索菲亚家居股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人江淦钧、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人(会计主管人员)黄毅杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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截止披露前一交易日的公司总股本

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表

货币资金比期初增加33.01%，主要是本期公司上年度购买的银行理财产品到期收回导致余额增加。

应收票据比期初减少98.18%，主要是本期银行承兑汇票已到期，收回相关的款项导致余额下降。

其他应收款比期初增加51.59%，主要是一方面公司工程项目客户及其他单位的押金及保证金增加，另一方面是下属子公司河南恒大索菲亚缴纳土地拍卖保证金所致。

其他流动资产比期初减少46.82%，主要是公司及下属子公司银行理财产品到期收回导致余额下降。

开发支出比期初增加36.56%，主要是研发支出资本化投入增加所致。

短期借款比期初增加54.38%，主要是下属子公司司米厨柜由于业务发展需要向银行借款，导致短期借款增加。

应交税费比期初下降45.90%，主要原因是：一是本报告期缴交了上年应缴未缴的税款，二是一季度是销售的淡季，销售收入和利润减少，应交税费相应减少。

利润表

营业收入上升48.30%，主要原因为：

（一）报告期内，公司继续采用以经销商为主、以直营专卖店和大宗用户业务为辅的复合营销模式。其中经销商渠道的销售占比90.11%、直营专卖店渠道销售占比4.73%、大宗业务渠道占比4.61%。

（二）以索菲亚定制家具为核心，公司的司米厨柜业务和大家居产品类的销售也带来了积极的贡献。本报告期的收入其中85.79%来自索菲亚定制家具的销售，10.69%来自司米厨柜的销售，.3.30%来自大家居类产品（非定制）的销售。

（三）索菲亚定制家具的销售仍然保持了40.32%的增速。

第一方面是订单量持续增长。报告期内，公司继续加密一、二线城市销售网点，拓展四、五线城市的网点。截止到3月底，索菲亚经销商专卖店共有2000家（含在装修店面），2017年全年目标是新开200家，年底到达2100家。此外公司继续推行“799”促销套餐方案，结合电商渠道进行订单引流，实现了经销商专卖店线上和线下的订单持续增长。报告期内，索菲亚客户数量是9.2万，同比增长为23.79%。

第二方面是客单价也在持续增长，越来越多的客户选择了衣柜以外的其他定制家具，同时在原有衣柜渠道投放床垫、实木家具、沙发、儿童学习椅等联动销售产品，报告期内索菲亚专卖店的客单价同比增长了10.06%。

（四）橱柜业务快速增长。2017年第一季度，司米厨柜的收入为1.02亿元，比上年同期增长173%。截止到2017年3月底，司米厨柜有独立专卖店637家（含在装修店面），到年底目标是800家。随着更多专卖店的开业和收入规模的扩大，司米厨柜将会逐步转亏为盈，成为公司未来营收的新增长点之一，公司 “大家居”战略首见成效。

（五）自2012年底开始逐步在全国生产基地投入柔性化生产线，公司已经建设了华北生产基地、华东生产基地、西部生产基地、华中生产基地以及华南生产基地。智能化设备和信息化系统的投入、生产基地规模的扩大，使公司的生产产能大为增加，交货期缩短，市场竞争力稳步上升。

（六）报告期内，公司信息与数字化中心继续在营销与供应链自动化提升、板材利用率提升、产品与服务质量提升和企业大数据平台建设等方面发挥显著作用。

以上因素综合导致营业收入上升。

营业成本比上期上升52.57%，主要原因是一方面继续加大广告宣传的力度，配合各地的经销商开展营销活动业务，同时加快电商渠道布局，打造数字化生产、管理、营销与决策体系，逐步实现公司转型至智能化、自动化和数字化，导致了营业成本的上升；另一方面由于去年中期开始，原材料价格上涨导致营业成本增速高于营业收入增速。

