河北福成五丰食品股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李高生、主管会计工作负责人程静及会计机构负责人（会计主管人员）张晶保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 河北福成五丰食品股份有限公司
法定代表人 李高生
日期 2017年4月27日
股票代码：600965 股票简称：福成股份 公告编号：2017—019
河北福成五丰食品股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会于2017年4月17日以书面和电子邮件的方式发出关于召开第六届董事会第十一次会议的通知，2017年4月27日上午9:00，河北福成五丰食品股份有限公司第六届董事会第十一次会议在公司五楼会议室如期召开,会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由公司董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议以现场表决的方式对本次会议的议案进行了表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并一致通过如下决议：
1、审议《公司2017年第一季度报告全文及正文》；
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议《关于参与设立福成和辉二期产业并购基金的议案》；（详见公司关于参与设立福成和辉二期产业并购基金的公告）
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
3、审议《关于参与设立福成冠岳产业并购基金的议案》；（详见公司关于参与设立福成冠岳产业并购基金的公告）
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
4、审议《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》；（公司董事会定于2017年5月15日召开2017年第一次临时股东大会，详见公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知。）
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
上述第2、3项议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2017年4月29日
股票代码：600965 股票简称：福成股份 公告编号：2017—020
河北福成五丰食品股份有限公司
2017年第一季度畜牧业主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十号-农林牧渔》及《关于做好上市公司2017年第一季度报告披露工作的通知》的要求，河北福成五丰食品股份有限公司现将2017年第一季度畜牧业主要经营数据披露如下：
单位：头、吨
■
注：1、除活牛为单位头外，其他产品单位均为吨；
2、活牛生产量1,524头为国内生产量；销售量2,163头为国内屠宰量；库存量15,224头，其中国内存栏6,339头,澳洲存栏8,885头；
3、上述经营数据未经审计。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2017年4月29日
股票代码：600965 股票简称：福成股份 公告编号：2017—021
河北福成五丰食品股份有限公司
关于参与设立福成和辉二期产业
并购基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：福成和辉产业成长投资企业（有限合伙）（以下简称“福成和辉二期”，具体以工商管理部门最终核准登记的名称为准）。
●投资金额：拟认缴出资2亿元人民币
●特别风险提示: 本次投资事项尚需提交股东大会审议。
一、对外投资概述
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“福成股份”或“公司”）与深圳市和辉信达投资有限公司（以下简称“和辉资本”）于2016年6月共同发起设立了深圳市福成和辉产业发展投资企业（有限合伙）（以下简称“福成和辉一期产业并购基金”），总规模10亿元人民币。目前福成和辉一期产业并购基金已完成两个项目的投资协议签署，总投资金额7亿元人民币。按照基金操作惯例，已投资金额达到总募集资金的70%时，将启动第二期基金的相关募集工作。
