天津市房地产发展（集团）股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人熊光宇、主管会计工作负责人纪建刚 及会计机构负责人（会计主管人员）刘英娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、经营活动产生的现金流量净额同比减少2,253.35%，主要系公司一季度通过招拍挂方式获取项目支付土地出让金及相关费用所致。

2、营业收入同比增长64.35%，主要系本报告期内结算项目总量较上年同期有所增加所致。

3、归属于上市公司股东的净利润同比增长1,531.32%， 主要系公司全资子公司天津市天房海滨建设有限公司收到投资收益所致。

4、基本每股收益和稀释每股收益同比增长1,543.33%的原因同上。

5、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长80.99%，主要系公司本期支付财务费用较上年同期下降所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

经财务部门初步测算，预计2017年上半年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实际财务数据请以公司2017年半年度报告等公告为准。

公司名称：天津市房地产发展（集团）股份有限公司

法定代表人：熊光宇

日期：2017-4-27

证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2017—018

天津市房地产发展（集团）

股份有限公司

八届二十九次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司八届二十九次董事会会议于2017年4月27日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和会议资料已于2017年4月17日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。会议由董事长熊光宇先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：

1、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2016年度董事会工作报告；

2、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于计提资产减值准备的议案；

公司根据《企业会计准则》相关要求，本着谨慎性原则，计提资产减值准备，能够更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值。

3、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2016年年度报告及报告摘要的议案；

4、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2016年度财务决算报告的议案；

5、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2016年度利润分配预案；

由于公司合并报表及母公司报表2016年度出现亏损，公司2016年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

6、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2016年度内部控制评价报告的议案；

7、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司内部控制审计报告的议案；

8、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2016年履行社会责任报告的议案；

9、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2017年预算方案；

10、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于2017年内控评价工作计划的议案；

11、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司续聘2017年度财务和内控审计机构的议案；

继续聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务和内控审计机构，聘期一年。

12、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于修订内控制度及手册的议案；

13、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于制订《天房发展债券募集资金专项管理办法》的议案；

14、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于制订《天房发展债券信息披露专项管理办法》的议案；

15、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于授权经营层办理融资额度的议案；

16、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于为部分全资的子公司商业承兑汇票承兑提供担保的议案；

17、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于将部分投资性房产继续委托天津市天房物业管理有限公司经营管理的议案；

由于天津市天房物业管理有限公司系公司控股股东的控股子公司，作为关联董事熊光宇先生、崔巍先生对此项议案回避表决。

18、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案；

19、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司第九届董事会董事候选人的议案；

以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名熊光宇先生为公司第九届董事会董事候选人；

以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名毛铁先生为公司第九届董事会董事候选人；

以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名孙建峰先生为公司第九届董事会董事候选人；

以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名杨宾先生为公司第九届董事会董事候选人；

以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名王子惠先生为公司第九届董事会董事候选人；

以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名杨杰先生为公司第九届董事会董事候选人；

以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名崔巍先生为公司第九届董事会董事候选人；

以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名侯欣一先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名郑志刚先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名刘志远先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名王力先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

20、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2017年第一季度报告的议案；

21、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于召开公司2016年年度股东大会的议案。

其中第1、3、4、5、9、11、15、16、18、19项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

特此公告。

附件1：天房发展独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

附件2：天房发展独立董事关于公司2016年度利润分配预案的独立意见

附件3：天房发展2016年度内部控制评价报告

附件4：天房发展内部控制审计报告

附件5：天房发展2016年履行社会责任报告

附件6：天房发展内部控制手册（修订册）

附件7：天房发展债券募集资金专项管理办法

附件8：天房发展债券信息披露专项管理办法

附件9：天房发展独立董事对公司日常关联交易事前认可的声明

附件10：天房发展董事会预算与审计委员会关于日常关联交易事项的书面审核意见

附件11：天房发展独立董事关于日常关联交易的独立意见

附件12：天房发展独立董事关于公司第九届董事会董事候选人的独立意见

附件13：天房发展第九届董事会董事、独立董事候选人简历

附件14：独立董事提名人声明

附件15：独立董事候选人声明

附件16：天房发展独立董事关于关联方资金往来和对外担保的专项说明及独立意见

附件17：天房发展关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一七年四月二十九日

证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2017—019

天津市房地产发展（集团）

股份有限公司

关于2016年度计提资产减值准备的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司八届二十九次董事会会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，相关情况如下：

