引力传媒股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人罗衍记、主管会计工作负责人王晓颖及会计机构负责人（会计主管人员）张京华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

应收账款变动原因：主要是应收客户款增加。

预付款项变动原因：主要是预付媒体款增加。

其他流动资产变动：主要是固定收益的对外投资收回。

可供出售金融资产变动原因：主要是本年增加不具有重大影响的股权投资。

应付票据变动原因：主要是支付媒体款的银行承兑汇票增加。

预收款项变动原因：主要是预收客户款增加。

资本公积变动原因：主要是计提股权激励费用对应增加资本公积。

营业收入变动原因：主要是内容营销业务收入比上年同期有所增加。

营业成本变动原因：主要是内容营销业务成本比上年同期有所增加。

销售费用变动原因：主要是人员薪酬增加。

管理费用变动原因：主要是本年比上年同期增加计提股权激励费用。

资产减值损失变动原因：主要是应收账款增加，相应计提坏账准备。

经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要是本年支付媒体款比上年同期有所增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因：主要是本年股权投资支出低于上年同期。

2016年6月21日，公司实施2015年度利润分配方案，以公司2015年12月31日股本133,340,000.00股为基数，按资本公积每10股转增10股的比例，向全体股东转增股份总额133,340,000.00股，转增后股本为266,680,000股。

2016年11月，公司实施限制性股权激励，向激励对象发行新股 4,433,000股，公司总股本增加至 271,113,000 股。

每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》计算。比较期的每股收益按照调整后的股数重新计算。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2017年3月7日，公司拟筹划非公开发行股票事项，股票自2017年3月8日起连续停牌，详见公司公告2017-003号。2017年3月15日披露了停牌进展公告，详见公司公告2017-005号。2017年3月22日，公司披露了复牌公告及《2017年非公开发行股票预案》，详见公司公告2017-006号、2017-011号。

目前，非公开发行相关工作正在有序推进中。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 引力传媒股份有限公司

法定代表人 罗衍记

日期 2017年4月28日

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2017-019

引力传媒股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

引力传媒股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2017年4月28日在公司会议室以现场、电话相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料已于2017年4月21日以书面方式发给各位董事。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长罗衍记先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《引力传媒股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议并通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年第一季度报告》。

表决结果：6票同意， 0票弃权，0票反对。

二、审议并通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果：6票同意， 0票弃权，0票反对。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司外部审计机构以来，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观公正，坚持原则，尽职尽责，维护公司和投资者的根本利益。同意公司2017年继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司外部审计机构。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议并通过了《关于公司董事2017年度薪酬方案（预案）的议案》

关联董事罗衍记先生、王晓颖女士回避了该议案的表决。

表决结果：4票同意， 0票弃权，0票反对。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议并通过了《关于公司高级管理人员2017年度薪酬方案（预案）的议案》

表决结果：6票同意， 0票弃权，0票反对。

五、审议并通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保事项的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。

表决结果：6票同意， 0票弃权，0票反对。

六、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

鉴于2016 年 12 月 5 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已经完成了公司限制性股票激励计划股票授予的审核和登记。同意对《公司章程》中相应的条款进行修改并办理工商变更登记手续：

1、第一章总则，第六条原为：“公司注册资本为人民币26,668万元。”现修改为：“公司注册资本为人民币27,111.3万元。”

2、第三章股份，第二十条原为：“公司股份总数为26,668.00万股，每股面值人民币壹元，全部为普通股。”现修改为：“公司股份总数为27,111.30万股，每股面值人民币壹元，全部为普通股。”

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

表决结果：6票同意， 0票弃权，0票反对。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、审议并通过了《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》

表决结果：6票同意， 0票弃权，0票反对。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2017年4月28日

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2017-020

引力传媒股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2017年4月28日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知及会议资料已于2017年4月21日以书面方式发给各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席孙岳先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《引力传媒股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、 审议并通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》

公司监事会根据证券法有关规定的有关要求，对董事会编制的《公司2017年第一季度报告》进行了严格的审核，做出如下审核意见，全体监事认为：

1、公司2017年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的相关规定；

2、公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2017年第一季度的财务状况和经营成果；

3、未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年第一季度报告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

