北大医药股份有限公司
2016年年度报告摘要
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2017-10号
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
√ 适用 □ 不适用
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务概况
公司所属行业为医药制造业，自原料药资产剥离后，公司整合并保留了制剂生产和销售及药品流通等业务。目前公司主要从事制剂生产和销售、医药流通及药品研发、医疗服务等业务。简要情况如下：
1、制剂业务：主要是消化、心血管、内分泌、抗感染、中枢神经、镇痛等制剂产品的生产销售，自有品牌的制剂销售以国内市场为主。
2、流通业务：主要为北医医药、武汉叶开泰等全资子公司从事第三方药品的分销、零售、医院集采、药房托管等业务。
3、药品研发：拥有国家级技术中心，并依托股东科研资源，进行自主研发和合作研发。在研产品涵盖精神类、消化系统类、抗肿瘤类等多个领域。
4、医疗服务：主要是肿瘤管理公司控股的迦南门诊从事的肿瘤筛查、健康管理及诊疗等服务。
（二）行业情况
近年来，我国医药企业存在“多、小、散、乱”的局面。一方面产业集中度不高、规模参差不齐、市场零乱分散等问题迫切需要解决；另一方面人口老龄化问题日趋严重，人们的健康意识不断提升，医疗支出逐步增长，医药行业在刚性需求和政策扰动双重影响下呈现出上行动力和下行压力并存的发展趋势。
后医改时代，公立医院改革将持续深化，取消药品加成和降低药品价格是长期趋势，三医联动为行业整体质量的提升奠定坚实的基础。在医保控费、药品零加成和“两票制”的发展形势下，处方药的业务模式面临调整。从过去的底价代理、带金销售转向更具专业性及合规性的学术营销、精细化招商等营销模式。分级诊疗带来基层药品市场的扩容，使得药企渠道下沉，越来越注重第二和第三终端市场的建设。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2016年，国内外经济形势复杂，医药行业蕴藏机遇与挑战，公司审慎思考、积极应对，紧跟政策方向，以合法合规为基础，以利润为导向，明确制剂业务发展方向，加强产研发一体化建设，筹划厂区布局，把握一致性评价机遇，并通过营销改革提升制剂业务水平且取得显著成效；流通配送业务日趋成熟，聚焦平台建设，加深上下游合作，拉动业务量进一步提升；医疗服务细分领域布局逐步展开，专科门诊成立并开始运营，服务与技术水平日益提升。2016年公司规划并实施五年战略规划，明确方向，在三大业务领域实现了新的突破，未来发展具有可持续性。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2015年，公司以协议方式将持有的涉及原料药业务的子公司大新药业92.26%股份、重庆合成100%股权及方鑫化工66.86%股权转让给公司控股股东合成集团，将持有的涉及原料药业务的子公司重庆和生100%股权转让给合成集团全资子公司重庆磐泰（以下简称“本次交易”）。鉴于本次交易完成后，公司不再持有上述四家子公司的股权，故本报告期内，公司未将上述四家子公司纳入合并报表范围。
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2017-11号
北大医药股份有限公司
关于公司2017年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司因自身实际经营需要，拟定2017年全年与西南合成医药集团有限公司（以下简称“合成集团”）及下属子公司、北大医疗产业集团有限公司（以下简称“北大医疗”）及下属子公司、北大资源集团有限公司（以下简称“北大资源”）下属子公司、北大方正信息产业集团有限公司（以下简称“方正信产”）下属子公司等关联人开展与公司日常经营相关的关联交易。关联交易内容主要涉及向关联人采购商品、接受租赁和劳务，向关联人销售商品和提供劳务等方面。2016年公司前述同类交易实际发生金额为20,547.23万元。现公司结合实际经营情况，预计 2017年日常关联交易总金额在不超过人民币18,261.07万元的范围内进行。
公司于2017年4月27日召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。该议案表决情况为：同意3票，回避6票，反对0票，弃权0票。关联董事赵永凯、易崇勤、袁平东、杨骁、孙建、毛润回避表决。公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据《上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项关联交易尚须获得公司2016年度股东大会的批准，关联股东合成集团、北大医疗等将回避表决。
（二）预计2017年关联交易类别和金额
单位：万元
■
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）上海德麟物业管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区金港路501号
法定代表人：贺新忠
注册资本：2,000万
企业性质：有限责任公司
经营范围：物业管理及相关咨询服务，酒店管理，停车场库经营，五金建材、文化用品的销售。
主要股东：北京北大资源物业经营管理集团有限公司
截止2016年12月31日，德麟物业的财务数据（未经审计）为：总资产5,812.63万元，净资2,396.06万元，实现营业收入853.09万元，净利润71.13万元。
关联关系：德麟物业与本公司受同一实际控制人控制，符合《上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。
（二）重庆西南合成制药有限公司
注册地址：重庆市北碚区水土镇方正大道22号
法定代表人：白太兵
注册资本：25,000万
企业性质：有限责任公司
经营范围：制造、销售（限本企业自产药品）原料药（按许可证核定的事项与期限从事经营）；生产、销售饲料添加剂、食品添加剂；销售：五金、交电、化工产品及原料（不含危险化学品）、钢材、木材、电器机械及器材、普通机械；制药技术咨询及转让；货物及技术进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东：西南合成医药集团有限公司
截止2016年12月31日，重庆合成的财务数据（未经审计）为：总资产97,521.36万元，净资产10,128.88万元，实现营业收入23,428.80万元，净利润-12,838.62万元。
关联关系：合成集团持有本公司170,356,260股，占公司总股本的28.58%，为公司控股股东。重庆合成为合成集团全资子公司，符合《上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。
（三）北大医药重庆大新药业股份有限公司
注册地址：重庆市北碚区水土镇方正大道21号
法定代表人：赵永凯
注册资本：16,332.58万
企业性质：股份有限公司
经营范围：生产、销售（限本企业生产的药品）散剂、口服溶液剂、原料药（以上经营范围按许可证核定事项从事经营），销售本公司生产的兽药原料和兽药制剂，普通货运，预包装食品批发，医药、化工产品技术开发，国内贸易（不含国家有专项管理规定的品种），销售五金、交电、普通机械、金属材料、木材、日用百货、电器机械及器材、（以下经营范围不含危险化学品）化工产品及原料、建筑材料，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：西南合成医药集团有限公司
截止2016年12月31日，大新药业的财务数据（未经审计）为：总资产152,941.57万元，净资产11,309.01万元，实现营业收入13,734.47万元，净利润-13,303.86万元。
(下转170版)
