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2017年

4月29日

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杭萧钢构股份有限公司

2017-04-29 来源:上海证券报

公司代码:600477 公司简称:杭萧钢构

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人单银木、主管会计工作负责人蔡璐璐及会计机构负责人(会计主管人员)朱磊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

注1:2016年,公司实施2015年度利润分配及资本公积转增股本(10转3)方案,公司股本发生变化,上表中上年初至报告期末的基本每股收益和稀释每股收益已做相应调减。

注2:年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-8204万元,主要系一季度减少了以票据形式结算的支付所致。较报告期初,应付票据减少18592万元。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况:

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

报告期内,公司积极推动以技术实施许可为核心的战略合作模式的推广和落地并成功与7家公司就钢结构住宅体系签订了战略合作协议,2017年1—3月,公司实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长229.36%,资源使用费的收取带来的高毛利也成为公司本期业绩增长的主要原因。据此,预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比有较大增幅,但受第二季度战略合作业务开展不确定性、传统钢结构业务经营情况影响,增幅存在不确定性。

公司名称 杭萧钢构股份有限公司

法定代表人 单银木

日期 2017-4-28

证券代码:600477 证券简称:杭萧钢构 编号:2017-043

杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2017年4月28日以通讯方式召开,会议应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议相关议题如下:

一、审议通过了《杭萧钢构股份有限公司2017年第一季度报告全文及正文》。

具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

二、审议通过了《关于同意杭萧钢构与江苏恒健建设集团有限公司签署钢结构住宅体系合作协议,并在此基础上共同投资钢构公司的议案》。

同意公司与江苏恒健建设集团有限公司签署钢结构住宅体系(含钢管束住宅组合结构)合作协议,并在此基础上共同投资钢构公司,公司出资1000万元,占共同投资钢构公司的股权比例为10%。

相关事项详见2017-046《杭萧钢构关于与江苏恒健建设集团有限公司签署合作协议的公告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过了《关于同意杭萧钢构与邢台日盛房地产开发有限公司签署钢结构住宅体系合作协议,并在此基础上共同投资钢构公司的议案》。

同意公司与邢台日盛房地产开发有限公司签署钢结构住宅体系(含钢管束住宅组合结构)合作协议,并在此基础上共同投资钢构公司,公司出资1500万元,占共同投资钢构公司的股权比例为10%。

相关事项详见2017-045《杭萧钢构关于与邢台日盛房地产开发有限公司签署合作协议的公告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

二○一七年四月二十九日

证券代码:600477 证券简称:杭萧钢构 编号:2017-044

杭萧钢构股份有限公司关于2017年第一季度经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十号——建筑》、《关于做好上市公司2017年第一季度报告披露工作的通知》等要求,杭萧钢构股份有限公司(以下简称“公司”)现将2017年第一季度主要经营数据披露如下,供各位投资者参阅。

一、 主要经营情况

单位:元

房地产开发主要经营情况如下:

注:1、房产开发业务的“新签合同额”是指公司房地产销售签约合同额。

2、以上数据为阶段统计数据,未经审计,可能与定期报告披露数据存在差异,仅供参考。

二、 已签订尚未执行的重大项目进展情况

截止本公告日,公司已收到东旭置业钢结构住宅项目合同定金,但因涉及拆迁问题,项目尚未启动。

截止本公告日,公司已提交尼日利亚莱基自贸区炼油和聚丙烯厂钢结构深化设计、供货合同的预付款保函及履约保函并收到业主根据合同规定支付的预付款33,623,965.00美元,合同已生效,公司已于本年度4月份开始钢构制作。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

二○一七年四月二十九日

证券代码: 600477 证券简称:杭萧钢构 编号:2017-045

杭萧钢构股份有限公司关于与

邢台日盛房地产开发有限公司

签署合作协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于杭萧钢构股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“甲方”)是“国家住宅产业化基地”,长期致力于研发钢结构住宅体系,近年研发的钢管束组合结构体系已应用于在建工程项目,目前正全力贯彻国家“适用、经济、绿色、美观”的建筑方针,向“积极推广绿色建筑和建材,大力发展钢结构建筑和装配式建筑,提高工程标准和质量”的目标迈进。公司钢结构住宅体系(含钢管束住宅组合结构,下同)以其特有的结构优势成为实现生态文明建设的重要途径之一,且公司就相关技术已申报了多项国家专利,进行相应知识产权保护,近日公司与邢台日盛房地产开发有限公司(以下简称“乙方”)签署了有关钢结构住宅体系的合作协议(以下简称“协议”或“本协议”),公司前期已就该体系与呼图壁县文汇房地产开发有限公司、韩城市经济技术开发区建设投资有限公司、山东蓬建建工集团有限公司、宣化钢铁集团有限责任公司、新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司等49家企业签署了战略合作协议,本次合作具体情况如下:

