上海丰华（集团）股份有限公司

公司代码：600615 公司简称：丰华股份

2017年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人涂建敏、主管会计工作负责人段晓华及会计机构负责人（会计主管人员） 董兰 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、 报告期内，按照公司第八届董事会2017年第一次临时会议和2017年第一次临时股东大会决议，公司归还了应付控股股东账款人民币90,519,644.44元。

2、 根据公司第八届董事会2017年第二次临时会议和2017年第二次临时股东大会决议，截至2017年4月17日，公司已完成全资子公司北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司100%股权转让工商变更登记手续，并收到受让方支付的全额款项人民币2.9亿元。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预测年初至下一报告期期末的累计净利润为9700万元至10700万元之间，与去年同期相比大幅增加，本次变动主要原因系公司完成全资子公司北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司100%股权转让手续并收到受让方转让款拟计入下一报告期所致。

公司名称 上海丰华（集团）股份有限公司

法定代表人 涂建敏

日期 2017年4月27日

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2017－24

上海丰华（集团）股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届董事会第五次会议于2017年4月17日以电子邮件的方式发出通知，2017年4月27日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人,会

议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面传真等通讯表决方式一致通过了以下决议：

1、 公司2017年第一季度报告。

表决结果：同意7票，反对0票,弃权0票。

2、关于取消修改《公司章程》的议案。

公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请公司2016年年度股东大会审议表决。现经各方充分论证，并经董事会慎重考虑，本次会议决定取消经公司第八届董事会第四次会议审议通过的《关于修改〈公司章程〉的议案》，该项议案不再提交公司2016年年度股东大会审议表决。

表决结果：同意7票，反对0票,弃权0票。

特此公告

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2017年4月29日