销售费用较上期增加41.61%，主要原因包括：本期公司业务持续发展，定制家的战略的深入开展，继续大力开拓市场，导致了广告以及工资薪酬费用的大幅增加。

管理费用较上期增加42.66%，主要原因是公司发展规模的不断扩大及智能信息数字化等项目研发的投入增加，管理人员增加，导致了工资薪酬费用增加。

财务费用比上期增加108.87%，主要原因是下属子公司司米厨柜借款余额上升，导致利息支出增加所致。

现金流量表

经营活动产生的现金流量净流出较上年增加13,091.08万元，主要是一方面下属子公司成都索菲亚本报告期购买招商银行的结构性存款影响导致净流出增加了10,000万元，另一方面是由于公司一季度加大广告宣传力度，抢占有利的广告位置，也导致了经营活动的现金流出增加。

投资活动产生的现金流量净流入额比上期增加54,799.60万元，主要是公司本报告期到期收回去年使用闲置资金购买的银行理财产品73,000万元导致净流入增加所致。

筹资活动产生的现金流量净流入额比上期增加25,941.38万元，主要是公司2016年3月支付2015年度股利2,2048.9万元，而2017年计划在4月份支付2016年度的股利，导致了第一季度筹资活动净流入增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司员工持股计划实施情况：

报告期内，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于〈索菲亚家居股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。同日，独立董事以及第二届监事会第二十二次会议亦发表了同意意见。公司2015年第二次临时股东大会审议批准了《索菲亚家居股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）》及其摘要。2015年9月29日，公司公告员工持股计划股票购买完成，公司员工持股计划的管理人民生证券股份有限公司完成了通过协议转让的方式从公司实际控制人、控股股东和一致行动人之一柯建生先生受让索菲亚股票的过户手续。员工持股计划合共受让股票1166.80万股。购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为自公司股票过户至产品之日起12个月。实际参加公司本次员工持股计划的员工为包含公司部分董事、监事及高级管理人员在内的公司及其控股子公司的员工约600人，其参与员工持股计划的资金来源为其合法薪酬及自筹资金。截止至2017年3月底，员工持股计划下设的民生证券索菲亚2号集合资产管理计划、民生证券索菲亚3号定向资产管理计划已通过大宗交易等方式售出所持有全部股票；截止报告期末，员工持股计划尚持有公司股份175.18万股，占公司总股本的0.38%。

报告期内发生的其他重大事项请见下表：

■

■

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

■

四、对2017年1-6月经营业绩的预计

2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2017-034

索菲亚家居股份有限公司

第三届董事会第十八次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年4月24日以专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第三届董事会第十八次会议的通知。本次会议于2017年4月28日下午两点在广州市体育东路108号创展中心西座19楼本公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

一、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于审议公司2017年第一季度报告的议案》。公司2017年第一季度报告正文及全文请见巨潮资网（htpp://www.cninfo.com.cn）。

二、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于控股子公司司米厨柜有限公司设立全资子公司暨对外投资的议案》。

同意控股子公司司米厨柜有限公司使用自有资金设立全资子公司“司米厨柜湖北有限公司”（暂定名，以工商局核准的为准）实施橱柜华中生产基地建设项目。“司米厨柜湖北有限公司”注册资本为人民币5,000万元，总投资额为人民币8.7亿元，建设周期4年；项目分期建设，其中第一期投资计划金额合计为4.35亿元。

授权公司董事长江淦钧先生签署与本次控股子公司司米厨柜有限公司对外投资相关的文件，包括但不限于司米厨柜湖北有限公司设立登记等文件；同意控股子公司司米厨柜有限公司管理层采取合理措施敦促橱柜华中生产基地建设项目的落地、实施。

本议案详情请见刊登于巨潮资讯网的《关于控股子公司司米厨柜有限公司设立全资子公司暨对外投资的公告》（公告编号：2017-038）。

三、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于向控股子公司索菲亚华鹤门业有限公司提供担保的议案》。同意公司为索菲亚华鹤门业有限公司向其所选定银行（一家或多家）申请的累计不超过人民币1.5亿元综合授信提供连带责任担保，期限为三年（起算日为以公司随后签订的担保协议生效之日）。授权公司董事长江淦钧先生签署与本次贷款担保有关的法律文件。