一、合作对方基本情况

1、公司名称:邢台日盛房地产开发有限公司

2、住所:邢台市桥东区邢州北路133号

3、法定代表人:鲁江

二、协议主要内容

1、甲方许可乙方享有使用其资源的权利,包括:钢结构住宅体系的全部设计技术、制造技术和施工技术;建设钢管束住宅组合结构构件加工厂所需的技术及培训;钢结构住宅的构件生产、工程施工管理模式及培训与咨询服务;品牌使用;管理支持等协议约定的事项。

2、经营区域范围:甲方授予乙方被许可经营区域为河北省邢台市内(甲方在该区域内仅设贰家合作方)

3、资源使用费支付:

(1)乙方应向甲方支付人民币3500万元(叁仟伍佰万圆整)。

(2)乙方应按开发或承接的钢结构住宅项目的建筑面积向甲方支付人民币5元/㎡(每平方米人民币伍圆)的费用。

4、违约责任:

(1)任何一方违反本协议的约定,应向对方承担违约责任。任何一方擅自终止本协议,应向另一方支付违约金人民币1000万元。

(2)任何一方逾期支付本协议规定的费用,每逾期一天,应向对方支付逾期部分万分之三的违约金;逾期30天后,对方有权单方面终止本协议。

5、甲乙双方签订的合作协议,经双方签字并盖章后生效。

三、协议履行对公司的影响

1、该合作协议的履行是公司新商业模式(与相关企业就钢结构住宅体系进行战略合作)的再次践行,对加快商业模式落地有积极促进作用。本协议的签订对公司本期业绩将有积极影响。

2、按双方签订后的《合作协议》,乙方应按开发或承接的钢结构住宅项目的建筑面积向甲方支付人民币5元/㎡(每平方米人民币伍圆)的费用。但因乙方后续开发或承接的钢结构住宅项目存在不确定性,故相应向甲方支付的该等费用存在不确定性。

3、甲方出资1500万元占股10%与乙方(现金出资13500万元,占股90%)共同投资钢构公司。该投资事项需在乙方支付完3500万元资源使用费后生效。该股权投资回报受该新公司经营情况影响,存在不确定性。

4、我司将在目前钢结构住宅体系基础上,继续加大钢结构住宅体系技术研发和营销投入,积极推动与相关企业开展战略合作的新商业模式,全力推进钢结构住宅体系的技术市场化。

5、本协议的履行对公司的业务独立性不构成影响,不会因为协议的履行对协议对方形成依赖。

四、协议履行的风险分析

1、现双方合作协议已签订,但实际履行存在不确定性。

2、受内外部环境影响,后续合作协议履行存在不确定性。

3、受房地产市场波动、政策持续性影响,合作对方项目开发存在不确定性,后续技术使用费的收取存在不确定性。

4、受共同投资钢构公司经营水平、管理能力影响,股权投资回报存在不确定性。

五、备查文件

甲乙双方签订的《合作协议》。

杭萧钢构第六届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

二○一七年四月二十九日

证券代码: 600477 证券简称:杭萧钢构 编号:2017-046

杭萧钢构股份有限公司关于与

江苏恒健建设集团有限公司

签署合作协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于杭萧钢构股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“甲方”)是“国家住宅产业化基地”,长期致力于研发钢结构住宅体系,近年研发的钢管束组合结构体系已应用于在建工程项目,目前正全力贯彻国家“适用、经济、绿色、美观”的建筑方针,向“积极推广绿色建筑和建材,大力发展钢结构建筑和装配式建筑,提高工程标准和质量”的目标迈进。公司钢结构住宅体系(含钢管束住宅组合结构,下同)以其特有的结构优势成为实现生态文明建设的重要途径之一,且公司就相关技术已申报了多项国家专利,进行相应知识产权保护,近日公司与江苏恒健建设集团有限公司(以下简称“乙方”)签署了有关钢结构住宅体系的合作协议(以下简称“协议”或“本协议”),公司前期已就该体系与呼图壁县文汇房地产开发有限公司、韩城市经济技术开发区建设投资有限公司、山东蓬建建工集团有限公司、宣化钢铁集团有限责任公司、新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司等50家企业签署了战略合作协议,本次合作具体情况如下:

一、合作对方基本情况

1、公司名称:江苏恒健建设集团有限公司

2、住所:阜宁县城南大厦A座21层

3、法定代表人:孙荣

二、协议主要内容

1、甲方许可乙方享有使用其资源的权利,包括:钢结构住宅体系的全部设计技术、制造技术和施工技术;建设钢管束住宅组合结构构件加工厂所需的技术及培训;钢结构住宅的构件生产、工程施工管理模式及培训与咨询服务;品牌使用;管理支持等协议约定的事项。

2、经营区域范围:甲方授予乙方被许可经营区域为江苏省盐城市内(甲方在该区域内仅设贰家合作方)