基于福成和辉一期产业并购基金的运作经验，公司拟继续通过全资子公司三河福成控股有限公司（以下简称“福成控股”）与和辉资本及其他合伙人共同设立专门为福成股份产业并购服务的合伙企业，通过利用和辉资本的资源优势及其各种专业金融工具放大公司的投资能力，推动该合伙企业收购或参股符合公司发展战略需要的上下游企业，以产业整合与并购重组等方式，提高和巩固福成股份在行业内的龙头地位。
福成和辉二期产业并购基金总投资规模为20亿元，分两期实施，出资方式均为货币出资。其中福成控股作为有限合伙人拟认缴出资2亿元，占比10%；和辉资本作为普通合伙人出资2000万元，占比1%；其他合伙人出资17.8亿元，占比89%，由和辉资本负责对外募集。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次对外投资不构成重大资产重组，不属于关联交易。
二、交易对方的基本情况
深圳市和辉信达投资有限公司
类型：有限责任公司
注册资本：壹仟陆佰伍拾万元人民币
法定代表人：罗鹏
住所：深圳市福田区深南大道深圳特区报业大厦27层B1
成立日期：2010年2月23日
经营范围：企业投资咨询，企业管理咨询；投资兴办实业。
和辉资本成立于2010年，是在中国证券投资基金业协会登记备案的私募基金管理人（备案编号：P1001110）。和辉资本拥有一支包括7位资深合伙人的专业投资团队，创始合伙人均具有近20年金融及相关行业从业经历，集合了投资银行、法律、财务管理、公司运作等相关行业的专家，专业知识结构合理，优势互补性强。和辉资本主要关注从初创期到扩张期的企业股权投资。和辉资本旗下管理8只基金，已完成投资事件超过20次，管理资金规模超过20亿元。
三、拟设立合伙企业的基本情况
1、合伙企业名称：
福成和辉产业成长投资企业（有限合伙）（具体以工商管理部门最终核准登记的名称为准）。
2、合伙企业住所：深圳（初步选定）
3、合伙目的：
（1）以陵园为主要标的的殡葬行业投资；
（2）福成股份主营业务及国家政策鼓励的相关产业的并购重组；
（3）不得投资于其他创业投资企业及合伙企业（包括有限合伙企业）；不得
对外贷款及担保；不得从事二级市场股票、期货、证券投资基金、企业债券、金融衍生品等投资；不得对外借款进行投资；不得用于赞助、捐赠等支出；不得开展可能导致福成股份违反中国证监会或所上市的证券交易所的规定的投资或其他业务经营活动。
4、基金存续期限：基金存续期限为5+2年，即基金封闭期为5年，必要时可以延展2年，用于处置到期未退出项目。本基金存续期间，投资人的投资不能退出，经允许可转让。
5、投资总额及投资比例：
福成和辉二期产业并购基金总投资规模为20亿元，分两期实施，出资方式均为货币出资。其中福成控股作为有限合伙人拟认缴出资2亿元，占比10%；和辉资本作为普通合伙人出资2000万元，占比1%；其他合伙人出资17.8亿元，占比89%，由和辉资本负责对外募集。
6、管理模式
（1）管理人：和辉资本负责对合伙企业的设立登记、工商变更、资金募集、投资及并购、退出安排等。
（2）投资决策：福成和辉二期产业并购基金设立专门的投资管理委员会，是决定项目投资的最高决策机构，负责对项目投资与退出变现事项作出决策。该决策委员会由6名委员组成，投资决策需经2/3以上委员通过，其中执行事务合伙人委派3名委员，福成控股委派3名委员。
（3）标的资产投后管理：由资产方公司（即被收购方）原有运营管理团队负责日常公司运营事务，福成控股、和辉资本共同协助管理，可通过派驻董事或财务监管等方式进行监督管理。
7、基金管理费：和辉资本按照实际管理基金规模收取1.5%/年的管理费。
8、收益分配机制：基金投资盈利按20%和80%的比例在普通合伙人和有限合伙人之间进行分配。
四、对上市公司的影响
公司本次拟通过全资子公司福成控股与和辉资本及其他合伙人共同设立专门为公司产业并购服务的合伙企业，主要目的在于通过利用和辉资本的资源优势及其各种专业金融工具放大公司的投资能力，推动该并购产业基金收购或参股符合公司发展战略需要的上下游企业，以产业整合与并购重组等方式，提高和巩固公司在行业内的龙头地位，福成和辉二期产业并购基金通过向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资，有助于公司快速获取优质项目，加快公司发展步伐，对公司长远发展产生积极意义。
五、风险提示
1、福成和辉二期产业并购基金目前尚处于筹备阶段，能否达到募集计划尚存在不确定性。
2、福成和辉二期产业并购基金具有投资周期长、流动性较低的特点，公司本次投资可能面临较长的投资回收期；并购基金运行过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。
3、投资风险以福成控股实际认缴的出资额为限承担。
公司将积极敦促基金寻找符合公司发展需求的并购项目，并通过科学合理的交易架构设计，尽力降低投资风险。
六、提请股东大会授权董事会相关事项：
