云南博闻科技实业股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘志波、主管会计工作负责人赵艳红及会计机构负责人（会计主管人员）赵艳红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目

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利润表项目

■

现金流量表项目

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（一）与日常经营相关的关联交易

2017年4月7日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》（内容详见2017年4月8日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司日常关联交易公告（公告编号：临2017-005）》）。公司与云南保山电力股份有限公司签署了相关供用电合同，本报告期公司向云南保山电力股份有限公司购买电力发生交易金额469,544.99元。

（二）股权投资

2016年12月26日，公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于公司对外投资的议案》，公司拟出资1000万元人民币，在江苏省宜兴市设立全资子公司，注册资本：1000万元人民币；经营范围：医院投资、医院管理、咨询、医疗器械销售等。公司以货币出资，出资额1000万元人民币，占注册资本的100%（以工商行政管理机关核准登记为准）（内容详见刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的2016年12月27日《云南博闻科技实业股份有限公司关于公司对外投资的公告》。截至本报告期末，尚未完成新设立公司。

（三）其他投资理财及衍生品投资情况

1、银行理财产品

■

报告期内，公司购买理财产品实现投资收益123,619.84元。

2、现金管理类产品

■

2017年4月7日，公司通过资产托管人中信建投证券股份有限公司继续购买资产管理人元达信资本管理（北京）有限公司“元达信资本-信天利9号专项资产管理计划”（内容详见2017年4月8日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《关于购买现金管理类专项资产管理计划的公告（公告编号：临2017-006）》）。本报告期末，该项投资余额49,947,114.95元。

3、新股申购

■

报告期内，公司参与新股申购实现投资收益901,940.13元。

（三）其他重大合同

2013年8月15日，公司第八届董事会第八次会议审议通过《石灰石矿项目对外合作的议案》，以对外合作的方式，对公司石灰石矿进行商业化开采加工运营。2013年9月30日，公司与云南振瑞建筑工程有限公司签署了《石灰石矿项目合作合同》及《安全生产合同》，双方就公司石灰石矿开采加工及其产品销售业务达成合作。报告期内该合作项目实现营业收入22,073.20元。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

■

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 云南博闻科技实业股份有限公司

法定代表人 刘志波

日期 2017年4月28日

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2017-014

云南博闻科技实业股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

（二）本次会议通知和材料于2017年4月21日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出。

（三）本次会议于 2017年4月28日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

（五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）通过2017年第一季度报告全文及正文（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决情况：同意7票，反对0 票，弃权0票；

（二）通过关于调增投资理财资金额度的议案

2017年4月27日，公司收到股东云南传奇投资有限公司（持股数量：25190000股，持股比例10.67%）向董事会提交的《关于提请博闻科技董事会增加2016年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会在2016年年度股东大会审议事项中增加《关于调增投资理财资金额度的议案》，根据股东提议，结合2017年4月7日公司第九届董事会第十一次会议审议通过的《关于提请董事会授权经营管理层进行投资理财的议案》，根据公司本年度生产经营计划和流动资产状况，为充分运用公司暂时闲置自有资金，提高资金的使用效率和收益；在严格控制投资风险、保证资金安全的基础上，公司拟使用自有闲置资金进行投资理财。具体如下：

1、投资额度：由“不超过公司2016年末经审计净资产的32%”调增为：“公司2016年末经审计净资产的50%以内”。该投资额度自公司2016年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

2、资金来源：公司自有暂时性闲置流动资金。

3、投资品种：限于购买理财产品、参与新股申购或配售、现金管理类产品以及国债逆回购品种。

4、审批与执行

（1）本次议案自公司2016年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。若超过该审批期限或发生与本次决策相关的调整事项，则按规定重新履行决策程序和信息披露义务。

（2）在股东大会授权范围内，经营管理层负责具体实施相关事宜，公司总经理在投资额度内审批每一笔投资金额及投资事项。

（3）公司业务部门及经办人负责具体操作投资事项。

5、风险与防控

（1）投资风险

尽管理财产品和国债逆回购品种属于低风险投资品种，但受金融市场宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响；且投资品类存在浮动收益的可能，可能存在实际投资收益达不到预期的风险。

（2）风险防控措施

①公司投资业务部门拟定投资理财计划，并报公司总经理审核同意后方可实施。

②公司业务部门及经办人负责及时分析和跟踪投资进展情况，加强风险控制和监督，如评估发现可能存在影响公司资金安全的状况，应及时向总经理报告、及时采取相应赎回措施；同时定期向董事长、总经理汇总投资情况，并报送董事会备案。

③公司风控内审部负责对投资理财的资金使用与开展情况进行审计与监督，对投资产品的品种、时限、额度及履行的授权审批程序是否符合规定进行全面检查，报送董事会备案。

④公司独立董事、监事会有权对投资情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。

⑤公司按规定履行信息披露义务。

6、对公司的影响

公司在确保日常经营和资金安全的前提下，使用自有闲置资金投资安全性高的理财产品，不会影响主营业务的正常开展。同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益。

表决情况：同意7票，反对0 票，弃权0票。

该项议案须提交公司2016年度股东大会审批。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2017年4月28日

●报备文件

（一）云南博闻科技实业股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：2017-015

云南博闻科技实业股份有限公司

关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2017年5月19日

3. 股权登记日

■

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：云南传奇投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2017年4月26日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有10.67%股份的股东云南传奇投资有限公司，在2017年4月27日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

临时提案名称：关于调增投资理财资金额度的议案

临时提案内容：（1）2017年4月7日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过《关于提请董事会授权经营管理层进行投资理财的议案》（以下简称《投资理财议案》），会议决定，“投资额度：不超过公司2016年末经审计净资产的32%。该投资额度自本次董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。”根据公司本年度生产经营计划和流动资产状况，为充分运用公司暂时闲置自有资金，提高资金的使用效率和收益；在严格控制投资风险、保证资金安全的基础上，提议调增公司《投资理财议案》中关于投资资金额度。具体为：

将原“投资额度：不超过公司2016年末经审计净资产的32%。该投资额度自本次董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。调整为：“投资额度：为公司2016年末经审计净资产的50%以内。该投资额度自公司2016年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。”

（2）除上述修改内容外，同意2017年4月7日公司第九届董事会第十一次会议审议通过的《投资理财议案》。

2017年4月28日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于调增投资理财资金额度的议案》 [内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：临2017-014）]。

三、 除了上述增加临时提案外，于2017年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017年5月19日14点 00分

召开地点：公司水泥厂会议室（云南省保山市隆阳区汉庄镇小堡子）

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月19日

至2017年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1至议案10已经公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十次会议审议通过，于2017年4月26日刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；议案11已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，于2017年4月29日刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：10、11

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司董事会

2017年4月29日

●报备文件

云南传奇投资有限公司《关于提请博闻科技董事会增加2016年年度股东大会临时提案的函》

2017年第一季度报告

公司代码：600883 公司简称：博闻科技