■

四、 关联交易定价原则

根据公司《关联交易管理办法》，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适合国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价。

五、 关联方履约能力

上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与本公司及本公司控股子公司以前年度的关联交易中资信情况良好，对本公司及本公司控股子公司支付的款项不会形成坏帐。

六、 关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响

公司及公司控股子公司与关联方的日常经营关联交易能充分利用双方的资源和优势为公司及公司控股子公司的市场经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东的利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

七、 备查文件

公司第七届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2017年4月28日

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2017-016

上海梅林正广和股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●被担保人名称

1、上海市食品进出口有限公司

2、上海市食品进出口家禽有限公司

3、上海贸基进出口有限公司

4、上海鼎牛饲料有限公司

5、上海梅林（香港）有限公司

6、上海联豪食品有限公司

7、江苏省苏食肉品有限公司

●本次担保的数量及累计为其担保的数量

1、为子公司上海市食品进出口有限公司本次担保27,000万元人民币，累计为其担保27,000万元人民币。

2、为孙公司上海市食品进出口家禽有限公司本次担保2,000万元人民币，累计为其担保2,000万元人民币。

3、为孙公司上海贸基进出口有限公司本次担保2,000万元人民币，累计为其担保2,000万元人民币。

4、为子公司上海鼎牛饲料有限公司本次担保19,000万元人民币，累计为其担保19,000万元人民币。

5、为子公司上海梅林（香港）有限公司本次担保2,000万美元，累计为其担保2,000万美元。

6、为子公司上海联豪食品有限公司本次担保5,000万元，累计为其担保5,000万元。

7、为子公司江苏省苏食肉品有限公司本次担保12,000万元人民币，累计为其担保12,000万元人民币。

●本次为子公司上海联豪食品有限公司本次担保5,000万元有反担保，其余均无反担保

●本公司对外担保累计数量为38,459万元

●本公司无对外逾期担保

一、担保情况概述

1、为子公司上海市食品进出口有限公司本次担保27,000万元人民币，担保期限1年。

2、为孙公司上海市食品进出口家禽有限公司本次担保2,000万元人民币，担保期限1年。

3、为孙公司上海贸基进出口有限公司本次担保2,000万元人民币，累计为其担保2,000万元人民币，担保期限1年。

4、为子公司上海鼎牛饲料有限公司本次担保19,000万元人民币，担保期限1年。

5、为子公司上海梅林（香港）有限公司本次担保2,000万美元，担保期限1年。

6、为子公司上海联豪食品有限公司本次担保5,000万元，担保期限1年。

7、为子公司江苏省苏食肉品有限公司本次担保12,000万元人民币，担保期限1年。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：上海市食品进出口有限公司

注册地址：浦东新区乳山路200弄29号

注册资本：3,232万元

上海市食品进出口有限公司主要经营范围：从事货物及技术的进出口业务、经贸咨询，除专项规定外商业、预包装食品、乳制品的批发等；本公司持股100%。截止2016年3月31日(未经审计)，总资产为 13,971万元，净资产为5,186万元,含本次新增担保授信后的资产负债率为87.34%。

2、被担保人名称：上海市食品进出口家禽有限公司

注册地址：浦东新区乳山路200弄20号

注册资本：998万元

上海市食品进出口家禽有限公司是本公司全资孙公司。主要经营范围：经营和代理家禽等商品及三类商品的进出口业务，外贸咨询服务、国内商业批发、零售业务，预包装食品的销售；本公司持股100%。截止2016年3月31日(未经审计)，总资产为5,381万元，净资产为1,405万元,含本次新增担保授信后的资产负债率为80.96%。

3、被担保人名称：上海贸基进出口进出口有限公司

注册地址：乳山路200弄20号

注册资本：人民币500万元

经营范围：自营或代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的商品的进出口业务，承办中外合资经营、合作生产业务，开展“三来一补”业务，经营转口贸易和对销贸易，商务咨询，食品流通。截止2017年3月31日(未经审计)，总资产为7,783万元，净资产为948万元,含本次新增担保授信后的资产负债率为90.31%。

4、被担保人名称：上海鼎牛饲料有限公司

注册地址：闸北区万荣路379号101室

注册资本：人民币10,000万元

上海鼎牛饲料有限公司主要经营范围：饲料及饲料添加剂等；本公司持股100%。截止2016年3月31日(未经审计)，总资产为49,182万元，净资产为19,459万元,含本次新增担保授信后的资产负债率为60.60%。

5、被担保人名称：上海梅林（香港）有限公司

注册地址：FLAT/RM6,11/F,JUPITER TOWER, 9 JUPITER STREET, NORTH POINT

注册资本：港币100万元、人民币134，000万元

上海梅林（香港）有限公司主要经营范围：食品销售等；本公司持股100%。截止2016年3月31日(未经审计)，公司总资产为145,905万元，净资产为128,330万元，本次新增担保授信后的资产负债率为18.51%。