2016年度，根据《企业会计准则》的规定，基于谨慎性原则，公司对所开发的项目进行了减值测试，对全资子公司天津市天房海滨建设发展有限公司（以下简称“海滨公司”）所开发的澜岸雅苑项目部分产品计提存货跌价准备43,075,340.91元。

一、计提存货跌价准备的确认标准、计提方法

1、资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。

2、原材料和低值易耗品按照存货类别计提存货跌价准备，对开发产品按存货单项计提存货跌价准备。

3、资产负债表日，公司应当确定存货的可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

二、对海滨公司所开发的澜岸雅苑项目计提存货跌价准备43,075,340.91元：

澜岸雅苑项目位于天津市滨海新区汉沽区。2016年房地产政策经历了从宽松到热点城市持续收紧的过程，天津市房地产市场区域分化也较为明显。公司为加快存货去化，强化资金回笼，对所开发的项目进行细分，采用不同的营销策略加快去库存。本报告期末，澜岸雅苑项目剩余3.6万平方米产品账面单位成本为7,275.59元/平方米，预售平均价格约为6,639元/平方米，扣除相关税费后，2016年末需计提减值准备43,075,340.91元。

三、计提存货跌价准备对公司财务状况的影响

本次计提存货跌价准备相应减少公司报告期利润总额43,075,340.91元。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司根据《企业会计准则》相关要求，本着谨慎性原则，计提资产减值准备，能够更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：根据《企业会计准则》和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求，遵循谨慎性原则，公司本次计提资产减值准备的决策程序合法；计提资产减值准备后，能够更加公允、真实地反映公司的资产、财务状况。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司董事会在审议本次计提资产减值准备议案的决策程序合法；公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果；同意计提本次资产减值准备。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一七年四月二十九日

证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2017—020

天津市房地产发展（集团）

股份有限公司

关于为部分全资的子公司

商业承兑汇票承兑提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：公司部分全资的子公司（名单见被担保人基本情况）。

●担保人名称：天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。

●本次担保金额：本公司为被担保人全额承兑到期商业承兑汇票提供合计总额不超过300,000万元担保，期限为12个月。

●本次担保不存在反担保。由于担保对象均为本公司全资的子公司，所以本次担保未要求担保对象提供反担保。

●本次担保前上市公司及其控股子公司对外担保总额249,900万元，对控股子公司提供的担保总额139,000万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产（归属于母公司所有者）416,289.95万元比例的 60.03 %和 33.39 %。

●本次担保后上市公司及其控股子公司对外担保总额 249,900万元，对控股子公司提供的担保总额439,000万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产（归属于母公司所有者）416,289.95万元比例的60.03%和105.46%。

●对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

本公司拟向珠海华润银行股份有限公司申请金额不超过人民币30亿元的间接授信额度，用于部分全资的子公司按照相关合同向上游供应商开具商业承兑汇票，并为该部分全资的子公司全额承兑该到期票据提供连带责任保证担保，担保总金额合计不超过人民币30亿元。上述部分子公司范围为：天津市华塘房地产开发有限公司、天津市华景房地产开发有限公司、天津市凯泰建材经营有限公司、天房（苏州）投资发展有限公司、天房（苏州）置业有限公司、苏州华强房地产开发有限公司。

本公司于2017年4月27日召开的八届二十九次董事会会议审议通过了《关于为部分全资的子公司商业承兑汇票承兑提供担保的议案》。该笔担保还需提请本公司2016年年度股东大会审议批准后方可实施。