为保证本次设立产业并购基金有关事宜的顺利进行，公司董事会特提请公司股东大会授权公司董事会办理本次设立产业并购基金的有关事宜，包括但不限于确定产业并购基金具体方案等。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2017年4月29日
股票代码：600965 股票简称：福成股份 公告编号：2017—022
河北福成股份食品股份有限公司
关于参与设立福成冠岳产业
并购基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：宁夏福成冠岳产业发展投资企业（有限合伙）（以下简称“福成冠岳产业并购基金”，具体以工商管理部门最终核准登记的名称为准）。
●投资金额：拟认缴出资不超过4.8亿元人民币
●特别风险提示: 本次投资事项尚需提交股东大会审议。
一、对外投资概述
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“福成股份”或“公司”）与冠岳资本管理（北京）有限公司（以下简称“冠岳资本”）、物源（宁夏）投资管理有限公司（以下简称“物源资本”）及其他合伙人为了充分发挥各方的优势、实现共赢，公司拟通过全资子公司三河福成控股有限公司（以下简称“福成控股”）与冠岳资本、物源资本及其他合伙人共同设立专门为公司产业并购服务的合伙企业，通过利用冠岳资本、物源资本的资源优势及其各种专业金融工具放大公司的投资能力，推动该合伙企业收购或参股符合公司发展战略需要的上下游企业，以产业整合与并购重组等方式，提高和巩固公司在行业内的龙头地位。
福成冠岳产业并购基金总规模为24亿元人民币，资金根据投资或并购项目需求分期到位。其中福成控股作为有限合伙人拟认缴出资不超过20%，由股东大会授权董事会根据实际情况确定具体出资额；其他出资人由冠岳资本、物源资本共同负责对外募集。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次对外投资不构成重大资产重组，不属于关联交易。
二、交易对方的基本情况
1、冠岳资本管理（北京）有限公司
类型：其他有限责任公司
注册资本：伍仟万元人民币
法定代表人：牛福金
住所：北京市朝阳区金台路8号2幢五层5018
成立日期：2015年10月12日
经营范围：资产管理；项目投资；投资管理；股权投资管理。
冠岳资本是专注于中国特有商业环境下的股权投资、产业投资及并购的新锐投资机构，冠岳资本是在中国证券投资基金业协会登记备案的私募基金管理人（备案编号：P1026424）。冠岳资本的创始合伙人及核心团队具有深厚的产业背景资源及较强的项目重组整合能力。
2、物源（宁夏）投资管理有限公司
类型：其他有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：壹仟万元人民币
法定代表人：王新彤
住所：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号CBD金融中心第11层1106办公用房。
成立日期：2016年9月8日
经营范围：股权投资及管理、创业投资、项目投资、投资咨询。
物源资本是专注于一级市场股权投资（成熟期）、产业并购基金的专业投资机构，物源资本的创始人及核心团队具有多年的大型金融机构的工作经验，具有丰富的金融行业经验和相关资源，有超过五十亿资产规模的管理经验。
三、拟设立合伙企业的基本情况
1、拟设立合伙企业名称：宁夏福成冠岳产业并购基金（有限合伙）（具体以工商管理部门最终核准登记的名称为准）。
2、组织形式：有限合伙企业。
3、合伙目的：
（1）以陵园为主要标的的殡葬行业投资；
（2）福成股份主营业务及国家政策鼓励的相关产业的并购重组；
（3）不得投资于其他创业投资企业及合伙企业（包括有限合伙企业）；不得
对外担保；不得从事二级市场股票、期货、证券投资基金、企业债券、金融衍生品等投资；不得对外借款进行投资；不得用于赞助、捐赠等支出；不得开展可能导致福成股份违反中国证监会或所上市的证券交易所的规定的投资或其他业务经营活动。
4、基金存续期限：基金注册存续期限为4年。基金存续期间，投资人的投资不能退出，经允许可转让。
5、投资总额及投资比例：
福成冠岳产业并购基金总规模为24亿元人民币，资金根据投资或并购项目需求分期到位。其中福成控股作为有限合伙人拟认缴出资不超过20%，由股东大会授权董事会根据实际情况确定具体出资额；其他出资人由冠岳资本、物源资本共同负责对外募集。
6、基金管理：
（1）管理人：冠岳资本、物源资本负责对福成冠岳产业并购基金的设立登记、工商变更、资金募集、投资及并购、退出安排等。
（2）投资决策：福成冠岳产业并购基金设立专门的投资决策委员会，是决定项目投资的最高决策机构。投资决策委员会由六人组成，其中普通合伙人冠岳资本、物源资本各委派一名，福成控股委任二名，其他有限合伙人委任两名。项目投资由不低于三分之二委员投票通过后方能执行。
