泰禾集团股份有限公司

(上接101版)

6、会议的股权登记日：2017年5月9日；

7、出席对象：

（1）截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼30层会议室；

二、会议议程

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2016年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2016年年度报告》及摘要；

4、审议《公司2016年度财务决算报告》；

5、审议《公司2016年度利润分配预案》；

6、审议《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；

7、审议《关于授权经营班子处理土地或项目竞买的议案》；

8、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务和内部控制审计机构的议案》；

9、审议《关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；

10、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；

11、审议《关于调整公司2016年度非公开发行股票定价基准日和发行价格的议案》；

12、审议《关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的议案》；

13、独立董事做述职报告。

以上议案1、议案3至议案11已获公司第八届董事会第二十次会议审议通过；议案2至议案6、议案8、议案9、议案11已获公司第八届监事会第五次会议审议通过；议案12已获公司第八届董事会第二十一次会议审议通过；详见2017年4月25日、2017年4月29日巨潮资讯网公司公告。

三、提案编码

表1：本次股东大会提案编码表

■

四、现场会议登记方法

1、登记时间：2017年5月12日上午9:00至12:00，下午1:00至4:00；

2、登记地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼29层证券事务部；

3、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。

（3）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务部，并注明参加股东大会。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交 易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、与会股东食宿及交通费用自理。

2、联系地址：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼29层证券事务部

联系人：黄汉杰

联系电话/传真：0591-87731557/87731800

邮编：350011

七、授权委托书（附件2）

八、备查文件：

1、公司第八届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十八日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360732”，投票简称为“泰禾投票”。

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。议案1的编码为1.00，议案2的编码为2.00，依此类推。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月14日下午3:00，结束时间为2017年5月15日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本公司（个人）出席泰禾集团股份有限公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托人营业执照号码（或身份证号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。

委托人对下述审议事项表决如下：

■

（注：请对每一审议事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”）

如果委托人未对上述审议事项做出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。

委托人（签字/签章）：

委托日期：二〇一七年 月 日

证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-72号

泰禾集团股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰禾集团股份有限公司董事会于今日收到公司董事会秘书洪再春先生的书面辞职报告。洪再春先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，洪再春先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

洪再春先生在担任本公司董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司向其表示衷心的感谢。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十八日

证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-73号

泰禾集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2017年4月28日召开，经公司董事会推荐，深圳证券交易所董秘任职资格审核通过，同意聘任夏亮先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过日起至本届董事会任期届满时为止。

夏亮先生出生于1982年，毕业于黑龙江大学、南开大学经济学院，工学学士、金融硕士，具有证券交易所颁布的董事会秘书资格证书。曾供职于中国证券监督管理委员会天津监管局，2009年9月至2017年3月任中源协和干细胞生物工程股份公司副总经理及董事会秘书。2012年4月至今，兼任天津上市公司协会副秘书长。

夏亮先生未持有本公司股份，与本公司及本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不是失信被执行人，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

董事会秘书联系方式：

联系地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦19层董事会秘书办公室

联系邮箱：dongmi@tahoecn.com

联系电话/传真：010-85175560、0591-87731800

邮编：100020

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十八日