二、被担保人基本情况

1、天津市华塘房地产开发有限公司

注册地址：天津市河西区洞庭路20号陈塘科技商务区服务中心318-8号房间

法定代表人：李越

企业性质： 有限责任公司（法人独资）

注册资本： 50000万元

经营范围： 房地产开发；商品房销售；自有房屋租赁；工程施工准备服务；市政道路工程建筑。

被担保人与本公司关联关系：母子公司

被担保最近一年又一期财务状况：截止2016年12月31日，被担保人天津市华塘房地产开发有限公司，经审计的资产总额为414,302.47万元，负债总额369,961.10万元，股东权益合计44,341.38万元，2016年全年实现净利润-5,118.07万元。

截止2017年3月31日，被担保人天津市华塘房地产开发有限公司，未经审计的资产总额为404,389.79万元，负债总额360,205.30万元，股东权益合计44,184.49万元，2017年1-3月实现净利润-156.88万元。

2、天津市华景房地产开发有限公司

注册地址：天津市北辰区北仓镇延吉道北北仓镇政府内

法定代表人：杨杰

企业性质： 有限责任公司（法人独资）

注册资本： 114608万元

经营范围： 房地产开发；商品房销售；自有房屋租赁；工程施工准备服务；市政道路工程建筑。

被担保人与本公司关联关系：母子公司

被担保最近一年又一期财务状况：截止2016年12月31日，被担保人天津市华景房地产开发有限公司，经审计的资产总额为521,660.11万元，负债总额410,648.51万元，股东权益合计111,011.60万元，2016年全年实现净利润-3,282.73万元。

截止2017年3月31日，被担保人天津市华景房地产开发有限公司，未经审计的资产总额为516,373.52万元，负债总额406,484.80万元，股东权益合计109,888.72万元，2017年1-3月实现净利润-1,122.88万元。

3、天津市凯泰建材经营有限公司

注册地址：天津市和平区常德道80号1009号

法定代表人：金静

企业性质： 有限责任公司（法人独资）

注册资本： 15000万元

经营范围： 建筑材料及构件、金属材料、化工产品（危险品及易制毒品除外）、轻工材料、建筑机械、电气设备、建筑设备、电梯、中央空调、锅炉批发。（国家有专项经营规定按规定执行）

被担保人与本公司关联关系：母子公司

被担保最近一年又一期财务状况：截止2016年12月31日，被担保人天津市凯泰建材经营有限公司，经审计的资产总额为48,486.49万元，负债总额31,104.77万元，股东权益合计17,381.72万元，2016年全年实现净利润293.02万元。

截止2017年3月31日，被担保人天津市凯泰建材经营有限公司，未经审计的资产总额为46,829.45万元，负债总额29,387.44万元，股东权益合计17,442.01万元，2017年1-3月实现净利润60.29万元。

4、天房（苏州）投资发展有限公司

注册地址：苏州高新区邓尉路109号1幢（狮山街道办公室209室）

法定代表人：杨杰

企业性质： 有限责任公司（法人独资）

注册资本： 4000万元

经营范围： 房地产投资、房地产开发；商品房销售；自有房屋租赁服务；工程施工准备服务；市政道路工程施工。

被担保人与本公司关联关系：母子公司

被担保最近一年又一期财务状况：截止2016年12月31日，被担保人天房（苏州）投资发展有限公司，经审计的合并资产总额为306,363.24万元，合并负债总额303,529.18万元，合并股东权益合计2,834.07万元，2016年全年实现合并净利润-1,964.79万元。

截止2017年3月31日，被担保人天房（苏州）投资发展有限公司，未经审计的合并资产总额为301,978.97万元，合并负债总额299,681.49万元，合并股东权益合计2,297.48万元，2017年1-3月实现合并净利润-536.59万元。