投资决策委员会下设秘书处，投资决策委员会审议的事项需报送秘书处审批，秘书处决定是否就该事项召开投资决策委员会。
（3）标的资产投后管理：由资产方公司（即被收购方）原有运营管理团队负责日常公司运营事务，福成控股、冠岳资本、物源资本共同协助管理，可通过派驻董事或财务监管等方式进行监督管理。
7、基金管理费：按照实际管理基金规模收取，管理费为1%/年。
8、收益分配机制：基金投资盈利按20%和80%的比例在普通合伙人和有限合伙人之间进行分配。
四、对上市公司的影响
公司本次拟通过全资子公司福成控股与冠岳资本、物源资本及其他合伙人共同设立专门为公司产业并购服务的合伙企业，主要目的在于通过利用冠岳资本、物源资本的资源优势及其各种专业金融工具放大公司的投资能力，推动该并购产业基金收购或参股符合公司发展战略需要的上下游企业，以产业整合与并购重组等方式，提高和巩固公司在行业内的龙头地位，福成冠岳产业并购基金通过向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资，有助于公司快速获取优质项目，加快公司发展步伐，对公司长远发展产生积极意义。
五、风险提示
1、福成冠岳产业并购基金目前尚处于筹备阶段，能否达到募集计划尚存在不确定性；
2、福成冠岳产业并购基金具有投资周期长、流动性较低的特点，公司本次投资可能面临较长的投资回收期；并购基金运行过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。
3、投资风险以福成控股实际认缴的出资额为限承担。
公司将积极敦促基金寻找符合公司发展需求的并购项目，并通过科学合理的交易架构设计，尽力降低投资风险。
六、提请股东大会授权董事会相关事项：
为保证本次设立产业并购基金有关事宜的顺利进行，公司董事会特提请公司股东大会授权公司董事会办理本次设立产业并购基金的有关事宜，包括但不限于确定产业并购基金具体方案等。
特此公告。
河北福成股份食品股份有限公司董事会
2017年4月29日
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2017-023
河北福成五丰食品股份有限公司
关于召开2017年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月15日 14 点 30分
召开地点：河北省三河市燕郊高新技术园区华冠大街12号公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月15日
至2017年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，相关内容详见2017年4月29日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告和后续披露的2017年第一次临时股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2017年5月12日
上午8:00-11:30 下午13:30-17:30
2、登记方式
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡。授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名或名称、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信封上请注明“股东大会”字样。（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2017年5月12日下午17:30）
3、登记地点：河北省三河市燕郊高新技术园区华冠大街12号四楼公司证券部
电话：0316-3316590 传真：010-61595618
邮编：065201 联系人：李娟
六、 其他事项
1、本次股东大会的现场会议为期半天，拟出席现场会议的股东及股东代表自行安排食宿、交通费用。
2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，经工作人员核对后入场。
3、网络投票期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2017年4月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
河北福成五丰食品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月15日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：600965 公司简称：福成股份
2017年第一季度报告
