内蒙古兴业矿业股份有限公司
（上接90版）
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四、对2017年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向大幅上升
业绩预告填写数据类型：区间数
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2017-34
内蒙古兴业矿业股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十六次会议通知于2017年4月17日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于2017年4月27日上午九时在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：
一、《2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
独立董事向董事会递交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司于2017年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《兴业矿业：2016年年度报告》及《兴业矿业：2016年度独立董事述职报告》；
二、《2016年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
四、《2016年度利润分配预案》
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度合并报表净利润89,202,309.42元，归属于母公司股东净利润为89,458,746.07 元，母公司2016年度实现净利润43,706,429.81 元，提取法定盈余公积4,370,642.98元，提取法定盈余公积后剩余利润39,335,786.83元，加年初未分配利润531,428,891.89 元， 2016年度可供股东分配的利润为570,764,678.72 元。
2016年度利润分配预案 ：以截止2016年12月31日公司总股本1,868,500,557股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利37,370,011.14元，分配后的未分配利润余额为533,394,667.58元留存至下一年度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
五、《2016年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
六、《2017年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、《2016年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
八、《2017年度续聘会计师事务所的议案》
经公司审计与法律委员会推荐，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公司2017年度会计报表、公司2017年度内部控制的审计机构，聘用期限为一年，审计费用：280万元人民币（其中年度会计报表审计费用220万元，内部控制审计费用60万元）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
九、关于审议《关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表数据》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、关于审议《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见与本决议同时公告的《2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，公司独立董事发表了关于同意该报告的独立意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十一、《关于〈审计与法律委员会2016年度履职报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、《关于董事2017年度津贴的议案》
为于进一步调动董事的工作积极性,促使其更加勤勉尽责地履行义务，根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，经薪酬与考核委员会审议，确定公司董事2017年度津贴标准为：
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薪酬与考核委员会将在次年1月，根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》确定的考核指标与评价标准，结合董事履职情况，组织考核，并将考核结果及实际发放情况向董事会作专项汇报。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
十三、《2017年度高级管理人员薪酬的议案》
为了进一步提高公司经理层工作积极性和工作效率，激励经理层勤勉尽责，经薪酬与考核委员会审议，确定经理层2017年度薪酬标准为：
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薪酬与考核委员会将在次年1月，根据《员工绩效考核管理制度》及《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》等制度确定的考核指标与评价标准，结合经理层履职情况，组织考核，并将考核结果及实际发放情况向董事会作专项汇报。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二○一七年四月二十九日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2017-35
内蒙古兴业矿业股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十八次会议通知于2017年4月17日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于2017年4月27日上午十时在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事2人（其中：监事李玉平书面授权委托监事会主席李金良代行表决）。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：
一、《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
二、《2016年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
四、《2016年度利润分配预案》
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度合并报表净利润89,202,309.42元，归属于母公司股东净利润为89,458,746.07 元，母公司2016年度实现净利润43,706,429.81 元，提取法定盈余公积4,370,642.98元，提取法定盈余公积后剩余利润39,335,786.83元，加年初未分配利润531,428,891.89 元， 2016年度可供股东分配的利润为570,764,678.72 元。
2016年度利润分配预案 ：以截止2016年12月31日公司总股本1,868,500,557股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利37,370,011.14元，分配后的未分配利润余额为533,394,667.58元留存至下一年度。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议《关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表数据》的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、关于审议《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
七、《关于监事2017年度津贴的议案》
为于进一步调动监事的工作积极性,促使监事更加勤勉尽责地履行义务，根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，经监事会组织的薪酬与考核工作小组审议，确定监事2017年度津贴标准为：
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监事会将在次年1月组织成立薪酬与考核工作小组，根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》确定的考核指标与评价标准，结合监事履职情况，组织考核，并将考核结果及实际发放情况向监事会作专项汇报。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
八、《2016年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
九、《2017年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会
二○一七年四月二十九日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2017-36
内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于同一控制下企业合并追溯调整前期
有关财务报表数据的公告
本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017 年4月27日召开第七届董事会第二十六次会议及第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的议案》，具体情况如下：
一、公司财务报表数据进行追溯调整的原因
根据公司 2016年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]2449号《关于核准内蒙古兴业矿业股份有限公司向内蒙古兴业集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准：公司以向内蒙古兴业集团股份有限公司、吉伟、吉祥、吉喆、上海铭望投资合伙企业（有限合伙）、上海铭鲲投资合伙企业（有限合伙）、上海劲科投资合伙企业（有限合伙）、上海翌望投资合伙企业（有限合伙）、上海彤翌投资合伙企业（有限合伙）、上海劲智投资合伙企业（有限合伙）、上海彤跃投资合伙企业（有限合伙）、上海翌鲲投资合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金的方式购买其持有西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司（以下简称“银漫矿业”）100%股权，本公司已于 2016 年 11月支付了股权转让款，并于2016年11月12日完成了股权过户和工商变更登记手续。上述收购完成后，本公司持有银漫矿业100%的股权，银漫矿业成为本公司的全资子公司。因参与合并的各方在合并前后均受同一方控制，为同一控制下企业合并。
根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》的相关规定，对于同一控制下的控股合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算；编制合并财务报表时，无论该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况，相应地，合并资产负债表的留存收益项目，应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
二、对以前年度财务状况和经营成果的影响
1、对 2015 年 12 月 31 日合并所有者权益项目的累计影响数
（单位：人民币元）
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2、对2015年度合并利润表的影响
（单位：人民币元）
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3、对 2015年1月1日合并所有者权益项目的累计影响数
（单位：人民币元）
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三、董事会关于追溯调整前期有关财务报表数据的说明
公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。
四、独立董事关于追溯调整前期有关财务报表数据的独立意见
公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》等的相关规定，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。同意本次追溯调整。
五、监事会关于追溯调整前期有关财务报表数据的说明
公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》等的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。同意本次追溯调整。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十九日
