上海吉祥航空股份有限公司
公司代码：603885 公司简称：吉祥航空
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王均金 、主管会计工作负责人李兵及会计机构负责人（会计主管人员）张言国保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经公司第二届董事会第二十二次会议审议批准，公司与上海爱建集团股份有限公司于2017年1月23日签署《关于出售上海华瑞融资租赁有限公司100%股权并签署〈 股权转让意向协议〉暨关联交易的议案》，拟转让上海华瑞融资租赁有限公司100%的股权，股权转让价格将由各方根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估值协商确定。
经公司第二届董事会第二十三次会议审议批准，公司与上海爱建集团股份有限公司签署《关于签署上海华瑞融资租赁有限公司之股权转让意向协议之补充协议的议案》。具体内容详见公司于2017年1月25日披露的《关于转让上海华瑞融资租赁有限公司100%股权并签署〈股权转让意向协议〉暨关联交易的公告》、关于转让上海华瑞融资租赁有限公司100%股权关联交易的进展公告（公告编号：2017-005、2017-006）。
以上议案尚需经公司2016年年度股东大会审议通过，相关审计评估工作正在进行中，股权转让价格将由具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估值协商确定后交由公司董事会及股东大会审议。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海吉祥航空股份有限公司
法定代表人 王均金
日期 2017年4月27日
证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临2017-016
上海吉祥航空股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2017年4月27日以通讯表决方式召开。会议通知于 2017 年4月21日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金召集并主持，公司全体董事认真审阅了会议议案，全部 9 名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司2017年第一季度报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。详请可见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司2017年第一季度报告》。
二、审议通过《关于公司增加注册资本及修订公司章程的议案》
根据2016年年度利润分配方案，公司注册资本相应增加人民币513,432,422元，变更为人民币1,797,013,477元。并拟修订公司章程部分条款如下：
原“第六条公司注册资本为人民币1,283,581,055元。”
修订为“第六条公司注册资本为人民币 1,797,013,477元。”。
原“第十九条公司股份总数为1,283,581,055股，均为人民币普通股。”
修订为“第十九条公司股份总数为1,797,013,477股，均为人民币普通股。”
同时向股东大会申请授权公司经营管理层办理注册资本及公司章程工商变更的相关手续。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》
公司拟于2017年5月22日召开2016年年度股东大会，关于会议召开的时间、地点，会议议案等具体事宜，详见公司同日披露的《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-018），公司将另行发出2016年年度股东大会的会议材料。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司
董事会
2017年4月29日
证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临2017—017
上海吉祥航空股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2017年4月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年4月21日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。公司全体监事认真审阅了会议议案，全部3名监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司2017年第一季度报告的议案》；
监事会认为：公司2017年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详请可见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司2017年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司增加注册资本及修订公司章程的议案》；
根据2016年年度利润分配方案，公司注册资本相应增加人民币513,432,422元，变更为人民币1,797,013,477元。同意修订公司章程部分条款如下：
原“第六条公司注册资本为人民币1,283,581,055元。”
修订为“第六条公司注册资本为人民币 1,797,013,477元。”
原“第十九条公司股份总数为1,283,581,055股，均为人民币普通股。”
修订为“第十九条公司股份总数为1,797,013,477股，均为人民币普通股。”
同时向股东大会申请授权公司经营管理层办理注册资本及公司章程工商变更的相关手续。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司
监事会
2017年4月29日
证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：2017-018
上海吉祥航空股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月22日 13点30分
召开地点：上海市闵行区虹翔路80号619会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月22日
至2017年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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非表决事项：听取《上海吉祥航空股份有限公司2016 年度独立董事述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上各项议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议、第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议、第二届董事会第二十四次会议审议通过，相关公告已于2017年1月25日、2017年4月18日和2017年4月29日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：6
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、11、12
应回避表决的关联股东名称：上海均瑶（集团）有限公司、上海均瑶航空投资有限公司、王均豪
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、请符合上述条件的股东于 2017 年5月19日（周五，上午 9：00－11：00，下午 1：30－4：30）到上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份
证复印件办理登记。
3、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股
票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件
1）。
4、会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
六、 其他事项
1、预计会期半天，本次大会不发放礼品和有价证券，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、本公司地址：上海市闵行区虹翔三路80号
联系人：徐骏民、王晰
联系电话：021－22388581
传真：021－22388000
邮编：200336
3、会议登记处地址：上海市东诸安浜路165 弄29 号403 室上海立信维一软
件有限公司
联系人：欧阳雪
联系电话：021－52383315
传真：021－52383305
邮编：200050
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司董事会
2017年4月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海吉祥航空股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月22日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2017年第一季度报告
