上海创兴资源开发股份有限公司
第六届董事会第22次会议决议公告
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2017－002号
上海创兴资源开发股份有限公司
第六届董事会第22次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月17日以书面及电话通知方式向全体董事发出第六届董事会第22次会议通知。会议于2017年4月27日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长翟金水先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下事项：
一、公司2016年度总裁工作报告；
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、公司2016年度董事会工作报告；
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、公司2016年度财务决算报告；
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、公司2016年度利润分配预案；
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润为-127,908,835.91元，加上年初未分配利润-226,623,307.88元，扣除提取的法定盈余公积金0元、2016年分配普通股现金股利0元、2016年转作股本的普通股股利0元后，本公司2016年末可供股东分配的利润为-354,532,143.79元。
鉴于公司2016年末可供股东分配的利润为负数，根据《公司章程》的有关规定，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：本公司2016年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
五、公司《2016年度报告》及其摘要；
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、关于续聘会计师事务所的议案；
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
七、公司2016年度内部控制评价报告；
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
详细见2017年4月29日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《上海创兴资源开发股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。
八、关于公司董事会换届选举的议案；
鉴于公司第六届董事会任期将于2017年6月29日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名翟金水、阙江阳、郑再杰为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名廖建宁、叶峰为公司第七届董事会独立董事候选人。董事候选人简历详见附件。
同意将上述董事会换届选举事项提交公司2016年度股东大会审议批准。 独立董事需经上海证券交易所审核无异议后方可提交年度股东大会审议。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
九、关于公司2016年度计提资产减值准备的议案；
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
详细见2017年4月29日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《上海创兴资源开发股份有限公司关于公司2016年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2017-003号）。
十、关于上市公司母公司对全资子公司桑日县金冠矿业有限公司计提资产减值准备的议案；
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
详细见2017年4月29日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《上海创兴资源开发股份有限公司关于上市公司母公司对全资子公司桑日县金冠矿业有限公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2017-004号）。
十一、公司《2017年第一季度报告》及其正文
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
十二、关于召开公司2016年度股东大会的议案
同意公司于2017年6月19日召开公司2016年度股东大会，具体内容详见2017年4月29日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开公司2016年度股东大会的通知》（公告编号：临2017-007号）
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
以上第二、三、四、五、六、八、九、十项议案将提交至公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
2017年4月29日
附件：董事候选人简历
1、翟金水：男，1951年出生，曾就职于芜湖市美华外贸服装（橡胶）总厂（担任厂长）、芜湖市人民政府驻厦门办事处、中坤进出口集团公司国外部、上海创兴资源开发股份有限公司监事会主席。现任上海振龙房地产开发有限公司办公室主任。2015年7月10日至今，担任上海创兴资源开发股份有限公司董事长。
2、阙江阳：男，1974年出生，硕士学历，历任中锐集团投资管理部副经理、吉的堡教育机构协理、瑞阳地产集团投资关系总监、金地置业有限公司首席运营官、中铝广西有色崇左稀土开发有限公司总经理。2013年5月至2015年7月10日，担任本公司执行总裁。2015年7月10日至今，担任上海创兴资源开发股份有限公司副董事长兼总裁。
3、郑再杰：男，1978年出生，大学学历，历任厦门大洋房地产开发有限公司会计、上海振龙房地产开发有限公司财务部经理、上海夏宫房地产开发有限公司财务部经理。2013年5月至今，担任上海创兴资源开发股份有限公司财务总监；2015年7月10日至今，担任上海创兴资源开发股份有限公司董事。
4、廖建宁，男，1970年出生,研究生学历。历任英国atkins集团资深顾问、 美国aecom集团中国区开发总监，现任上海千川投资管理有限公司董事总经理、东方文旅集团有限公司董事长。2016年5月19日至今，担任上海创兴资源开发股份有限公司独立董事。
5、叶峰：男，1964年出生，大学学历，注册会计师、注册资产评估师，1998年6月至今，担任上海公信会计师事务所有限公司财审五部副经理。2015年7月10日至今，担任上海创兴资源开发股份有限公司独立董事。
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2017－002号
上海创兴资源开发股份有限公司
关于公司2016年度
计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日召开了第六届董事会第22次会议，会议审议通过了《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》，同意了公司2016年度计提资产减值准备事项。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况
