北方光电股份有限公司
公司代码：600184 公司简称：光电股份
一、 重要提示
2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
2.3 公司负责人董事长叶明华、总经理张百锋、主管会计工作负责人张少峰及会计机构负责人（会计主管人员）杜飞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.5 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
2.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
■
2.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
2.10 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
2.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北方光电股份有限公司
法定代表人 叶明华
日期 2017年4月29日
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2017-13
北方光电股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、北方光电股份有限公司第五届董事会第十八次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。
2、会议于2017年4月21日以电子邮件、传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2017年4月28日上午10时以现场加通讯表决方式召开。
3、会议应表决董事9人，实际表决董事9人。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：
1、审议通过《2017年第一季度报告》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、审议通过《关于全资子公司新华光购买铂金暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联董事叶明华、李克炎、张百锋、欧阳俊涛、陈良回避表决。
内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司购买铂金的关联交易公告》（编号：临2017-14）。
本议案以4票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二○一七年四月二十九日
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2017-14
北方光电股份有限公司关于全资
子公司购买铂金的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●公司全资子公司新华光拟从关联方购买79,684.77克铂金，按上海黄金交易所2017年4月27日铂金收盘价226元/克测算，所购买铂金价值为1,800万元。
●本次关联交易不需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
公司全资子公司湖北新华光信息材料有限公司（以下简称“新华光”）因经营发展及高端光学材料及元件生产线技术改造项目（以下简称“高端项目”）建设需要，拟从浙江华东光电仪器有限公司（以下简称“浙江华东”）购买79,684.77克铂金，用于高端项目的氟磷玻璃和备料玻璃生产线建设，交易价格为合同签订日前一日上海黄金交易所加权平均价。按上海黄金交易所2017年4月27日铂金收盘价226元/克测算，新华光所购买铂金价值为1,800万元。
浙江华东为本公司股东湖北华光新材料有限公司（以下简称“华光公司”）的全资子公司，华光公司持有公司12.38%的股份，同时，华光公司为本公司控股股东北方光电集团有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，新华光从浙江华东购买铂金构成关联交易。
铂金制品是光学玻璃熔制工艺过程中耐高温、抗氧化、耐腐蚀的熔炼用工艺装置，主要用于制作窑炉上的漏料坩锅、漏料管、热偶管、搅拌器和窑炉内衬材料。浙江华东所持铂金是从华光公司转接，新华光从浙江华东购买此铂金后，原定从华光公司承租铂金不再承租（公司于2017年4月7日审议通过相关关联交易，同意新华光从华光公司承租铂金）。
二、关联方介绍
企业名称：浙江华东光电仪器有限公司
地 址：浙江省嘉兴市洪兴路706号
企业类型：国有独资有限责任公司
注册资本：55,165,117元
经营范围：光学仪器、光电仪器及元器件的制造和加工。
财务状况：2016年末，浙江华东公司经审计的总资产为20,689万元、净资产为16,905万元；2016年度，营业收入7,052元、净利润为579万元。
三、关联交易合同主要内容及定价政策
（一）采购铂金的品名、含量及重量：
新华光从浙江华东采购79,684.77克铂金，铂金含量99.95%。
（二）铂金价值计算：
1、铂金重量：79,684.77克。
2、铂金价值：双方约定，按合同签订日前一日上海黄金交易所加权平均价 元/克（含税价）计算铂金价值。
（三）货款支付：
双方采购合同签订后，新华光应按期向浙江华东支付铂金货款，浙江华东一个月内向新华光开具17%增值税发票。
（四）违约责任
1、浙江华东如一月内不能及时提供17%增值税发票，则按合同金额万分之五/日向新华光支付违约金，若税票税率不足17%，则退还相应税款。
2、新华光未及时支付铂金采购款，则以实际所欠货款按银行一年期贷款利率向浙江华东支付违约金。
（五）补充与附件
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
四、关联交易目的及对公司的影响
此项关联交易满足新华光高端项目建设需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，按市场价格定价，不会损害公司及股东的利益。
五、关联交易履行的审议程序
2017年4月28日，公司第五届董事会第十八次会议对《关于全资子公司公司新华光购买铂金暨关联交易的议案》进行了审议，经以4票同意，0票反对、0票弃权审议通过，公司董事叶明华、李克炎、张百锋、欧阳俊涛、陈良5名董事按有关规定回避表决。
公司独立董事发表了独立意见，独立董事认为：此项交易满足了新华光高端光学材料及元件生产线技术改造项目建设需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，定价公允，不会损害公司及股东的利益，符合公司及全体股东的利益；公司第五届董事会第十八次会议审议《关于全资子公司新华光购买铂金暨关联交易的议案》时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律法规的规定。
六、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十九日
证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临2017-15
北方光电股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月28日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市长乐中路35号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长叶明华先生主持，采取现场投票及网络投票 方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事刘贤钊先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书孙峰出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2016年度报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：2016年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：2016年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于与兵工财务有限公司签订金融服务协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于2017年度公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：关于2017年度新华光公司与华光小原公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：2017年度向兵工财务公司和关联方借款计划
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：2017年度资本性支出计划
审议结果：通过
表决情况：
■
13、 议案名称：2017年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 现金分红分段表决情况
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案8、9、11涉及关联交易，本次现场出席会议的关联股东所持股份为267,462,306股，对上表中的议案8、9、11已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：陕西岚光律师事务所
律师：汪艳萍、赵娟娟
2、 律师鉴证结论意见：
光电股份本次股东大会的召集及召开程序，出席本次股东大会人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规及光电股份《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
北方光电股份有限公司
2017年4月29日
2017年第一季度报告
