青岛利群百货集团股份有限公司
一、 重要提示
1.1
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2
公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐恭藻 主管会计工作负责人王文 及会计机构负责人（会计主管人员）胥德才 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4
本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种： 人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位： 元 币种： 人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位： 股
■
■
2.3
截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1
公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2
重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3
报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 青岛利群百货集团股份有限公司
法定代表人 徐恭藻
日期 2017年4月28日
证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2017-016
青岛利群百货集团股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事亲自出席了本次董事会。
公司全体董事审议一致通过了本次董事会的全部议案。
一、董事会会议召开情况
青岛利群百货集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议的通知于2017年4月21日发出，会议于2017年4月28日上午10时以现场方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人，会议由董事长徐恭藻先生主持。公司高管、监事列席了本次会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《青岛利群百货集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
1. 《关于公司2017年第一季度报告的议案》
根据《中华人民共和国证券法》第68条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号——季度报告的内容与格式》（2016年修订）和《上海证券交易所关于发布<上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）>的通知》的有关要求，公司编制了《青岛利群百货集团股份有限公司2017年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
青岛利群百货集团股份有限公司
董事会
2017年4月28日
证券代码： 601366 证券简称：利群股份 公告编号：2017-017
青岛利群百货集团股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体监事亲自出席了本次监事会。
公司全体监事审议一致通过了本次监事会的全部议案。
一、 监事会会议召开情况
青岛利群百货集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议的通知于2017年4月21日发出，会议于2017年4月28日9时以现场表决方式召开，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席赵元海先生主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛利群百货集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，通过如下议案：
1. 《关于公司2017年第一季度报告的议案》
根据《中华人民共和国证券法》第68条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号——季度报告的内容与格式》（2016年修订）和《上海证券交易所关于发布<上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）>的通知》的有关要求，公司编制了《青岛利群百货集团股份有限公司2017年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会对公司2017年第一季度报告发表如下书面确认意见：
公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
青岛利群百货集团股份有限公司
监事会
2017年4月28日
公司代码：601366 公司简称：利群股份
2017年第一季度报告
