精伦电子股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张学阳、主管会计工作负责人李学军及会计机构负责人（会计主管人员）李学军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 资产资产负债表项目
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2. 利润表项目
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（2）现金流量表项目
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2008年12月7日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于解散上海精伦通信技术有限公司的议案》，法院已接收破产资料，还需要进行排队，摇号确定管理人，等候最终裁定。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 精伦电子股份有限公司
法定代表人 张学阳
日期 2017年4月29日
证券代码：600355 股票简称：精伦电子 公告编号：临2017-013
精伦电子股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2017年4月21日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于2017年4月28日以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：
一、审议通过了《公司2017年第一季度报告》；
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《撤销〈关于修订《公司章程》的议案〉（2017年修订）的议案》。
公司第六届董事会第十一次会议于2017年 4月19日通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》（2017年修订），对公司章程中部分内容做出了修订，并提请2016年年度股东大会批准。由于目前法律法规对本次章程拟修订内容尚无相关指引，公司董事会决定撤销《关于修订〈公司章程〉的议案》（2017年修订），亦不并提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
精伦电子股份有限公司董事会
2017年4月29日
证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：2017-014
精伦电子股份有限公司
关于2016年年度股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2016年年度股东大会
2、 股东大会召开日期： 2017年5月18日
3、 股东大会股权登记日：
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二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
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2、 取消议案原因
公司于2017年4月28日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《撤销〈关于修订《公司章程》的议案〉（2017年修订）的议案》。
公司第六届董事会第十一次会议于2017年 4月19日通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》（2017年修订），对公司章程中部分内容做出了修订，并提请2016年年度股东大会批准。
由于目前法律法规对本次章程拟修订内容尚无相关指引，公司董事会决定撤销《关于修订〈公司章程〉的议案》（2017年修订），该项议案不再提交2016年年度股东大会审议批准。
三、 除了上述取消议案外，于2017年4月20日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2017年5月18日 14点30分
召开地点：武汉市东湖开发区光谷大道70号公司会议室
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月18日
至2017年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案9已于2016年8月27日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。其他议案已于2017年4月20日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：9
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：张学阳
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
精伦电子股份有限公司董事会
2017年4月29日
●报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
公司代码：600355 公司简称：精伦电子
2017年第一季度报告
