深圳市汇顶科技股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张帆、主管会计工作负责人廖崇清及会计机构负责人（会计主管人员）邓玲玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
2017年第一季度，公司收入快速增长，归属上市公司股东的净利润同比增长150.04%；预计2017年第二季度，公司收入继续保持增长，年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生重大变动。
公司名称 深圳市汇顶科技股份有限公司
法定代表人 张帆
日期 2017.4.28
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2017-019
深圳市汇顶科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月28日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区软件产业基地5栋B座4楼441会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张帆先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席4人，独立董事张波先生、董事游人杰先生、董事杨奇志先生因公未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席2人，陈恒真女士因公未能出席本次股东大会；
3、 董事会秘书王丽出席本次股东大会；部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2016年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2016年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于变更公司英文名称并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于对全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 8 为需要特别决议通过的议案，该议案获得出席会议有效表决股份总数的 2/3 以上通过。
2、议案 4、6 已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：韦少辉、胡云云
2、 律师鉴证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议出席人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
深圳市汇顶科技股份有限公司
2017年4月29日
公司代码：603160 公司简称：汇顶科技
2017年第一季度报告
