广西丰林木业集团股份有限公司

公司代码：601996 公司简称：丰林集团

2017年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人奚正刚、主管会计工作负责人钟作杰及会计机构负责人（会计主管人员）王海保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位： 万元 币种： 人民币

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1. 公司于2017年1月19日分别召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《限制性股票股权激励计划（草案）》等相关事项，本次股权激励计划拟向77名激励对象授予1,033万股限制性股票。

公司于2017年2月10日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《限制性股票股权激励计划（草案）》等相关事项。同时，授权董事会确定本次限制性股票股权激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票所必需的全部事宜。

公司于2017年2月17日分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于对广西丰林木业集团股份有限公司2017年限制性股票股权激励计划激励对象名单及授予数量进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，将本次限制性股票股权激励计划的激励对象人数由77名调整为75名，授予的限制性股票总数由1,033万股调整为1,020万股，并确定以2017年2月17日作为本次限制性股票股权激励计划的权益授予日，向符合条件的75名激励对象授予1,020万股限制性股票。

2017年3月8日，公司完成了对2017年度限制性股票激励计划股份授予的审核与登记工作。公司在授予限制性股票的过程中，部分激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的部分限制性股票2万股，因此，公司实际向75名激励对象授予1,018万股限制性股票。

详见公司于2017年1月20日、2月11日、2月18日、3月10日刊登于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的2017-005、006、011、012、013、014、015、024号公告。

2. 公司下属南宁工厂已投产近20年，设备老化、技术相对其他后来新上的生产线较为落后，产品质量逐渐难以适应更高端市场的需求，经济效益逐年下滑。同时，随着国家对环境保护要求的提高，南宁厂现有生产线的环保设施今后将无法满足国家的相关标准。为充分利用广西的林业资源和林木产品加工剩余物多的优势以及南宁厂现有的可用设施，同时响应国家供给侧改革的精神，经公司于2016年8月11日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过的《关于拟开展对公司下属南宁工厂进行技术升级改造前期准备工作的议案》，以及公司于2016 年10月28日召开的第四届董事会第三次会议审议通过的《关于公司下属南宁工厂进行技术升级改造的议案》，公司拟淘汰落后产能进行技术升级改造，进行年产30万立方米均质刨花板生产线技改项目。为执行前述董事会决议，根据技改项目的需要，公司拟进口刨花板生产设备一批，并经2016年12月15日召开的公司第四届董事会第四次会议审议通过的《关于为公司下属南宁工厂技改项目进口设备开立信用证提供质押担保的议案》，公司为本次技改项目进口设备提供6,000万元人民币或等值外币的质押担保。截至2016年底，公司已签订进口设备采购合同总金额约为2,146万欧元。根据技改项目的进度安排，公司于2017年3月开始对原有4条生产线进行拆除工作，原有生产线停止生产，并根据相关会计准则及公司会计政策的规定，公司对进行技术升级改造需拆除的4条生产线计提固定资产减值准备25,941,795.78 元。

详见公司于2016年8月12日、10月29日、12月15日以及2017年3月31日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的2016-054、070、072、2017-042号公告。

截至目前，公司下属南宁工厂技术升级改造项目正在按计划推进。

3. 2017年2月，原董事刘一川先生因身体原因申请辞去董事职务，增补奚正刚先生为第四届董事会董事，任期与本届董事会一致；公司原监事罗钧先生因工作变动申请辞去监事职务，增补高山女士为第四届监事会监事，任期与本届监事会一致；以上增补董事、监事事项经公司2017年3月13日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过。2017年3月，原董事长崔建国先生因身体原因申请辞去董事长职务，辞职后仍担任公司董事。经公司2017年3月30日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过，选举奚正刚先生为第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

4. 公司于2017年3月24日分别召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《非公开发行A股股票预案》等相关事项，并经公司2017年4月27日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。公司本次非公开发行A股股票拟向索菲亚等10名特定对象募集资金总额不超过87,035.90万元，将用于公司在新西兰卡韦劳年产60万立方米刨花板生产线建设项目。

详见公司于2017年3月27日、4月28日刊登于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 2017-030、031 、032、033、034、052号公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 广西丰林木业集团股份有限公司

法定代表人 奚正刚

日期 2017年4月27日