广州天赐高新材料股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2017-049

广州天赐高新材料股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年5月2日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第一次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅以现场方式召开。会议通知已于2017年4月26日以电子邮件方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人，会议由董事长徐金富先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举徐金富先生为公司第四届董事会董事长，任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

徐金富先生简历详见附件。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任陈汛武先生为公司总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

陈汛武先生简历详见附件。

三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任禤达燕女士为公司董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

禤达燕女士简历详见附件。

四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任顾斌先生为公司财务总监，任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

顾斌先生简历详见附件。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任顾斌先生、徐三善先生为公司副总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

顾斌先生、徐三善先生简历详见附件。

上述第二至第五项议案中，公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一。

公司第三届董事会提名委员会对上述第二至第五项关于聘任高级管理人员的议案发表了审查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会提名委员会关于公司聘任高级管理人员的审查意见》。

公司独立董事对上述第二至第五项关于聘任高级管理人员的议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

六、审议通过了《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》

同意公司第四届董事会战略委员会委员及主任委员如下：

战略委员会主任委员：徐金富；战略委员会委员：徐金富、陈汛武、顾斌、张利萍、贺春海。

任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述人员简历详见附件。

七、审议通过了《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》

同意公司第四届董事会提名委员会委员及主任委员如下：

提名委员会主任委员：容敏智；提名委员会委员：容敏智、赵建青、陈汛武。

任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述人员简历详见附件。

八、审议通过了《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

同意公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员如下：

薪酬与考核委员会主任委员：赵建青；薪酬与考核委员会委员：赵建青、容敏智、顾斌。

任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述人员简历详见附件。

九、审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》

同意公司第四届董事会审计委员会委员及主任委员如下：

审计委员会主任委员：贺春海；审计委员会委员：贺春海、吴琪、禤达燕。

任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述人员简历详见附件。

十、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

同意聘任张爱霞女士为公司内部审计机构负责人，任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

张爱霞女士简历详见附件。

十一、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任卢小翠女士为公司证券事务代表，任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

卢小翠女士简历详见附件。

十二、审议通过了《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司《外汇套期保值业务管理制度》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过了《关于开展2017年外汇套期保值业务的议案》

同意公司及控股子公司开展2017年度外汇套期保值业务，任何时点交易余额不超过2000万美元，有效期为一年（自本次董事会审议通过之日起计算），本额度在有效期内可循环使用。授权公司及控股子公司法定代表人签署相关法律文件，授权公司财务部具体办理相关业务手续。

保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于开展2017年度外汇套期保值业务的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

保荐机构核查意见详见《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司开展2017年度外汇套期保值业务的核查意见》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

十四、审议通过了《关于公司向工商银行申请不超过人民币1.5亿元综合授信的议案》

同意公司向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信，期限为一年（从授信申请获银行批准之日起）。授权公司法定代表人签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于公司及子公司向相关金融机构申请综合授信额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

十五、审议通过了《关于公司向兴业银行申请不超过人民币6000万元综合授信的议案》

同意公司向兴业银行股份有限公司广州环市东支行申请不超过人民币6,000万元的综合授信，期限为一年（从授信申请获银行批准之日起）。授权公司法定代表人签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。累计前次经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过的授权公司向兴业银行股份有限公司广州环市东支行申请不超过人民币4,000万元的综合授信额度，公司董事会授权公司向兴业银行股份有限公司广州环市东支行申请的综合授信额度合计不超过人民币1亿元（含本次）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于公司及子公司向相关金融机构申请综合授信额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

十六、审议通过了《关于公司及子公司江西艾德共同向民生银行申请不超过人民币1亿元综合授信的议案》

同意公司及子公司江西艾德纳米科技有限公司（以下简称“江西艾德”）共同向中国民生银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币1亿元的集团综合授信，其中江西艾德最高可使用额度不超过人民币0.6亿元，该0.6亿元的授信额度由公司提供连带责任担保。该授信期限为一年（从授信申请获银行批准之日起）。授权公司及子公司法定代表人签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于公司及子公司向相关金融机构申请综合授信额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