公司独立董事已就上述议案二、三发表了同意的独立意见，详情请见同日刊登在巨潮资讯网的《索菲亚家居股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二0一七年四月二十九日

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2017-035

索菲亚家居股份有限公司

第三届监事会第十六次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2017年4月24日以专人送达、电话及电子邮件的方式向各位监事发出，本次会议于2017年4月28日下午三点在广州市体育东路108号创展中心19楼以现场会议召开。会议由公司监事会主席王玉娟女士召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 经与会监事审议，形成如下决议：

一、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于审议公司2017年第一季度报告的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2017年第一季度报告正文及全文具体内容请详见巨潮资讯网。

二、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于控股子公司司米厨柜有限公司设立全资子公司暨对外投资的议案》。

橱柜业务是公司践行“大家居”战略的重要板块。司米厨柜有限公司设立全资子公司，是根据未来业务增长，完善产能布局的重要举措。司米厨柜有限公司设立子公司，资金由其自筹，不会影响公司目前在进行的募投项目，也不存在变现改变募集资金投向的情况。本次对外投资没有损害到公司和股东的利益。为此，我们同意本项议案。

三、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于向控股子公司索菲亚华鹤门业有限公司提供担保的议案》。

监事会发表核查意见如下：公司控股子公司索菲亚华鹤门业有限公司向银行申请授信是为了解决生产经营以及现金流的资金需求。公司为上述子公司向银行申请授信提供连带责任担保，有利于保证上述子公司正常的经营融资需求，提高其融资能力。同时，该子公司的另一股东华鹤集团有限公司亦按照其持有索菲亚华鹤门业有限公司股权比例，向上述子公司提供等同于其持股比例的综合授信连带责任担保。本次两位股东向索菲亚华鹤门业有限公司提供担保公平、对等，没有损害到公司的利益，亦没有对公司及上述子公司产生不利影响。本次担保的金额在董事会审批的权限范围内，审议程序符合有关法律法规及公司章程及内控制度。故我们同意本项议案。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司监事会

二○一七年四月二十九日

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2017-038

索菲亚家居股份有限公司

关于控股子公司司米厨柜

有限公司设立全资子公司

暨对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）第三届董事会第十八次会议决议同意公司控股子公司司米厨柜有限公司使用自有资金设立一家全资子公司“司米厨柜湖北有限公司”（暂定名，以工商局核准为准）并实施华中生产基地建设计划。

（二）董事会审议议案的表决情况

公司于2017年4月28日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股子公司司米厨柜有限公司设立全资子公司暨对外投资的议案》

（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资在董事会审批权限内。

二、投资主体

名称：司米厨柜有限公司（以下简称“司米公司”）

类型：有限责任公司(中外合资)

注册资本：2380万欧元

住所：广州市增城区永宁街郭村村

经营范围：木质家具制造;厨房设备及厨房用品批发;厨房用具及日用杂品零售;家具零售;家具批发;家具设计服务;家具安装;家具和相关物品修理;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;卫生盥洗设备及用具批发;卫生洁具零售。

三、投资标的的基本情况

（一）出资方式：司米公司将以货币现金方式认缴标的公司注册资本。注册资本与总投资额之间的差额由标的公司自筹，可通过标的公司自身盈利利润、银行贷款、股东借款等方式筹集；若上述方式筹措仍不足的，再由司米公司向标的公司增资（按照实际建设进度分期投入）。