为真实反映公司截至2016年12月31日的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司对各项资产进行了全面检查和减值测试，公司全资子公司桑日县金冠矿业有限公司（以下简称“桑日金冠”）持有的中铝广西有色崇左稀土开发有限公司（以下简称“崇左稀土”）40%股权存在减值迹象，桑日金冠根据测试结果对其长期股权投资-中铝广西有色崇左稀土开发有限公司计提了11,722.73万元的减值准备。
二、计提资产减值准备情况概述
受本期稀土价格大幅下跌等因素的影响，公司参股公司中铝广西有色崇左稀土开发有限公司2016年度主营业务出现较大亏损，公司全资子公司桑日县金冠矿业有限公司持有的崇左稀土40%股权存在明显减值迹象。为了提高对该资产进行清查和减值测试的准确性，公司委托北京中锋评估有限责任公司对其进行了评估。
北京中锋评估有限责任公司出具了《上海创兴资源开发股份有限公司进行资产减值测试涉及的桑日县金冠矿业有限公司持有的中铝广西有色崇左稀土开发有限公司股东权益可收回金额资产评估报告》（中锋评报字[2017]第041号）。评估结果显示，桑日县金冠矿业有限公司持有的崇左稀土股权存在减值。公司根据测试评估结果，对桑日金冠持有的崇左稀土40%股权计提了11,722.73万元的减值准备。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
考虑所得税影响后，本次桑日金冠对其长期股权投资-中铝广西有色崇左稀土开发有限公司计提资产减值准备将导致公司2016 年度合并会计报表归属于母公司的净利润减少11,722.73万元、归属于母公司所有者权益减少11,722.73万元。
本次公司计提减值准备已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、董事会审议及关于本次计提资产减值准备的审核意见
公司本次计提资产减值准备已经公司第六届董事会第22次会议审议通过，并将提交至公司股东大会审议。
公司董事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2016年度计提减值准备依据充分，公允的反映了截至2016年12月31日公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、独立董事的独立意见
公司独立董事对本次计提资产减值准备进行了认真审核，在董事会召开前与公司2016年度财务报告审计机构就该事项进行了沟通探讨，基于独立判断的立场，就公司2016年度计提资产减值准备事项发表独立意见如下：
1、本次公司计提资产减值准备已经公司第六届董事会第22次会议批准，会议审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
2、本次公司计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司截止2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意本次公司计提资产减值准备。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司董事会在审议公司2016年度计提资产减值准备的议案的决策程序符合相关法律法规的规定；本次公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，能够公允地反映公司的资产价值和经营成果；同意计提资产减值准备事项。
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会第22次会议决议；
2、公司第六届监事会第15次会议决议；
3、独立董事的独立意见。
上海创兴资源开发股份有限公司
2017年4月29日
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2017－004号
上海创兴资源开发股份有限公司
关于上市公司母公司对全资子公司
桑日县金冠矿业
有限公司计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年4月27日召开了第六届董事会第22次会议，会议审议通过了《关于上市公司母公司对全资子公司桑日县金冠矿业有限公司计提资产减值准备的议案》，同意上市公司母公司对全资子公司桑日县金冠矿业有限公司（以下简称“桑日金冠”）的长期股权投资和其他应收款计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况
受本期稀土价格大幅下跌等因素的影响，上海创兴资源开发股份有限公司全资子公司桑日县金冠矿业有限公司参股的中铝广西有色崇左稀土开发有限公司（桑日金冠持有该公司40%股权，以下简称“崇左稀土”）2016年度主营业务出现较大亏损，桑日金冠的长期股权投资存在明显减值迹象，桑日金冠根据测试结果对其长期股权投资-中铝广西有色崇左稀土开发有限公司计提了11,722.73万元的减值准备，受此影响,桑日金冠于2016年12月31日归属于母公司所有者权益为-9,468.66万元。
鉴于上述情况，本公司对桑日金冠的股权投资已出现超额亏损，根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》及《企业会计准则第8号——资产减值》等相关规定，本公司对该项长期股权投资2,937.47万计提减值准备，对桑日金冠的其他应收款7,468.66万计提减值准备。
二、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响
本次上市公司母公司对全资子公司桑日金冠的长期股权投资和其他应收款计提减值准备减少2016 年度母公司利润总额10,406.13万元，不会影响上市公司母公司合并报表利润总额；减少上市公司母公司净资产10,406.13万元，不会影响合并报表归属于上市公司属于母公司所有者权益。
三、董事会审议及关于本次计提减值准备的审核意见
公司本次计提资产减值准备已经公司第六届董事会第22次会议审议通过，并将提交至公司股东大会审议。
公司董事会认为：本次上市公司母公司依据《企业会计准则》的相关规定对全资子公司桑日金冠的长期股权投资和其他应收款计提减值准备，依据充分，真实、准确地反映了公司的财务状况以及经营成果。因此，董事会同意本次上市公司母公司对全资子公司桑日金冠的长期股权投资和其他应收款计提减值准备。
四、独立董事关于计提减值准备的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事基于独立判断的立场，认真审阅了公司董事会提交的有关资料，就上市公司母公司关于对全资子公司桑日金冠计提长期股权投资和其他应收款计提减值准备事项发表独立意见如下：
1、上市公司母公司对全资子公司桑日金冠的长期股权投资和其他应收款计提减值准备依据充分，真实、准确地反映了公司的财务状况以及经营成果，符合《企业会计准则》等相关规定和谨慎性原则。
2、本次对全资子公司桑日金冠的长期股权投资和其他应收款计提减值准备事项已经公司第六届董事会第22次会议审议通过，会议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
综上，公司独立董事同意本次上市公司母公司对全资子公司桑日金冠的长期股权投资和其他应收款计提减值准备。
五、监事会关于计提减值准备的审核意见
公司监事会认为：本次上市公司母公司对全资子公司桑日金冠的长期股权投资和其他应收款计提减值准依据充分，真实、准确地反映了公司的财务状况以及经营成果，符合《企业会计准则》等相关规定。公司董事会对本次公司对全资子公司桑日金冠的长期股权投资和其他应收款计提减值准备事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，监事会同意本次上市公司母公司对全资子公司桑日金冠的长期股权投资和其他应收款计提减值准备。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第22次会议决议；
2、公司第六届监事会第15次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
2017年4月29日
