福建福日电子股份有限公司
2017年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人卞志航、主管会计工作负责人陈富贵及会计机构负责人（会计主管人员）林宜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
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（2）利润表项目
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（3）现金流量表项目
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、诉讼（仲裁）事项
（1）本公司与福建三金钢铁有限公司TRT发电项目节能技术服务合同、余热发电项目节能技术服务合同纠纷案
具体情况详见公司2017年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.cm.cn）上披露的2016年年度报告。
截止本报告期，该诉讼案件已结案，正在执行中。
（2）酒钢集团翼城钢铁有限责任公司与福建省蓝图节能投资有限公司技术服务合同纠纷案
具体情况详见公司2017年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.cm.cn）上披露的2016年年度报告。
（3）许刚、林志强与练涛、练菲、练生茂、福州蓝盛机电设备有限公司、福建省蓝图节能投资有限公司借款担保合同纠纷案
具体情况详见公司2017年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.cm.cn）上披露的2016年年度报告。
（4）管牡丹与福建省蓝图节能投资有限公司借款担保合同纠纷案
具体情况详见公司2017年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.cm.cn）上披露的2016年年度报告。
截止本报告期，该诉讼案件二审裁定撤销一审判决，发回福州市仓山区人民法院重审。
（5）余盛与练涛、练菲、练生茂、福建省蓝图节能投资有限公司借款担保合同纠纷案
具体情况详见公司2017年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.cm.cn）上披露的2016年年度报告。
截止本报告期，该诉讼案件二审裁定撤销一审判决，发回福州市仓山区人民法院重审。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 福建福日电子股份有限公司
法定代表人 卞志航
日期 2017年4月28日
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2017- 021
福建福日电子股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第六届董事会第八次会议通知于2017年4月26日以书面文件或邮件形式送达，并于2017年4月28日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2017年第一季度报告》全文及正文
表决结果：8票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2017年第一季度报告》全文。
（二）审议通过《关于公司及所属公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：8票赞成、0 票反对、0 票弃权。
同意在不影响公司正常经营的前提下，公司及所属公司（所属公司包含控股子公司、控股子公司之全资（控股）子公司、全资子公司、全资子公司之全资（控股）子公司）使用不超过3亿元人民币额度的自有闲置资金适时购买期限不超过12个月的投资品种（包括但不限于银行短期保本型理财产品、证券公司短期保本型理财产品、国债逆回购），该决议自董事会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内该额度可以滚动使用。
董事会授权公司及所属公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司及所属公司财务部负责组织实施，根据公司流动资金情况，理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由公司财务负责人进行审核后报董事长审批。
公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品，对自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体如下：
1、公司在确保不影响公司正常经营的情况下，计划使用不超过3亿元人民币额度的闲置自有资金进行投资，购买期限不超过12个月的投资品种（包括但不限于银行短期保本型理财产品、证券公司短期保本型理财产品、国债逆回购），不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形，有利于提高闲置自有资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。
2、上述事项已经履行了必要的决策审议程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司第六届董事会第八次会议所审议的《关于公司及所属公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2017年4月29日
公司代码：600203 公司简称：福日电子