（二）标的公司基本情况

1、拟定公司注册名称：“司米厨柜湖北有限公司”（暂定名，以工商行政管理局核准为准，以下简称“湖北司米”）。

2、注册资本：人民币5,000万。

3、总投资额和产能：8.7亿元；项目分期进行建设，预计投资期限为4年，从获得土地启动建设开始起算。项目落成后，将建设年产23万套定制厨柜及配套家具产品。

4、拟定注册地址：湖北省黄冈市。

5、拟定经营范围：家具制造、批发兼零售；家具设计、安装、修理服务；卫生洁具制造、批发兼零售；厨房用品、日用百货、灯具、装饰材料、家用电器、电气设备、陶瓷制品、石材批发兼零售；货物进出口（不含国家禁止和限制的货物进出口）（以工商行政管理局核准为准）。

6、组织机构设置：设执行董事1名，由司米公司委派；设监事1名，由司米公司委派；设总经理1名，由执行董事任命。

四、投资方案

1、项目主要产品及建设期限

司米公司或湖北司米拟以参加黄冈市土地“招拍挂”的方式取得一幅工业用地使用权，用于建设华中生产基地。计划用地规模约为207亩。本次华中生产基地将分期进行投资，其中第一期投资计划金额合计为4.35亿元；第一期投资计划预计建设期限为24个月，投产后可生产8.2万套定制厨柜及配套家具产品。

2、基础设施建设

本项目预计新建总建筑面积约122,792平方米，包括厂房，自动立体仓，办公楼，员工宿舍楼及其他设施若干。

3、项目主要生产设备

■

四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）对外投资目的及对公司的影响

20世纪90年代，随着人们居住条件的改善起步并逐步发展壮大，厨柜业逐渐形成一个产业，21世纪初期，“整体厨房”概念引入中国，经过多年发展，中国厨柜行业仍具有广阔的市场前景，但也存在着品牌林立，全国性品牌与区域性品牌并存的现状。城镇化是定制家居行业的推动力。公司对厨柜市场前景看好。公司自2013年实施“定制衣柜就是索菲亚”到“索菲亚·全屋定制”的大家居战略方向改革，厨柜是定制家居的重要组成部分。

截止到2016年12月，经历了两个完整年度的司米公司实现营业收入4.17亿元，开设司米专卖店近600家。司米公司的增长情况良好；按照目前的增长情况，为配合厨柜项目的积极推进，使公司在厨柜市场能快速发展，司米公司决定在湖北黄冈建设新一期厂房，进一步满足厨柜及其配套产品未来的产能需求，优化橱柜业务现有的生产工业布局。

（二）存在风险

1、用地风险

司米公司及/或湖北司米需要参加黄冈市土地“招拍挂”的方式取得一幅工业用地使用权，可能存在竞拍不成功从而无法在拟定地区取得建设用地的风险。

2、市场风险

若华中生产基地项目得以实施，司米定制橱柜系列产品的生产和加工能力将再一次得到大幅提升。若销售收入增长速度低于预期，或橱柜业务市场开拓不力，将面临新增产能不能及时消化、产能利用率下降的风险。对此司米公司将加大市场拓展力度，同时根据自身在技术、品牌、营销网络等方面的优势制定详细的营销策略，提高司米的品牌知名度和市场占有率。

3、管理风险

若本项目得以实施，公司的生产经营规模进一步扩大，将对现有的管理体系、管理人员提出更高的要求。尽管公司已经积累了较丰富的企业管理经验，建立了规范的法人治理结构和健全有效的内部控制制度，生产经营能保持有序运行，但是如公司管理水平不能随公司业务规模的扩大而提高，将会对公司的发展构成一定的制约风险。对此公司需要加大对中层管理人员的培养以及吸引优秀管理人才加入公司，进一步完善现有管理体系和内控制度、提高管理能力和经营效率，并持续加强对子公司的控制。

五、已履行的程序

（一）公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于控股子公司司米厨柜有限公司设立全资子公司暨对外投资的议案》，同意了本项议案。