十七、审议通过了《关于公司及子公司九江天赐、江西艾德共同向平安租赁申请不超过人民币2亿元综合授信的议案》

同意公司及子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）、江西艾德共同向平安国际融资租赁有限公司申请不超过人民币2亿元的集团综合授信，期限为三年（从授信申请获批准之日起，具体以签署的相关合同为准），该授信由九江天赐和江西艾德使用时需由公司提供连带责任担保，担保额度不超过人民币1.3亿元。授权公司及子公司法定代表人签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于公司及子公司向相关金融机构申请综合授信额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

备查文件：

1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

2、《第三届董事会提名委员会关于公司聘任高级管理人员的审查意见》

3、《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》

4、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司开展2017年度外汇套期保值业务的核查意见》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2017年5月4日

附件：候选人简历

1、徐金富先生，1964年生，中国科学院化学专业硕士研究生学历，中欧国际工商管理学院EMBA。历任广州市道明化学有限公司经理，广州市天赐高新材料科技有限公司总经理。现任公司董事长。

截至2017年3月15日，徐金富先生直接持有公司134,866,328股股票，持股比例为41.4921%，为公司控股股东。徐金富先生与持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、陈汛武先生，1963年生，西北轻工业学院轻化工系硕士研究生学历，中欧国际工商管理学院EMBA。历任浙江造纸工业学校讲师，广州宝洁有限公司项目经理、计划和仓储物流经理、运作经理、工程经理、厂长，苏州宝洁纸品有限公司总经理兼厂长，宁波方太厨具有限公司集成厨房事业部总经理。现任公司董事、总经理。

截至2017年3月15日，陈汛武先生直接持有公司1,442,000股股票，持股比例为0.44%。陈汛武先生与公司控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

3、禤达燕女士，1982年生，暨南大学财务管理专业，管理学学士，会计师，2005年7月至2007年12月，新世界中国地产从事资金及财务管理工作，2008年1月起加入公司，参与了公司股改之后的IPO工作，于2014年3月正式担任公司董事会秘书，现任公司董事、董事会秘书。

截至2017年3月15日，禤达燕女士直接持有公司270,750股股票，持股比例为0.08%。禤达燕女士与公司控股股东，持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

4、顾斌先生，1965年生，中南财经大学会计学专科学历，会计师。历任湖北金龙泉啤酒集团公司财务处副处长，广州蓝月亮实业有限公司董事、财务总监。现任公司董事、副总经理、财务总监。

截至2017年3月15日，顾斌先生直接持有公司649,500股股票，持股比例为0.20%。顾斌先生与公司控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

5、徐三善先生，1969年出生，中国国籍，高级工程师，毕业于华中理工大学，浙江大学工商管理硕士，历任浙江巨化股份电化厂机修车间技术员、副主任，浙江巨化股份氟聚厂建设科科长、厂长助理、副厂长。2010年至今任公司副总经理。

截至2017年3月15日，徐三善先生直接持有公司566,750股股票，持股比例为0.17%。徐三善先生与公司控股股东，持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

6、张利萍女士，1962年生，浙江大学化工系本科学历，高级工程师。历任江西星火化工厂研究所所长、有机硅中心主任，江苏镇江化工新材料有限公司技术部经理。长期从事有机硅材料的研究、科技管理工作，曾荣获广州市劳动模范，当选广州市第十三届人大代表，广州市发明协会第四届理事会理事。现任公司董事。

7、贺春海先生，1971年出生，中国国籍，中国注册会计师，毕业于石家庄经济学院，本科学历，1999年1月至2005年8月任广东康元会计师事务所项目经理；2005年8月2009年8月任中和正信会计师事务所高级经理；2009年8月至2011年8月任天健正信会计师事务所合伙人；2011年8月至今为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任公司独立董事。

8、容敏智先生，1961年生，中国国籍，1979～1983年就读于天津大学，本科研究生学历；1991～1994年就读于中山大学，博士学历。先后于天津大学，中山大学从事研究和教学工作，并作为高级访问学者出访香港城市大学和德国凯撒斯劳腾大学，现为中山大学教授、博导。长期从事高分子化学与物理的基础与应用研究，对高分子合成，高分子材料及其复合材料等领域均开展了广泛的研究。社会团体兼职包括国际学术期刊Composites Part A编委，广东省复合材料学会副理事长，中国硅酸盐学会玻璃钢学会理事等。现任公司独立董事。