6、被担保人名称：上海联豪食品有限公司

注册地址：奉贤区奉城镇航塘公路5008号2幢。

注册资本：2,500万元

上海联豪食品有限公司主要经营范围：以生产速冻肉制品和其他类制品为主，以牛排及肉牛产品为主导，集加工、销售、服务于一体的综合型现代化生产企业。截止2016年3月31日(未经审计)，总资产为14,252.87万元，净资产为4,864.93万元,本公司持股比例60%。含本次新增担保授信后的资产负债率为64.63%。

7、被担保人名称：江苏省苏食肉品有限公司

注册地址：江苏省淮安市淮安区铁云路58号

注册资本：20,000万元

江苏省苏食肉品有限公司主要经营范围：生猪屠宰；禽类屠宰加工及销售；食用动物油脂（猪油）生产、销售；肉制品生产及销售；速冻食品生产及销售；生、鲜食用农产品销售；房屋（冷库）、场地出租；本公司持股60%。截止2016年3月31日(未经审计)，总资产为 97,090万元，净资产为52,006万元，含本次新增担保授信后的资产负债率为56.69%。

三、担保协议的主要内容

1、子公司上海市食品进出口有限公司：

（1）向光大银行上海分行申请综合授信额度8,000万元。期限1年（具体日期以合同约定为准）。

（2）向上海农商银行总行营业部申请综合授信额度人民币5,000万元，期限1年（具体日期以合同约定为准）。

（3）向招商银行上海川北支行申请综合授信额度人民币10,000万元，子公司上海市食品进出口家禽有限公司和上海贸基进出口进出口有限公司共享该授信额度，上海市食品进出口有限公司为上述共享人提供连带责任担保，额度可用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、押汇等，期限1年（具体日期以合同约定为准）。

（4）向中国银行上海分行申请综合授信额度人民币5,000万元，在办妥上海市食品进出口有限公司与上海市食品进出口家禽有限公司、上海贸基进出口进出口有限公司签订互保协议的前提下，上海市食品进出口有限公司的授信总量可由上海市食品进出口家禽有限公司、上海贸基进出口进出口有限公司共用。期限1年（具体日期以合同约定为准）。

（5）向南京银行上海分行申请综合授信额度人民币1,000万元，期限1年（具体日期以合同约定为准）。

2、孙公司上海市食品进出口家禽有限公司

向光大银行上海分行申请综合授信额度人民币2,000万元，期限1年（具体日期以合同约定为准）。

3、上海鼎牛饲料有限公司

在中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部、光明食品集团财务有限公司、交通银行徐汇支行、中国农业发展银行宝山区支行提供的授信担保总额度为19,000万元，担保期限1年。（具体日期以合同约定为准）。

4、上海梅林（香港）有限公司

向大华银行香港分行、大华银行（中国）有限公司上海分行；交通银行股份有限公司香港分行、交通银行股份有限公司上海分行；中国农业银行股份有限公司香港分行、中国农业银行股份有限公司上海长宁支行提供的授信担保总额度为2,000万美元。担保期限1年(具体日期为合同约定为准)。并在与银行签贷款协议时约定：授信额度内每发生一笔贷款申请使用均须上海梅林批准同意。

5、上海联豪食品有限公司

向上海浦东发展银行黄浦支行、光明食品集团财务有限公司、交通银行股份有限公司上海徐汇支行提供的授信担保总额度为5,000万元，担保期限1年。（具体日期以合同约定为准）。自然人张贤东、廖长茂、万多兵、熊爱华、张贤祥以其共同持有的上海联豪食品有限公司40%股权提供反担保。

6、上海贸基进出口进出口有限公司

向中国光大银行上海分行申请综合授信额度人民币2,000万元，期限1年（具体日期以合同约定为准）。

7、江苏苏食肉品有限公司

中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行综合授信额度人民币10,000万元，上海梅林按60%的持股比例提供6,000万元的贷款担保。担保期限1年(具体日期为合同约定为准)

光明食品集团财务有限公司综合授信额度人民币10,000万元，上海梅林按60%的持股比例提供6,000万元的贷款担保。担保期限1年(具体日期为合同约定为准）

四、董事会意见

公司第七届董事会第三十三次会议于2017年4月26日在公司会议室召开，会议应到董事9名，亲自出席会议董事7名，独立董事王德清因公请假，委托独立董事刘长奎代为表决；董事洪明德请假，委托董事夏旭升代为表决。其中担保3、7关联董事：龚屹、洪明德、朱继宏回避表决；非关联董事：赞成6票，弃权0票，反对0票。其余担保事项表决结果为：赞成9票，弃权0票，反对0票。

与会董事审议并通过了上述担保的议案，其中：担保1、2、3需提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本日，本公司对子公司担保额合计为人民币38,459万元，占公司2016年经审计合并净资产的比例12.02%。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2017年4月28日