东阿阿胶股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人秦玉峰、主管会计工作负责人吴怀峰及会计机构负责人(会计主管人员)吴怀峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、 报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
报告期，华润医药投资有限公司于2016年4月20日至2017年1月25日，通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份32,710,771股，占公司总股本的5.00%。
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2017年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
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八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2017-10
东阿阿胶股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东阿阿胶股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2017年4月17日以邮件的方式通知董事，于2017年4月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、《关于公司2017年第一季度报告》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
二、《关于公司确定召开2016年度股东大会时间的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二○一七年四月二十九日
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2017-11
东阿阿胶股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东阿阿胶股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2017年4月17日以邮件的方式通知监事，于2017年4月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应参会监事5人，实际参会监事5人。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、《关于公司2017年第一季度报告》
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
监 事 会
二○一七年四月二十九日
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2017-13
东阿阿胶股份有限公司
关于召开2016年度股东大会的会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第十二次会议决议审议通过了《关于确定召开2016年度股东大会时间的议案》，现将召开股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：东阿阿胶2016年度股东大会；
2、股东大会的召集人：公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年5月23日（星期二）上午9点
（2）网络投票的时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年5月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间2017年5月22日下午15:00至5月23日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本采用现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日： 2017年5月18日（星期四）
7、出席对象：
（1）于2017年5月18日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省东阿县阿胶街78号东阿阿胶股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司2016年度报告及摘要》；
2、《关于公司2016年度董事会工作报告》；
3、《关于公司2016年度监事会工作报告》；
4、《关于公司2016年度财务决算报告》；
5、《关于公司2016年度利润分配预案》；
6、《关于公司独立董事2016年度履职情况报告》；
7、《关于公司预计2017年度日常关联交易额的议案》；
8、《关于公司聘任2017年度审计机构并确定其报酬的议案》；
9、《关于公司投资金融理财产品的议案》；
10、《关于公司购买董事、监事及高管责任保险的议案》。
上述议案第5、7、8、9项属于影响中小投资者（是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票。上述议案第7项需要关联股东回避表决。
以上议案详见2017年3月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
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四、会议登记等事项
1、登记时间：2017年5月22日（上午8：00-12:00，下午14:00-18:00）办理登记。
2、登记地点：山东省东阿县阿胶街78号东阿阿胶股份有限公司董秘办
3、登记方式：
（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记，并须于出席会议时出示；
（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于出席会议时出示；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示；
（5）、股东可用信函或传真方式登记，以信函或传真方式登记的，出席现场会议时，需携带相关证件原件到场；
（6）本次会议联系方式
联系地址：山东省东阿县阿胶街78号东阿阿胶股份有限公司董秘办
联系人：王鹏 王军龙
联系电话：0635-3264069
传真电话：0635-3264069、3260786
邮编：252201
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票详见附件）。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十一次会议决议公告；
2、公司第八届监事会第十次会议决议公告。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二○一七年四月二十九日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为“360423”，投票简称为“阿胶投票”。
2、填报表决意见或选举票数
（1）填报表决意见或选举票数
本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2017年5月23日的交易时间9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月22日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
东阿阿胶股份有限公司
2016年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席东阿阿胶股份有限公司 2016年度股东大会，并代为行使表决权。
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注意事项：
1、上述审议事项，委托人请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应项下划“√”,做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
4、本授权委托书于2017年5月22日18:00前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司董事会秘书办公室方为有效。
委托人(签名): 受托人(签名):
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
持有股数: 股东账号:
委托日期: 年 月 日
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2017-12
2017年第一季度报告
