环旭电子股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张洪本、主管会计工作负责人刘丹阳及会计机构负责人（会计主管人员）刘丹阳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本公司2017年第一季营业收入得益于通讯类、消费类、存储类、工业类和汽车类产品的营业收入均有所增长，实现营业收入6,469,863,661.88元，较去年同期4,901,919,763.42元，增长1,567,943,898.46元，同比增长31.99%。
本期因各产品线的增长和公司着重于产品组合及获利结构的调整，持续争取较好的交易条件的努力下，公司的获利能力相较2016年同期实现较大增长，2017年第一季度实现营业利润342,926,344.30元，较去年同期86,399,129.40元增长256,527,214.90元，同比增长296.91%；实现利润总额349,999,693.73元，较去年同期98,714,344.75元增长251,285,348.98元，同比增长254.56%；实现归属于母公司所有者的净利润286,671,471.17元，较去年同期84,384,878.34元增长202,286,592.83元，同比增长239.72%。公司的净利润率达到4.43%的水平。
(1)、资产负债表项目变动幅度达30%以上的分析说明：
a、预付款项较期初减少524.08万元，下降44.19%，主要系上期预付材料款金额较大所致。
b、其他应收款较期初增加2,978.90 万元，增长71.67%，主要系本期出售固定资产增加所致。
c、短期借款较期初减少71,631.79万元，下降52.16%，主要系本期收回期初应收帐款，借款金额减少所致。
d、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较期初增加33.53万元，增长140.93%，主要系本期期末掉期合约评价产生损失所致。
e、预收款项较期初增加1,518.61万元，增长43.74%，主要系本期预收客户款增加所致。
f、其他流动负债较期初增加295.57万元，增长37.50%，主要系本期向客户收取的购买治具模具金额增加所致。
g、其他非流动负债较期初减少44.79万元，下降43.00%，主要系本期向厂家收取保证金金额增加所致。
h、少数股东权益较期初减少75.90万元，下降32.49%，主要系本期因全资子公司增资致少数股东持股比例变动所致。
(2)、利润表项目变动幅度达30%以上的分析说明：
a、本公司2017年第一季营业收入得益于通讯类、消费类、存储类、工业类和汽车类产品的营业收入均有所增长，实现营业收入6,469,863,661.88元，较去年同期4,901,919,763.42元，增长1,567,943,898.46元，同比增长31.99%。
b、管理费用较上年同期增加6,780.48 万元，增长23.79%，主要系本期薪资增加所致。
c、财务费用较上年同期增加442.34 万元，增长31.81%，主要系本期今年汇损增加及利息净收益减少所致。
d、公允价值变动收益较上年同期增加2,826.97 万元，增长511.92%，主要系本期投资的股票期末评价所致。
e、投资收益较上年同期增加 838.23 万元，增长289.78%，主要系本期理财产品收益增加所致。
f、营业外收入较上年同期减少779.20万元，下降51.47%，主要系去年同期政府补助及其他收入较多所致。
g、营业外支出较上年同期减少255.02万元，下降90.32%，主要系去年同期非流动资产处置损失金额较大所致
g、所得税费用较上年同期增加4,908.50 万元，增长345.15%，主要系本期利润增加所致。
(3)、现金流量表项目变动幅度达30%以上的分析说明：
单位：人民币万元
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 环旭电子股份有限公司
法定代表人 张洪本
日期 2017-4-27
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2017-018
环旭电子股份有限公司第四届
董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
环旭电子股份有限公司第四届董事会第一次会议于2017年4月27日以通讯表决的方式召开，本次会议的通知于2017年4月20日以书面通知、传真及邮件的方式发出，会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决。会议的通知和召开符合法律、法规以及《环旭电子股份有限公司章程》的规定。
一、 审议通过关于选举公司第四届董事会董事长的议案
选举张洪本先生担任公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过关于选举公司第四届董事会各专门委员会的议案
选举公司各专门委员会委员如下，任期与第四届董事会一致。
■
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过关于聘任公司总经理的议案
同意聘任魏镇炎先生担任公司总经理职务，任期与第四届董事会一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案
同意聘任吴福辉先生、魏振隆先生、侯爵先生、林大毅先生、Lihwa Chen Christensen女士、陈逢达先生、刘鸿祺先生、Jing Cao先生担任公司资深副总经理职务，盛元新先生 担任公司副总经理职务，聘任刘丹阳先生担任公司副总经理职务及财务总监职务，任期与第四届董事会一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案