二、 《关于2017年公司监事薪酬方案（预案）的议案》

由于三位监事均为公司员工，因此针对《关于2017年公司监事薪酬方案（预案）的议案》均需要回避表决，直接提交股东大会审议。

三、 审议并通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司外部审计机构以来，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观公正，坚持原则，尽职尽责，维护公司和投资者的根本利益。同意公司2017年继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司外部审计机构。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

引力传媒股份有限公司监事会

2017年4月28日

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2017-021

引力传媒股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月22日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月22日 14点00 分

召开地点：北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月22日

至2017年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

第1、3、4、5、6号议案于2017年4月11日经公司第二届董事会第十九次会议审议通过；第2号议案于2017年4月11日经公司第二届监事会第十六次会议审议通过，上述会议决议公告已于2017年4月12日在上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露。

第7、8、10号议案于2017年4月28日经公司第二届董事会第二十次会议审议通过；第9号议案于2017年4月28日经公司第二届监事会第十七次会议审议通过，上述会议决议公告已于2017年4月29日在上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露。

2、 特别决议议案：议案10为特别决议议案

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：关于公司董事2017年度薪酬方案（预案）的议案

应回避表决的关联股东名称：罗衍记、王晓颖

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）现场登记

1、 个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡。

2、 法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。

3、 异地股东可以信函、电子邮件或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2017年5月17日上午9:00-12:00，下14:30-17:30（信函以收到邮戳为准）。

（三）登记地点：引力传媒股份有限公司证券事业部

（四）联系人：张文虎 黄巧英

（五）联系电话：010-87521981 传真：010-87521976

（六）电子邮箱：zhengquanbu@yinlimedia.com

（七）联系地址：北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层

邮编100020

六、 其他事项

无

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2017年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

引力传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月22日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号:2017-022

引力传媒股份有限公司对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

2017年4月28日，引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了同意公司为天津引力传媒文化产业有限公司（以下简称“天津引力”）向南京银行股份有限公司北京分行申请5000万元综合授信额度（敞口）提供不超过5000万元的担保，担保方式为无限连带责任保证，担保期限一年。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案无需提交公司股东大会审议。公司将与南京银行签订授信合同及相关担保协议。

二、被担保人基本情况

被担保人：天津引力传媒文化产业有限公司

成立日期 2010年3月31日

住所：天津生态城动漫中路482号创智大厦裙楼315房间

法定代表人：罗衍记

注册资本：1000万元

经营范围：代理、设计、制作、发布广告等广告业务；组织文化艺术交流活动；动漫设计；游戏软件开发，网络技术产品开发；计算机平面设计及制作；计算机软硬件及网络设备开发、安装与维护，计算机系统服务；投资咨询，经济贸易咨询；投资管理，企业管理，企业形象策划；技术推广服务；商业展示产品的设计，制作及生产；玩具开发，生产及销售；礼品设计及销售；喷绘；劳务服务（限国内，中介除外）；技术开发、技术转让；市场调查。（以上经营范围有专营专项的按其规定办理）

天津引力2016年经审计的主要财务指标如下：

■

产权及控制情况：天津引力为公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

为了满足公司全资子公司天津引力日常经营资金的需要，保障天津引力业务的正常运营，公司拟为天津引力向南京银行股份有限公司北京分行申请5000万元综合授信额度（敞口）提供不高于5000万元的担保，担保方式为无限连带责任保证，担保期限一年，品种为流动资金贷款和银行承兑汇票。

截至本公告之日，公司尚未与南京银行签订相关担保协议，实际情况以签订的担保协议为准。

四、董事会意见

本公司董事会认为，天津引力为公司的全资子公司，公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控，申请的授信额度用于日常经营，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为零，公司对控股子公司提供的担保总额为1.05亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的17.54%。本次担保金额为5000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的8.35%。没有逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件目录

第二届董事会第二十次会议决议及公告文件。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2017年4月28日

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2017-023

引力传媒股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件的要求，公司于 2017年 4月 28 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体修改内容如下：

■

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2017年4月28日

公司代码：603598 公司简称：引力传媒

2017年第一季度报告