重庆再升科技股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郭茂、主管会计工作负责人樊澎涛及会计机构负责人（会计主管人员）刘亚玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因
■
a、 货币资金增加主要是2017年1季度末公司有部分理财产品到期转入货币资金；
b、 应收票据减少是公司为提高货币资金使用效率，部分进行了贴现，向部分供应商支付货款时采取了背书转让票据的方式；
c、 预付款项增加为募投项目加快进度增加的预付款；
d、 其他应收款增加为本期支付土地保证金所致；
e、 其他流动资产减少主要是2017年1季度末公司有部分理财产品到期转入货币资金；
f、 开发支出增加为生产研发加大投入；
g、 其他非流动资产增加是本期购买土地款支付款项所致；
h、 预收款项增加为预收客户货款增加；
i、 应付职工薪酬减少主要是2017年1季度公司支付了2016年计提的年终奖金和12月工资；
j、 其他应付款增加主要是重庆造纸工业研究设计院有限责任公司收到代付的离退休人员费用；
k、 少数股东权益减少因为2017年1季度公司收购了重庆造纸工业研究设计院有限责任公司剩余20%股份。
2. 报告期公司利润表项目大幅变动的情况及原因
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a、 环保节能市场需求持续增长同时公司产能增加导致营业收入增长；
b、 营业收入增长导致税金及附加的增长；
c、 因销量和营业收入增加导致营业成本总额和销售费用增长较大；
d、 管理费用增加是因为与营业收入及产能增加相应的管理费用增加，其中为引进技术及管理人才导致人工成本增加较大；
e、 随着短期借款的增加，财务费用对应增长；
f、 相较于上期，公司购买理财产品取得较多的投资收益；
g、 政府补助减少致营业外收入减少。
3. 报告期公司现金流量项目大幅变动的情况及原因
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a、 营业收入增长使销售商品提供劳务收到的现金增加，与此同时，出口收入增加也使得出口退税金额增加；
b、 营业收入和产能增加导致材料采购金额增加，从而引起购买商品、接受劳务支付的现金增长；
c、 相较于上年同期，员工人数增加、薪酬调增和公司引进部分技术人才和管理人才使得支付给职工以及为职工支付的现金增加；
d、 支付其他与经营活动有关的现金增加主要是管理费用和销售费用增加；
e、 本期用于购买理财产品的闲置资金陆续到期，从而构成了收回投资收到的现金，而上年同期没有这类投资；到期后公司又购入了新的理财产品，从而构成了投资支付的现金；
f、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，主要是本期公司为新购入土地支付的全额价款。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 重庆再升科技股份有限公司
法定代表人 郭茂
日期 2017年4月28日
证券代码:603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2017-038
重庆再升科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年4月28日以通讯方式召开。会议由董事长郭茂召集，本次会议通知于2017年4月24日采用电话、邮件和专人送达等方式发出。本次会议应到董事9人（发出有效表决票9张），实到9人（收到有效表决票9张）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、通过《关于选举公司董事长的议案》；
选举董事郭茂先生为公司第三届董事会的董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、通过《关于选举公司董事会战略委员会委员及该委员会主任委员的议案》；
选举郭茂先生、陶伟先生、江积海先生为战略委员会的成员，其中郭茂先生为战略委员会主任委员；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、通过《关于选举公司董事会提名委员会委员及该委员会主任委员的议案》；
选举江积海先生、黄忠先生、易伟先生为提名委员会的成员，其中江积海先生为提名委员会主任委员；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员及该委员会主任委员的议案》；
选举范伟红女士、黄忠先生、刘秀琴女士为薪酬与考核委员会的成员，其中范伟红女士为薪酬与考核委员会主任委员；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、通过《关于选举公司董事会审计委员会委员及该委员会主任委员的议案》；
选举范伟红女士、江积海先生、郭彦女士为审计委员会的成员，其中范伟红女士为审计委员会主任委员；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、通过《关于聘任公司总经理的议案》；
聘任郭茂先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。
独立董事意见：本次总经理的提名、审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《总经理工作细则》的规定。同意聘任郭茂先生为公司总经理。（简历详见附件）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
聘任刘秀琴女士、秦大江先生、周凌娅女士、于阳明先生和杨金明先生为公司副总经理，樊澎涛先生为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。
独立董事意见：本次高级管理人员的提名、审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。同意聘任刘秀琴女士、秦大江先生、周凌娅女士、于阳明先生和杨金明先生为公司副总经理，樊澎涛先生为公司财务负责人。（简历详见附件）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、通过《关于确认公司2017年一季度报告全文及正文的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司2017年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，正文详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《再升科技2017年第一季度报告正文》。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会
2017年4月29日
附件：
郭茂先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，硕士研究生，2007年至2011年3月任重庆再升科技发展有限公司执行董事、总经理；2011年3月至今任重庆再升科技股份有限公司董事、董事长、总经理；
刘秀琴女士：中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，大学学历，2007年-2011年3月任重庆再升科技发展有限公司副总经理、财务负责人； 2011年3月至2015年2月10日担任公司财务总监; 2011年3月至2017年3月担任公司董事会秘书；2011年3月至今任重庆再升科技股份有限公司董事、副总经理；
秦大江先生：中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，大专学历，2007年至今任公司副总经理；
周凌娅女士：中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，硕士研究生，2007年至今在公司从事外贸业务工作，其中2011年3月至2015年5月兼任公司监事、监事会主席职务；2015年5月至今任公司副总经理；
于阳明先生：中国国籍，无境外永久居留权，2009年8月至今历任公司销售部经理、销售总监；2015年2月至今任公司副总经理；
杨金明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年生，大学学历。杨金明先生曾就职于重庆诚祥房产，中铁四局杭长专线，历任再升科技人力资源部部长、战略规划部部长、法务证券部部长、总裁助理。2017年3月至今任公司副总经理，代行董事会秘书职责；
樊澎涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，硕士研究生，高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师（CIA）。樊澎涛先生曾任四川外国语大学国际商学院讲师，重庆东银实业（集团）有限公司财务预算及分析经理，中煤科工集团重庆研究院有限公司分部财务经理，重庆鸿嘉实业有限公司董事（兼财务部经理和综合部经理）、副总经理，历任公司内审部部长、财务部部长。2017年3月至今任公司财务负责人。
证券代码：603601证券简称：再升科技 公告编号： 临2017-039
重庆再升科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2017年4月24日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出，会议于2017年4月28日上午11时以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事阮伟先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于确认公司2017年一季度报告全文及正文的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司2017年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，正文详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《再升科技2017年第一季度报告正文》。
监事会审核意见如下：公司2017年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。公司严格按照上市公司财务制度规范运作，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年第一季度的经营管理和财务状况等事项。未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
监 事 会
2017年4月29日
公司代码：603601 公司简称：再升科技
2017年第一季度报告