同意聘任刘丹阳先生担任公司董事会秘书职务，聘任王沛女士担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书履行职责，任期与第四届董事会一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过关于《2017年第一季度报告》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
环旭电子股份有限公司
2017年4月29日
附件：相关人员简历
张洪本先生：1947年1月出生，中原大学学士。1984年3月在台湾创立日月光半导体制造股份有限公司，其后一直在公司内担任重要职务。目前除担任本公司董事长外，还主要担任日月光半导体制造股份有限公司总经理及副董事长等职务。
魏镇炎先生：1954年11月出生，毕业于台湾交通大学。1979年8月加入环隆电气，历任工程部经理、成品事业群副总、通讯产品事业群资深副总、企业服务中心资深副总、公司总经理。目前担任本公司董事及总经理职务。
吴福辉先生：1953年10月出生，美国布朗大学机械工程博士。曾任IBM公司项目经理、ASAT公司董事、迅捷半导体股份有限公司董事总经理、智邦科技股份有限公司首席技术官、环隆电气副总经理。目前担任本公司资深副总经理职务。
魏振隆先生：1963年7月出生，中国台湾籍，台湾东海大学企管硕士。1987年7月加入环隆电气，历任工程部经理、开发处处长，事业处副总，事业群资深副总、公司总经理。目前担任公司资深副总经理职务。
侯爵先生：1956年7月出生，毕业于美国俄亥俄州立大学医学工程研究所。曾任美国The Ohio State University Hospital研究员、银兴工业股份有限公司业务经理、环隆电气副总经理。目前担任公司资深副总经理职务。
林大毅先生：1963年4月出生，台湾成功大学电机系学士。大学毕业后即在环隆电气工作，历任工程、生产、事业处等部门主管，曾任环隆电气资讯产品事业群总经理、环旭电子（深圳）有限公司（现已更名为“环胜电子（深圳）有限公司”）总经理、环隆电气台湾厂厂长。目前担任公司资深副总经理职务。
Lihwa Chen Christensen女士：1955年4月出生，美国弗罗里达大西洋大学企业管理硕士。曾任IBM产业分析师、财务分析师及业务经理。目前担任公司资深副总经理职务。
陈逢达先生：1962年9月出生，毕业于台湾文化大学法文系。曾任台湾声宝股份有限公司副理，环隆电气无线网卡营运管理经理、ERP专案管理协理、全球人力资源行政管理协理等职务。目前担任公司资深副总经理职务。
刘鸿祺先生：1956年8月出生，毕业于台湾中原大学电子系。曾任安讯资讯系统股份有限公司采购工程师、惠普科技股份有限公司经理、环隆电气无线通讯产品事业部负责人。目前担任公司资深副总经理职务。
Jing Cao先生： 1959年7月出生，美国籍，拥有美国亚利桑那州立大学双工程硕士学位，曾任美国敏讯股份有限公司副总经理、泰科电子股份有限公司副总经理、优特半导体股份有限公司高级副总经理、目前担任公司资深副总经理职务。
盛元新：1958年9月出生，毕业于台湾大学电机系及台湾大学EMBA。曾任Eagle Test Systems台湾区总经理、日月光股份副总经理、环隆电气副总经理。目前担任公司副总经理职务。
刘丹阳：1965年5月出生，英国南安普顿大学硕士。曾任毕马威会计师事务所审计部主任、金鼎证券股份有限公司承销部副理、大华证券股份有限公司国际部副理、倍利证券股份有限公司国际部副理、宝来证券股份有限公司资本市场部副总经理。目前担任公司副总经理、财务总监及董事会秘书职务。
王沛女士：1980年11月出生，中国籍。东北财经大学金融学学士，上海理工大学财政学硕士，于2011年10月加入环旭电子，主要负责证券事务工作。目前担任公司证券事务代表职务。
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2017-019
环旭电子股份有限公司
第四届监事会第一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
环旭电子股份有限公司第四届监事会第一次会议于2017年4月27日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的通知于2017年4月20日以书面通知、传真及电子邮件的方式发出，会议的通知和召开符合法律、法规以及《环旭电子股份有限公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，决议如下：
一、审议通过关于选举公司第四届监事会主席的议案
选举石孟国先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会一致。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过关于《2017年第一季度报告》的议案
公司监事会对2017年第一季度报告及其摘要进行了充分审核，监事会认为：
1、公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、公司2017年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
环旭电子股份有限公司监事会
2017年4月29日
公司代码：601231 公司简称：环旭电子
2017年第一季度报告