3、资源使用费支付:

(1)乙方应向甲方支付人民币3500万元(叁仟伍佰万圆整)。

(2)乙方应按开发或承接的钢结构住宅项目的建筑面积向甲方支付人民币5元/㎡(每平方米人民币伍圆)的费用。

4、违约责任:

(1)任何一方违反本协议的约定,应向对方承担违约责任。任何一方擅自终止本协议,应向另一方支付违约金人民币1000万元。

(2)任何一方逾期支付本协议规定的费用,每逾期一天,应向对方支付逾期部分万分之三的违约金;逾期30天后,对方有权单方面终止本协议。

5、甲乙双方签订的合作协议,经双方签字并盖章后生效。

三、协议履行对公司的影响

1、该合作协议的履行是公司新商业模式(与相关企业就钢结构住宅体系进行战略合作)的再次践行,对加快商业模式落地有积极促进作用。本协议的签订对公司本期业绩将有积极影响。

2、按双方签订后的《合作协议》,乙方应按开发或承接的钢结构住宅项目的建筑面积向甲方支付人民币5元/㎡(每平方米人民币伍圆)的费用。但因乙方后续开发或承接的钢结构住宅项目存在不确定性,故相应向甲方支付的该等费用存在不确定性。

3、甲方出资1000万元占股10%与乙方(现金出资6000万元,占股60%)及阜宁县城市投资发展有限责任公司(现金出资3000万元,占股30%)共同投资钢构公司。该投资事项需在乙方支付完3500万元资源使用费后生效。该股权投资回报受该新公司经营情况影响,存在不确定性。

4、我司将在目前钢结构住宅体系基础上,继续加大钢结构住宅体系技术研发和营销投入,积极推动与相关企业开展战略合作的新商业模式,全力推进钢结构住宅体系的技术市场化。

5、本协议的履行对公司的业务独立性不构成影响,不会因为协议的履行对协议对方形成依赖。

四、协议履行的风险分析

1、现双方合作协议已签订,但实际履行存在不确定性。

2、受内外部环境影响,后续合作协议履行存在不确定性。

3、受房地产市场波动、政策持续性影响,合作对方项目开发存在不确定性,后续技术使用费的收取存在不确定性。

4、受共同投资钢构公司经营水平、管理能力影响,股权投资回报存在不确定性。

五、备查文件

甲乙双方签订的《合作协议》。

杭萧钢构第六届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

二○一七年四月二十九日

证券代码:600477 证券简称:杭萧钢构 编号:2017-047

杭萧钢构股份有限公司

关于控股股东进行股票质押式回购

交易曁部分股权解除质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭萧钢构股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东、实际控制人单银木先生通知,其已与方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)办理了股票质押式回购交易业务并解除了原质押给方正证券的部分有限售条件流通股,现将具体情况公告如下:

一、 股东股份质押的具体情况

(一) 出质人:单银木

质权人:方正证券

质押时间:2017年4月26日

质押股份数量:2,262万股,占公司总股本的2.14%。

(二) 质押股份为无限售条件流通股2,262万股,业务初始交易日为2017年4月26日,约定购回日期为2018年4月24日,购回期限为363天。股份质押期限自 2017年4月26日起至质押双方办理解除质押手续为止。

二、 股东股份解质押的具体情况

(一) 原出质人:单银木

原质权人:方正证券

解除质押时间:2017年4月27日

(二) 本次解除质押股份数量:有限售条件流通股4,550万股,占公司目前总股本的比例为4.30%(原质押股数为3,500万股,因公司2015年资本公积转增股本方案实施,质押股数相应增加,原质押公告详见公司公告:2016-045)。

三、 控股股东累计质押情况

截止目前,单银木先生持有公司股份总数为461,495,939股,占公司总股本的比例为43.65%,其中持有公司无限售条件流通股414,175,939股。本次质押曁解除质押后,单银木先生累计质押股份数为189,177,754股(其中无限售条件流通股189,177,754股),占其所持公司股份总数的40.99%,占公司总股本的17.90%。

公司控股股东、实际控制人单银木先生本次股票质押的目的系为个人融资提供质押担保,融入资金主要用于回购原质押给方正证券的本公司股票,单银木先生资信状况良好,其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、个人收入等,具备良好的资金偿还能力,质押风险在可控范围之内。

根据单银木先生与方正证券签订的《股票质押式回购交易业务协议》,在待购回期间,若质押股票股价下跌,导致履约保障比例达到或低于预警线,对此可能引发的风险,单银木先生将采取补充质押的方式应对;若质押股票股价下跌,导致履约保障比例达到或低于平仓线,对此可能引发的风险,单银木先生将采取提前购回或其他履约保障措施应对。

上述质押不会导致公司实际控制权发生变更,如若出现其他重大变动情况,公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十九日

2017年第一季度报告