9、赵建青先生，1965年生，中国国籍，1980～1984年就读于浙江大学高分子化工专业，本科学历，1984～1989年就读于浙江大学聚合反应工程专业，博士研究生学历，现为华南理工大学教授。长期从事高分子材料合成，改性及成型加工；精细化工等方面的研究，在国内外学术期刊发表论文280多篇，申请国家发明专利68件，已获授权47件。现任公司独立董事。

10、吴琪女士，1969年生，中国国籍，硕士研究生，具有中国律师资格、中国注册会计师资格、国际注册内部审计师资格。1991年7月至1998年12月，在中国人民银行广东省分行稽核处等部门工作；1999年1月至2003年4月，在中国人民银行广州分行担任内部审计处部门主管；2007年5月至2007年11月，在中国光大银行广州分行法律合规部担任总经理助理；2008年3月至2012年3月，在广东法制盛邦律师事务所担任职业律师；2012年3月至今，在广东耀辉律师事务所担任合伙人、律师。现任公司独立董事。

11、张爱霞女士，1973年生，中国国籍，毕业于太原科技大学无机化工专业。1993年7月至1999年12月，太原化工农药厂从事化验员工作；2000年1月-2008年1月，蓝月亮实业有限公司从事销售会计工作；2008年2月至2013年7月，任公司财务部总账会计、总账经理；2013年8月-2016年12月任公司审计部审计经理。现任公司审计部部长。

12、卢小翠女士，1989年生，中国国籍，深圳大学法学专业。2011年7月至今就职于广州天赐高新材料股份有限公司证券部。2014年3月起任公司证券事务代表。现任公司监事、证券事务代表。

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2017-050

广州天赐高新材料股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年5月2日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第一次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公大楼2楼培训厅以现场方式召开。会议通知已于2017年4月26日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席郭守彬先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

同意选举郭守彬先生为公司第四届监事会主席，任期从本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

郭守彬先生简历详见附件。

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2017年5月4日

附件：候选人简历

郭守彬先生，1963年生，本科学历。1986年8月任职于化工部星火化工厂，历任副科长、科长、副处长等职务，1990年获得生态工程师资质；2003年10月至今，历任本公司工程师、主任、部长，现任公司监事会主席、研究院常务副院长兼总经理助理职务。

郭守彬先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、其他持股5%以上股东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系。亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2017-051

广州天赐高新材料股份有限公司

关于开展2017年度

外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年5月2日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）,召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于开展2017年外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，任何时点交易余额不超过2000万美元，有效期为一年（自本次董事会审议通过之日起计算）。有关情况公告如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

为有效化解进出口业务和外币借款面临的汇率或利率风险，结合目前外汇市场的变动趋势，公司拟开展外汇套期保值业务。

二、外汇套期保值业务的品种

外汇套期保值业务主要品种具体包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。

三、外汇套期保值业务期间、业务规模及相关授权

根据公司外币收（付）款的谨慎预测，公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务，任何时点交易余额不超过2000万美元，有效期为一年（自本次董事会审议通过之日起计算），本额度在有效期内可循环使用。授权公司及控股子公司法定代表人签署相关法律文件，授权公司财务部具体办理相关业务手续。

四、外汇套期保值业务的风险分析

1、汇率及利率波动风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。

2、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配。

五、公司拟采取的风险控制措施

1、公司制定了《外汇套期保值管理制度》，对公司开展外汇套期保值业务审批权限、管理及内部操作流程、风险控制、内部报告等进行了规定。

2、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

3、审计部每月对外汇套期保值业务进行监督检查，每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。

4、公司将严格按照审批权限，控制套期保值资金规模，并根据制度规定进行额度审批后方可进行操作。同时，公司将根据风险控制报告及处理程序，及时进行信息披露。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司进行外汇套期保值业务的目的是为了运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，具有必要性和可行性。同时，公司已根据有关法律法规的要求建立了完善的套期保值业务内控制度及有效的风险控制措施。该事项已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，履行了必要的审批程序。因此，保荐机构对公司拟开展2017年度外汇套期保值业务的事项无异议。

备查文件：

1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

2、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司开展2017年度外汇套期保值业务情况的核查意见》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2017年5月4日

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2017-052

广州天赐高新材料股份有限公司

关于公司及子公司向相关金融机构

申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2017年度可向相关金融机构申请融资、向子公司提供担保的额度

