民丰特种纸股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临2017-022

民丰特种纸股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

民丰特种纸股份有限公司第七届董事会第三次会议通知于2017年4月23日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2017年4月28日召开，以专人送达和通讯表决方式举行，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长卢卫伟先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：

《关于暂由贾永国先生代行财务总监职责的议案》

详见公司临2017-023号公告。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2017年4月28日 

证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临2017-023

民丰特种纸股份有限公司

关于暂由贾永国先生代行财务总监职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司目前财务总监职位暂时空缺，为保证公司正常生产经营工作的开展，经公司管理层研究，董事会提名委员会审查，在公司未正式聘任新的财务总监期间，董事会同意由贾永国先生暂时代行财务总监职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。

该议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过。

特此公告！

附：人员简历

贾永国，男，1970年3月出生，西北林学院会计专业毕业，大专学历，会计师。历任浙江民丰本科特纸业有限公司财务部经理，民丰特种纸股份有限公司财务资金处处长，审计部经理。现任公司监察处处长。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2017年4月28日