河南科迪乳业股份有限公司
2017年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张清海、主管会计工作负责人刘新强及会计机构负责人(会计主管人员)李建全声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2017年1-6月经营业绩的预计
2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2017-020号
河南科迪乳业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月21日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第二届董事会第二十五次会议通知，会议于2017年4月28日上午9时以现场表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，由公司董事长张清海主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。
本次会议经与会董事审议并表决，通过如下决议：
审议通过《关于公司 2017年第一季度报告全文及正文的议案》。
公司2017年第一季度报告全文详见公司于2017年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司2017年第一季度报告正文详见公司于2017年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会
2017年4月28日
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2017-021号
河南科迪乳业股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2017年4月21日以书面传真、邮件方式及专人送达发出会议通知，2017年4月28日以现场表决方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。
本次会议经与会监事审议并表决，通过如下决议：
审议通过《关于公司 2017年第一季度报告全文及正文的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2017年第一季度报告全文详见公司于2017年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司2017年第一季度报告正文详见公司于2017年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司监事会
2017年4月28日
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2017-022号
河南科迪乳业股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1） 现场会议时间：2017年4月28日（星期五）上午09:00
（2） 网络投票时间：2017年4月27日至2017年4月28日
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2017年4月28日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2017年4月27日下午15:00至2017年4月28日下午15:00的任意时间。
2、召开地点：河南省商丘市虞城县产业集聚区工业大道18号河南科迪乳业股份有限公司会议室；
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长张清海先生；
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）、会议出席情况
出席本次股东大会的股东共计22人，代表股份333,881,747股，占公司有表决权股份总数57.9408%，中小投资者13人，代表股份24,203,813股。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东10人，代表股份284,257,513股，占公司有表决权股份总数49.3292%。
2、通过网络投票出席会议情况
通过网络投票出席会议的股东12人，代表股份49,624,234股，占公司有表决权股份总数的8.6116％。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。北京市嘉源律师事务所律师黄国宝、吕丹丹出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
（一）《公司2016年度董事会工作报告》
同意333,864,447股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9948%；反对17,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得通过。
（二）《公司2016年度监事会工作报告》
同意333,864,447股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9948%；反对17,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得通过。
（三）《公司2016年度独立董事述职报告》
同意333,864,447股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9948%；反对17,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得通过。
（四）《公司2016年度财务决算与2017年度财务预算报告》
同意333,864,447股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9948%；反对17,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得通过。
（五）《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》
同意333,862,447股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9942%；反对19,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0058%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得通过。
（六）《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
同意333,866,747股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9955%；反对15,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0045%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意24,188,813股，占出席会议中小股东所持股份的99.9380%%；反对15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0620%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（七）《关于2017年日常关联交易预计的议案》
本提案涉及关联交易，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，关联股东科迪食品集团股份有限公司、张清海在表决时进行了回避，其合计所持股份257,536,000股不计入出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数。
同意76,326,447股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9747%；反对19,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0253%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意24,184,513股，占出席会议中小股东所持股份的99.9203%；反对19,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0797%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案获得通过。
（八）《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
同意333,864,447股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9948%；反对17,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意24,186,513股，占出席会议中小股东所持股份的99.9285%；反对17,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0715%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案获得通过。
（九）《关于审议2016年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
同意333,862,447股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9942%；反对19,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0058%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意24,184,513股，占出席会议中小股东所持股份的99.9203%；反对19,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0797%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案获得通过。
（十）《关于修改＜公司章程＞的议案》
同意333,864,447股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9948%；反对17,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所黄国宝、吕丹丹律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
（一）河南科迪乳业股份有限公司2016年度股东大会决议；
（二）北京市嘉源律师事务所关于河南科迪乳业股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书。
河南科迪乳业股份有限公司董事会
2017年4月28日
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2017-023号