5、天房（苏州）置业有限公司

注册地址：苏州市姑苏区西环路3068号

法定代表人：孙迅

企业性质： 有限责任公司（法人独资）

注册资本： 4000万元

经营范围： 房地产投资、房地产开发；商品房销售；自有房屋租赁服务；工程施工准备服务；市政道路工程施工。

被担保人与本公司关联关系：母孙公司

被担保最近一年又一期财务状况：截止2016年12月31日，被担保人天房（苏州）置业有限公司，经审计的资产总额为116,143.92万元，负债总额112,247.07万元，股东权益合计3,896.85万元，2016年全年实现净利润-51.75万元。

截止2017年3月31日，被担保人天房（苏州）置业有限公司，未经审计的资产总额为120,260.32万元，负债总额116,372.82万元，股东权益合计3,887.50万元，2017年1-3月实现净利润-9.34万元。

6、 苏州华强房地产开发有限公司

注册地址：苏州市相城区嘉元路959号元和大厦585室

法定代表人：杨杰

企业性质： 有限责任公司（法人独资）

注册资本： 4000万元

经营范围： 房地产开发经营；自有房屋租赁。

被担保人与本公司关联关系：母子公司

被担保最近一年又一期财务状况：截止2016年12月31日，被担保人苏州华强房地产开发有限公司，经审计的资产总额为699,900.20万元，负债总额696,249.00万元，股东权益合计3,651.20万元，2016年全年实现净利润-348.80万元。

截止2017年3月31日，被担保人苏州华强房地产开发有限公司，未经审计的资产总额为710,356.06万元，负债总额706,707.57万元，股东权益合计3,648.50万元，2017年1-3月实现净利润-2.70万元。

三、担保合同的主要内容

本公司拟与银行签订的《商票合作协议》的主要内容如下：

担保方式：保证担保

担保期限：自天房发展上述子公司开具商业承兑汇票起12个月

担保金额：总计不超过人民币 300,000万元

四、董事会意见

本公司董事会认为：前述子公司作为本公司的全资子公司，主要从事公司现有项目的开发和公司自有开发项目的物资供应业务。本公司对其担保风险可控，可以保障本公司的利益。上述担保在具体实施过程中，本公司即将密切跟踪被担保人的经营情况和财务状况，并根据实况采取针对性的处置措施。因此，审议同意为被担保人全额承兑到期商业承兑汇票提供合计总额不超过300,000万元担保，期限为12个月。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后上市公司及其控股子公司对外担保总额 249,900万元，对控股子公司提供的担保总额439,000万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产（归属于母公司所有者）416,289.95万元比例的 60.03 %和 105.46 %，无逾期担保。

六、上网公告附件

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一七年四月二十九日

证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2017—021

天津市房地产发展（集团）

股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：此次关联交易为进一步完善公司投资性房产的维护和管理，降低公司的维护管理成本，公司不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本公司于2017年4月27日召开的八届二十九次董事会会议，审议通过了《公司关于将部分投资性房产委托天津市天房物业管理有限公司经营管理的议案》，关联董事均回避表决。

本次关联交易在提交八届二十九次董事会会议审议前，已征得独立董事书面认可，并发表独立董事意见，认为：本次关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因本次关联交易而对关联人形成依赖。关联交易价格的确定按照天津市场定价原则确定，定价公允，不存在向关联人输送利益的情形。本次关联交易合同的订立过程、价款的结算、各方权利义务的界定均有明确的条款约定，不存在损害公司和中小股东权益的情形。本次关联交易的决策程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

本次关联交易经公司董事会预算与审计委员会认真审核，并出具书面审核意见，认为：本次关联交易有利于天房发展降低管理成本，同时进一步完善公司投资性房产的维护和管理。不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。定价公允，不存在向关联人输送利益的情形。因此，此项关联交易不存在损害公司或股东利益的情形，对公司和所有股东而言公平合理，同意本次关联交易事项。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司将部分投资性房产委托给天津市天房物业管理有限公司经营管理。此次委托给天津市天房物业管理有限公司经营管理的有友谊公寓、川北里、长寿公寓、环湖大厦、欣苑公寓、德恩里等地点的房产，合计面积11,067.19平方米，帐面原值21,339,040.11元，自2014年1月1日至2016年12月31日履行完毕。委托经营管理期间，上述资产的日常维护、发生的相关费用及经营收入均由天房物业管理有限公司承担和享有。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称：天津市天房物业管理有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：李耀辉