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2017－005号
上海创兴资源开发股份有限公司
第六届监事会第15次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第15次会议于2017年4月27日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席陈小红女士主持。会议符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：
一、公司2016年度监事会工作报告；
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、关于公司2016年度计提资产减值准备的议案；
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认为：公司董事会在审议公司2016年度计提资产减值准备的议案的决策程序符合相关法律法规的规定。本次公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，能够公允地反映公司的资产价值和经营成果。同意计提资产减值准备事项。
三、关于上市公司母公司对全资子公司桑日县金冠矿业有限公司计提资产减值准备的议案；
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本次上市公司母公司对全资子公司桑日金冠的长期股权投资和其他应收款计提减值准依据充分，真实、准确地反映了公司的财务状况以及经营成果，符合《企业会计准则》等相关规定。公司董事会对本次公司对全资子公司桑日金冠的长期股权投资和其他应收款计提减值准备事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，监事会同意本次上市公司母公司对全资子公司桑日金冠的长期股权投资和其他应收款计提减值准备。
四、公司《2016年度报告》及其摘要；
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据《证券法》第68条和上海证券交易所有关规定的要求，公司监事对《2016年度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：
1、公司《2016年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2016年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与《2016年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司《2016年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
五、公司2016年度内部控制评价报告；
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、公司《2017年第一季度报告》及其正文；
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据《证券法》第68条和上海证券交易所有关规定的要求，作为公司监事，我们对《2017年第一季度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：
1、公司《2017年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2017年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与公司《2017年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司《2017年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
七、关于公司监事会换届选举的议案。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司第六届董事会任期将于2017年6月29日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会提名陈小红、张祥为公司第七届监事会监事候选人。监事候选人简历见附件。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
2017年4月29日
附件：监事候选人简历：
1、陈小红，女，1959年出生，现任上海振龙房地产开发有限公司副总经理、上海创兴资源开发股份有限公司监事会主席。
2、张祥：男，1980年生，大学学历，曾任上海顺驰置业有限公司置业顾问、上海振亭房地产开发有限公司置业顾问、上海民强房地产开发有限公司销售主管，现任上海振龙房地产开发有限公司副总经理。
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2017－006号
上海创兴资源开发股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年4月27日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼会议室召开的2017年第一次职工代表大会，会议应到5人，实到5人。会议选举骆骏骎担任本公司第七届监事会职工监事，任期与公司第七届监事会相同。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
2017年4月29日
职工代表监事简历：
骆骏骎：男，1978年生，大学学历。曾任厦门中远国际货运有限公司综合业务中心负责人，上海振龙房地产开发有限公司总经理助理。现任上海创兴资源开发股份有限公司董事长助理、职工监事。
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2017-007号
上海创兴资源开发股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年6月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月23日 14点30分
召开地点：上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月23日
至2017年6月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、3、4、5、6、7、8、9和10已经公司第六届董事会第22次会议审议通过，议案2、11已经公司第六届监事会第15次会议审议通过。相关会议决议公告于2017年4月29日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），本次股东大会的会议材料将在会议召开一周前刊载在上海证券交易所网站供查阅
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的必须有授权委托书，出席人身份证。
（二）登记地点：上海市浦东新区康桥路1388号公司董秘办
六、 其他事项
1、会议联系方式：
联系人：连福汉、郑菁
联系电话：021-58125999
传真：021-58125066
通讯地址：上海市浦东新区康桥路1388号2楼
邮编：201315
2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司董事会
2017年4月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
上海创兴资源开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月23日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
（下转100版）
