陕西炼石有色资源股份有限公司
董事会决议公告（更正后）

证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2017-042

陕西炼石有色资源股份有限公司

董事会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于2017年4月17日以电子邮件形式发出，于2017年4月27日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到董事七人，公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张政先生主持，会议审议通过了以下决议：

一、董事会2016年度工作报告

具体内容详见公司《2016年年度报告》中“第三节、 第四节、第五节、第九节”章节内容。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、公司2016年度财务决算报告

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、公司2016年度利润分配预案

经瑞华会计师事务（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现净利润-1,152,616.95元，加年初未分配利润16,464,675.04元，2016年度期末实际可供股东分配的利润15,312,058.09元。

由于公司2016年度经营亏损，董事会提议，2016年度不向股东分配利润。

该预案符合有相关法律法规、监管部门和公司章程规定的分配政策。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、2016年度内部控制评价报告

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

六、公司2016年年度报告及年报摘要

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

年度报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

七、关于2016年度审计费用的议案。

拟定2016年度审计费用为50万元，内控审计费用为20万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、2017年度投资者关系管理工作计划

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2017年度投资者关系管理工作计划》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

九、公司2017年第一季度报告

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2017年第一季度报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

上述第一、二、三、六、七项议案须提交2016年度股东大会批准，2016年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

二○一七年五月二日

证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2017-049

陕西炼石有色资源股份有限公司

更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《董事会决议公告》（公告编号：2017-042）。由于工作人员的疏忽，导致上述公告中个别内容披露有误，现对相关内容更正如下：

1、公告中第七项议案：关于2016年度审计费用的议案中，原披露内容：“拟定2015年度审计费用为50万元，内控审计费用为20万元。”更正为：“拟定2016年度审计费用为50万元，内控审计费用为20万元。”

2、公告中第八项议案：2017年度投资者关系管理工作计划中，原披露内容：“《2016年度投资者关系管理工作计划》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。” 更正为：“《2017年度投资者关系管理工作计划》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。”

更正后的《董事会决议公告（更正后）》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

二○一七年五月二日