注册资本：贰仟万元人民币

主要股东：天津房地产集团有限公司（持股68.11%）、天津市房地产发展（集团）股份有限公司（持股31.89%）

主营业务：物业管理；家政服务；水暖维修；日用百货、五金建材的批发及零售；经济信息咨询服务（不含中介服务）；房屋出租；供热（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）；限分支机构经营：机动车停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：河西区平山道16号增6号

截止2016年12月31日天津市天房物业管理有限公司总资产370,321,754.90元，净资产55,514,869.47元，主营业务收入140,701,974.80元，净利润2,211,115.82元。

（二）与上市公司的关联关系

与本公司的关联关系：本公司持有天津市天房物业管理有限公司31.89%股权，其控股股东为天津房地产集团有限公司，与本公司为同一控股股东。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3第（二）条规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

本次关联交易所涉及的投资性房产房龄较长、地点分散，每年所需的维修费用过高，公司如自行管理在人力、物力方面的支出较大，收取的租金不足以支付各种管理费用，故交由天津市天房物业管理有限公司进行管理，其可以利用专业公司的经营优势，规避公司物业管理风险，有利于降低公司的相关费用。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）主要内容

公司经八届二十九次董事会会议审议通过后，与天津市天房物业管理有限公司继续签署《协议书》，将友谊公寓、川北里、圣德园、贵桥里、长寿公寓、体北环湖大厦、健强里、欣苑公寓、德恩里等地点投资性房产委托给天津市天房物业管理有限公司经营管理，合计面积10,962.25平方米，帐面原值21,084,208.08元，委托时间：2017年1月1日至2019年12月31日。委托经营管理期间，由天津市天房物业管理有限公司按市公产房租金标准收取租金，发生的一切管理费用、维护费用及一切收益均由天津市天房物业管理有限公司承担和享有。

（二）定价政策

委托资产经营按照天津市场定价原则确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）交易目的

公司拟继续将部分投资性房产委托给天津市天房物业管理有限公司经营管理，该部分房产房龄较长、地点分散，每年所需的维修费用过高，公司如自行管理在人力、物力方面的支出较大，收取的租金不足以支付各种管理费用，故交由天津市天房物业管理有限公司进行管理，其可以利用专业公司的经营优势，规避公司物业管理风险，有利于降低公司的相关费用。

（二）交易对公司的影响

公司与关联方发生的交易行为遵循了公允原则，未侵占任何一方利益，且对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一七年四月二十九日

证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2017—022

天津市房地产发展（集团）

股份有限公司

关于职工监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2017年4月27日经公司职工代表大会审议通过，选举李春江先生、乔雯女士出任公司第九届监事会职工监事（简历附后）。

本次职工代表大会选举产生的2名职工监事将与公司2016年年度股东大会选举产生的3名监事组成公司第九届监事会，任期三年。

特此公告。

附：职工监事简历：

李春江：男，1961年1月出生，大专，国家二级注册建筑师、高级建筑师。现任公司职工监事，副总工程师、总工程师办公室主任；天津市和平区人大代表。曾任公司产品研究部部长。

乔雯：女，1979年3月出生，本科，助理政工师。现任公司职工监事，党群工作部副部长。曾任天房发展裕成分公司综合科科长、公司党群工作部一级主管。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

监 事 会

二○一七年四月二十九日

证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2017—023

天津市房地产发展（集团）

股份有限公司

八届十三次监事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司八届十三次监事会会议于2017年4月27日在公司会议室召开。会议通知和会议资料已于2017年4月17日以电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应出席监事4名，实到监事4名。会议由监事李越先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的监事认真审议，通过了以下决议：