（二）公司独立董事谭跃先生、谢康先生和郑敏先生亦对上述议案发表了同意意见。

六、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议；

2、第三届监事会第十六次会议决议；

3、《独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二0一七年四月二十九日

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2017-039

索菲亚家居股份有限公司

关于向控股子公司索菲亚华鹤

门业有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次向索菲亚华鹤门业有限公司提供担保的审批情况概述

索菲亚家居股份有限公司（“公司”）第三届董事会第十八次会议审议批准了《关于向控股子公司索菲亚华鹤门业有限公司提供担保的议案》，同意公司为索菲亚华鹤门业有限公司（以下简称“门业公司”）向其所选定银行（一家或多家）申请的累计不超过人民币1.5亿元综合授信提供连带责任担保，期限为三年（起算日为公司随后签订的担保协议生效之日）。授权公司董事长江淦钧先生签署与本次贷款担保有关的法律文件。

本次对外担保在董事会审批权限内，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保人基本情况

（一）名称：索菲亚华鹤门业有限公司

（二）成立日期：2017年04月14日

（三）注册地点：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区联通大道155号

（四）法定代表人：付齐江

（五）注册资本：54693.88万

（六）经营范围：门、窗、墙板、阳光房制造、销售。

（七）股权结构：公司持有门业公司51%股权，华鹤集团有限公司持有门业公司49％股权。

三、担保的主要内容

1、担保方式：采取连带责任担保方式。

2、担保期限：三年，起算日以公司后续签订的担保协议生效之日起计算。

3、担保金额：累计不超过1.5亿元。

4、担保协议签订情况：将于董事会审议通过此担保事项后签订。

四、董事会意见

1、索菲亚已全面进入“大家居”战略，进入定制门窗品类是践行“大家居”战略，拓展产品品类的重要举措。华鹤集团作为定制门窗行业的代表企业，拥有先进的生产设备和20多年的门窗生产销售经验，同时与本公司现有产业优势结合，将在资源整合及产业协同方面产生协同效果。根据此前签订的《投资合同》，在门业公司成立之初，公司与华鹤集团需要向门业公司提供担保，以协助门业公司申请银行综合授信，解决经营所需资金需求，推进门窗项目的生产运营。此次公司为门业担保的财务风险处于公司可控范围。

2、门业公司将在上述经批准的担保额度内，根据生产经营需要择优与相关银行（一家或一家以上）签订相关合同。公司将根据门业公司的实际需要与选定银行签订担保合同，但签订的担保合同总额不超过上述批准的担保额度。

3、持有门业公司49%的股东华鹤集团亦同意按照所持门业公司股权比例为门业公司提供新增银行综合授信连带责任担保，担保期限与公司一致。门业公司的股东均按照持股比例提供相应担保，本次担保事项公平、对等。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止至2017年3月31日，公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）为0元，公司子公司之间没有互为担保情况；截止至公告日，公司对子公司的担保获批额度为5.274亿元（含本次获批的对外担保额度1.5亿元），实际发生额为11,164.6023万元，实际发生的担保额度占公司2016年度经审计净资产2.87%。没有逾期担保、涉及诉讼担保以及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

七、独立董事意见

公司独立董事谭跃先生、谢康先生和郑敏先生发表独立意见如下：

公司控股子公司索菲亚华鹤门业有限公司向银行申请授信是为了解决生产经营以及现金流的资金需求。公司为上述子公司向银行申请授信提供连带责任担保，有利于保证上述子公司正常的经营融资需求，提高其融资能力。同时，该子公司的另一股东华鹤集团有限公司亦按照其持有索菲亚华鹤门业有限公司股权比例，向上述子公司提供等同于其持股比例的综合授信连带责任担保。本次两位股东向门业公司提供担保公平、对等，没有损害到公司的利益，亦没有对公司及上述子公司产生不利影响。本次担保的金额在董事会审批的权限范围内，审议程序符合有关法律法规及公司章程及内控制度。故我们同意本项议案。

八、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议；

2、第三届监事会第十六次会议决议；

3、《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二○一七年四月二十九日

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2017-036

2017年第一季度报告