北京金隅股份有限公司关于公司主体及债券信用评级发生变化的公告

证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号： 临2017－038

债券代码：136285、136286 债券简称：16金隅01、16金隅02

北京金隅股份有限公司关于公司主体及债券信用评级发生变化的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●调整前16金隅01、16金隅02债券评级：AA+ 主体评级：AA+

●调整后16金隅01、16金隅02债券评级：AAA 主体评级：AAA

●调整后16金隅01、16金隅02债券仍可作为债券质押式回购交易的质押券

近日，公司收到大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）出具的信用等级通知书及跟踪评级报告，上调公司主体信用评级至AAA，评级展望为稳定；上调“16金隅01”债券信用评级至AAA，上调“16金隅02”债券信用评级至AAA。详细情况如下：

一、评级变化的基本情况

（一）债券名称、简称和代码：

1、16金隅01

（1）债券名称：北京金隅股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）

（2）债券简称：16金隅01

（3）债券代码：136285

2、16金隅02

（1）债券名称：北京金隅股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）

（2）债券简称：16金隅02

（3）债券代码：136286

（二）进行评级调整的评级机构的名称：大公国际资信评估有限公司

（三）评级调整的时间：2017年4月27日

（四）前次评级结论：公司主体评级为AA+，评级展望为稳定；“16金隅01”债券信用评级为AA+；“16金隅02”债券信用评级为AA+

（五）调整后的具体信用级别：公司主体评级为AAA，评级展望为稳定；“16金隅01”债券信用评级为AAA；“16金隅02”债券信用评级为AAA

（六）评级机构进行评级调整的原因：随着对冀东集团战略重组的完成，公司各业务板块纵向一体化产业链规模优势及协同效应持续增强；重组完成后，公司水泥与混凝土业务经营规模得到扩大，行业地位及市场占有率进一步提高；但冀东集团资产负债率较高且连续亏损，使公司在重组后的经营管理方面存在一定挑战。预计未来1～2年，公司经营规模有望扩大。

二、 影响分析及应对措施

（一） 此次评级调整不会对公司的偿债能力发生影响。

（二）此次评级调整不会对投资者适当性管理、质押式回购资格等造成影响。本次评级调整后，16金隅01、16金隅02仍为面向合格投资者发行的债券，仍符合进行质押式回购交易的基本条件。

本次信用评级报告《北京金隅股份有限公司主体与相关债项2017年度跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

北京金隅股份有限公司董事会

二〇一七年五月三日