上海市天宸股份有限公司

公司代码：600620 公司简称：天宸股份

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人叶茂菁、主管会计工作负责人代峥嵘及会计机构负责人（会计主管人员）魏波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 上海市天宸股份有限公司

法定代表人 叶茂菁

日期 2017-04-27

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2017-017

上海市天宸股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2017年4月27日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议的召集、召开等程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经公司全体董事审议，通过了以下议案：

1、 《公司2017年第一季度报告及正文的议案》，此项议案表决情况为：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、 《关于调整公司职能部门设置的议案》，此项议案表决情况为：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司实际经营情况和业务发展需要，公司职能部门由行政人事部、财务部、法务部、投资管理部、预决算部、审计部、市场销售部、地产开发及投资部八个部门整合为人力资源和行政部、财务部、法务部、投资管理部四个部门。

三、备查文件

公司第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2017年4月29日

2017年第一季度报告