鲁丰环保科技股份有限公司关于公司董事及董事长辞职的公告

股票代码：002379 股票简称：*ST鲁丰 公告编号：2017-046

鲁丰环保科技股份有限公司关于公司董事及董事长辞职的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日陆续收到公司王景坤先生、张河涛先生、韩妹芳女士、王连永先生、刘帅先生、王啸先生、王国强先生、孙宝文先生的书面辞职报告。因个人原因，王景坤先生申请辞去董事兼董事长职务和战略委员会职务、张河涛先生辞去董事和提名、考核与薪酬委员会职务、韩妹芳女士辞去董事和审计委员会职务、王连永先生辞去董事职务、刘帅先生辞去董事职务、王啸先生辞去独立董事和审计委员会职务、王国强先生辞去独立董事和提名、考核与薪酬委员会职务、孙宝文先生辞去独立董事和提名、考核与薪酬委员会及战略委员会职务。王景坤先生、张河涛先生、韩妹芳女士、王连永先生、刘帅先生、王啸先生、王国强先生、孙宝文先生辞职后不再担任公司任何职务。

公司董事的辞职将会导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在增补的董事会成员就任之前，公司原董事将继续履行公司董事职责。公司将尽快增补新的董事人选，保障公司董事会正常履行职责。

公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定并按程序选举产生新任董事长。

公司及公司董事会对王景坤先生、张河涛先生、韩妹芳女士、王连永先生、刘帅先生、王啸先生、王国强先生、孙宝文先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

鲁丰环保科技股份有限公司董事会

二〇一七年五月四日

股票代码：002379 股票简称：*ST鲁丰 公告编号：2017－047

鲁丰环保科技股份有限公司

关于股价异常波动的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2017年4月28日、2017年5月2日、2017年5月3日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据深圳交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、股票交易异常波动说明

1、公司在2017年4月24日、2017年4月27日发布了《关于股价异常波动的公告》，公司已对相关风险进行了提示，请投资者关注。具体内容详见巨潮资讯网。

2、公司于2017年4月28日披露了《2016年年度报告》和《2017年第一季度报告》，具体内容详见巨潮资讯网。

3、公司董事会近日陆续收到公司王景坤先生、张河涛先生、韩妹芳女士、王连永先生、刘帅先生、王啸先生、王国强先生、孙宝文先生的书面辞职报告。具体内容详见2017年5月4日披露的《关于公司董事及董事长辞职的公告》。

4、本公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

5、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

6、公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

三、公司是否存在应披露而未披露的说明

本公司董事会确认，除公司已披露的信息外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

鲁丰环保科技股份有限公司

董事会

二〇一七年五月四日