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年4月7日、2017年5月2日召开了第三届董事会第三十八次会议、2016年度股东大会，审议通过了《关于2017年度向相关金融机构申请融资额度的议案》、《关于2017年度向子公司提供担保额度的议案》，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司2017年度向相关金融机构申请总额不超过人民币11亿元的综合授信额度，同意公司对纳入公司合并报表范围的子公司提供担保的额度为不超过人民币7亿元。具体内容详见公司分别于2017年4月11日、2017年5月3日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、本次向相关金融机构申请综合授信额度情况

为满足公司及子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）、江西艾德纳米科技有限公司（以下简称“江西艾德”）生产经营及正常业务开展需求，确保公司及子公司九江天赐、江西艾德持续发展，公司于2017年5月2日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司向工商银行申请不超过人民币1.5亿元综合授信的议案》、《关于公司向兴业银行申请不超过人民币6000万元综合授信的议案》、《关于公司及子公司江西艾德共同向民生银行申请不超过人民币1亿元综合授信的议案》、《关于公司及子公司九江天赐、江西艾德共同向平安租赁申请不超过人民币2亿元综合授信的议案》，同意公司及子公司九江天赐、江西艾德向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行、兴业银行股份有限公司广州环市东支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、平安国际融资租赁有限公司申请合计不超过人民币5.1亿元的综合授信，公司向九江天赐、江西艾德提供合计不超过人民币1.9亿元的连带责任担保。具体情况如下：

■

授权公司及子公司法定代表人分别签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权财务部具体办理相关授信手续。

截至目前，公司及纳入合并报表范围的子公司向金融机构申请综合授信总额度为人民币8.08亿元（含本次），公司对纳入合并报表范围的子公司提供担保的总额为人民币4.18亿元（含本次），在公司股东大会批准的授信额度范围内。

三、本次授信担保情况

（一）关于公司及子公司江西艾德共同向民生银行申请不超过人民币1亿元综合授信的担保

1、担保情况

该笔综合授信由江西艾德使用时，最高可使用额度不超过人民币0.6亿元，该0.6亿元的授信额度由公司提供连带责任担保。

2、被担保人基本情况

公司名称：江西艾德纳米科技有限公司

注册资本：23687.7551万元

成立日期：2013年3月22日

注册地址：江西省宜春经济技术开发区

与公司关系：公司控股子公司

经营范围：锂电池及相关材料；碳材料；荧光材料；电动自行车、电动工具制造、销售。

经营状况（单体，未经审计）：截止2017年3月31日，该公司资产总额23,980.10万元，负债总额1,901.72万元，净资产22,078.38万元；2017年1-3月，营业收入1,612.04万元，净利润-11.63万元。

（二）关于公司及子公司九江天赐、江西艾德共同向平安租赁申请不超过人民币2亿元综合授信的担保

1、担保情况

该笔综合授信由九江天赐和江西艾德使用时需由公司提供连带责任担保，担保额度不超过人民币1.3亿。

2、被担保人基本情况

（1）公司名称：九江天赐高新材料有限公司

法定代表人：徐三善

注册资本：24900万元

成立日期：2007年10月30日

注册地址：江西省九江市湖口县金砂湾工业园

与公司关系：公司全资子公司

经营范围：有机硅材料、锂离子电池电解液材料、日用精细化工产品、表面活性剂、添加剂（易制毒化学品及危险化学品除外）研究、制造、批发、零售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；国内商业及物资供销业。

经营状况（单体，未经审计）：截止2017年3月31日，该公司资产总额99,779.26万元，负债总额32,868.69万元，净资产66,910.57万元；2017年1-3月，营业收入17,991.81万元，净利润3,376.80万元。

（2）被担保人江西艾德基本情况详见本公告之“三、（一）、2被担保人基本情况”内容。

四、公司对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及纳入公司合并报表范围的子公司对外担保总额为0元，公司对纳入公司合并报表范围的子公司提供担保的总额为人民币4.18亿元（含本次）。公司及纳入公司合并报表范围的子公司不存在逾期担保的情形。

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2017年5月4日

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2017-053

广州天赐高新材料股份有限公司

董事长、董事会秘书、

证券事务代表联系方式的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第一次会议审议通过，公司选举徐金富先生为公司第四届董事会董事长，聘任禤达燕女士为公司董事会秘书，聘任卢小翠女士为公司证券事务代表。上述人员通讯方式如下：

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特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2017年5月4日