一、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2016年度监事会工作报告。

二、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司关于计提资产减值准备的议案；

公司董事会在审议本次计提资产减值准备议案的决策程序合法；公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果；同意计提本次资产减值准备。

三、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2016年年度报告及报告摘要。根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第2号〈年度报告的内容与格式〉》的要求，我们作为监事在全面了解和审核公司2016年年度报告后，认为：

1、公司2016年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2016年度财务决算报告。

五、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2016年度内部控制评价报告的议案。

六、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司关于2017年内控评价工作计划的议案。

七、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司第九届监事会监事候选人的议案。

1、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过提名赵伟峰先生为公司第九届监事会监事候选人；

2、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过提名李越先生为公司第九届监事会监事候选人；

3、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过提名李岩先生为公司第九届监事会监事候选人。

经公司职工代表大会选举，推举李春江先生、乔雯女士为第九届监事会职工监事。

八、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2017年第一季度报告。

根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告内容与格式特别规定》的要求，我们作为监事在全面了解和审核公司2017年第一季度报告后，认为：

1、公司2017年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

监 事 会

二○一七年四月二十九日

证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2017—024

天津市房地产发展（集团）

股份有限公司

关于2016年度经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》等文件要求，公司现将2016年度主要经营数据披露如下：

一、新增储备情况

2016年度，公司通过招拍挂及合作投资等方式合计取得新增土地储备计容规划建筑面积为61.72万平方米，其中权益面积为42.42万平方米，同比分别增加134.86%和70.70%。

二、项目建设进展情况

截至2016年末：

公司施工面积为264.60万平方米，同比增长7.06%；

新开工面积为87.67万平方米，上年同期新开工面积为0.30万平方米；

2016年竣工面积为23.20万平方米，比上年同期减少59.88%。

三、项目销售情况

2016年度，公司实现合同销售面积65.44万平方米，同比增长407.80%；合同销售金额为114.80亿元，同比增长425.64%。

以上数据为统计数据，未经审计，可能与定期报告数据存在差异。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一七年四月二十九日

证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2017—025

天津市房地产发展（集团）

股份有限公司关于2017年

第一季度经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》、《关于做好上市公司2017年第一季度报告披露工作的通知》等要求，公司现将2017年第一季度主要经营数据披露如下：

一、新增储备情况

2017年第一季度，公司通过招拍挂方式合计取得新增土地储备计容规划建筑面积为11.96万平方米，同比减少54.14%；其中权益面积为9.25万平方米，同比增加35.83%。

二、项目建设进展情况

截至2017年第一季度末：

公司施工面积为243.18万平方米，同比增长37.60%；

新开工面积为1.78万平方米，上年同期无新开工面积；

竣工面积为8.13万平方米，上年同期无竣工项目。

三、项目销售情况

2017年一季度，公司实现合同销售面积5.99万平方米，同比减少23.79%；合同销售金额为11.79亿元，同比减少18.63%。

以上数据为阶段统计数据，未经审计，可能与定期报告数据存在差异。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一七年四月二十九日

证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2017-026

天津市房地产发展（集团）

股份有限公司关于召开2016年

年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月19日下午2 点

召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道80号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月19日

至2017年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

此外，本次股东大会还将听取独立董事2016年度述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案均已经公司2017年4月27日召开的八届二十九次董事会会议审议通过。详见公司于2017年4月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、 特别决议议案：议案9

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方法：

符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2017年5月15日上午9：00—11：30；下午1：30—4：30

3、登记地点：天津市和平区常德道80号公司证券部。

六、 其他事项

1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。

2、联系方式：

联系地址：天津市和平区常德道80号

邮政编码：300050

联系电话：022-23317185

传 真：022-23317185

联 系 人：杨新喆、丁艳

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会

2017年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

天津市房地产发展（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月19日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：600322 公司简称：天房发展

2017年第一季度报告