江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于2014年公司债券及2016年公司
债券（第一期）跟踪评级结果的公告

证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 编号：临2017-015

债券代码：122323 债券简称：14凤凰债

债券代码：135346 债券简称：16凤凰01

江苏凤凰置业投资股份有限公司

关于2014年公司债券及2016年公司

债券（第一期）跟踪评级结果的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的有关规定，江苏凤凰股份投资股份有限公司（以下简称：本公司）委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称：新世纪）对本公司2014年公司债券（以下简称：“14凤凰债”）及2016年公司债券（第一期）（以下简称：“16凤凰01”）进行跟踪信用评级。

在对本公司相关行业、业务运营及其他情况进行综合分析与评估的基础上，新世纪于2017年4月28日出具了《江苏凤凰置业投资股份有限公司2014年公司债券跟踪评级报告（2017年）》：维持公司债券信用等级为AAA，维持公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，与2014年度评级结果保持一致。

在对本公司相关行业、业务运营及其他情况进行综合分析与评估的基础上，新世纪于2017年4月28日出具了《江苏凤凰置业投资股份有限公司2016年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2017年）》：维持公司债券信用等级为AAA，维持公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，与2016年度评级结果保持一致。

本次评级报告《江苏凤凰置业投资股份有限公司2014年公司债券跟踪评级报告（2017年）》、《江苏凤凰置业投资股份有限公司2016年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2017年）》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2016年5月5日

证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 编号：临2017-016

江苏凤凰置业投资股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2017年4月29日发出，会议于2017年5月3日以通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长周斌先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、《关于与江苏凤凰出版集团财务公司签订〈金融服务协议〉的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事周斌、汪维宏、林海涛回避表决。

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰股份关于拟与江苏凤凰出版集团财务公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

该议案须提交2016年年度股东大会审议批准。

二、《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰股份关于召开 2016年年度股东大会的通知》。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2017年5月5日

证券代码：600716 股票简称：凤凰股份编号：临2017—017

江苏凤凰置业投资股份有限公司

关于拟与江苏凤凰出版集团财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的

公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“凤凰股份”）拟与江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）的控股子公司江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，接受财务公司为本公司（含控股子、孙公司）提供存款、结算、信贷以及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务。

协议签署后两年内，本公司（含控股子、孙公司）存放在财务公司的每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过30亿元（含本数），财务公司向本公司（含控股子、孙公司）提供的综合授信额度每日使用余额不超过人民币合计30亿元（含本数）。

财务公司遵循平等自愿、互利互惠、共同发展的原则为本公司提供金融服务，有利于本公司拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，加强资金管控和防范经营风险，有利于盈利水平的提升和长远发展。交易的定价方式公开透明，定价标准公允，不存在损害公司和股东利益的情形，不影响公司的独立性。

凤凰股份关于与江苏凤凰出版集团财务公司签订《金融服务协议》的议案已经公司第七届董事会第四次会议审议，尚须提交公司股东大会审议通过，关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

一、 关联交易概述

为充分利用江苏凤凰出版集团财务有限公司的平台及渠道，加强本公司财务管理，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本和融资风险，提高风险管控能力，经与财务公司协商一致，拟与财务公司签订《金融服务协议》并接受财务公司为本公司（含控股子、孙公司）提供存款、结算、信贷以及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务。凤凰股份关于拟与江苏凤凰出版集团财务公司签订《金融服务协议》的议案已经2017年5月3日召开的公司第七届董事第四次会议审议通过，周斌、汪维宏，林海涛三位关联董事回避了表决。

二、关联方基本情况

财务公司为凤凰集团与江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”）于2016年联合出资设立，其中凤凰集团持有财务公司51%的股份，凤凰传媒持有财务公司49%的股份。财务公司注册资本 10亿元，持有江苏省工商行政管理局颁发的注册号为91320000MAIMTHXT03 的企业法人营业执照、中国银行业监督管理委员会江苏监管局颁发的编号为L0246H232010001的金融许可证。

财务公司获准从事主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

三、协议的主要内容

（一）财务公司提供服务的范围财务公司为本公司（含控股子、孙公司）提供存款服务、结算服务、信贷服务（使用财务公司提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务）和其他金融服务（财务公司经营范围内的其他金融服务）。

（二）交易额度

1、存款服务：在协议签署后两年内，本公司（含控股子、孙公司）存放在财务公司的每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过30亿元（含本数）。但财务公司向公司发放贷款的，该贷款余额的存放可不受此限。

2、信贷服务：在协议签署后两年内，财务公司向本公司（含控股子、孙公司）提供的综合授信额度每日使用余额（包括所支付的服务费用或利息支出）不超过人民币合计30亿元（含本数）。

（三）定价政策和定价依据

1、存款服务：财务公司提供存款服务的存款利率在同等条件下将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于集团公司其他成员单位同期在财务公司同类存款的存款利率；

2、结算服务：财务公司提供的结算服务按照中国人民银行、银监会等相关部门以及财务公司的相关规定收取相关费用，该等费用应不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用；

3、信贷服务：财务公司提供优惠的贷款利率及费率，并不高于本公司在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率及费率水平；

4、其他金融服务：财务公司提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。

四、交易目的和对公司的影响

财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。财务公司为公司提供的多元化金融服务，遵循平等自愿、互利互惠、共同发展的原则，有利于公司拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，有利于公司加强资金管控和防范经营风险，有利于公司盈利水平的提升和长远发展。

五、独立董事与董事会审计委员会意见

公司独立董事前对该交易发表了认可意见，认为《金融服务协议》的签署有利于优化资源配置，符合公司和全体股东利益，同意提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会于2017年5月2日召开第七届董事会审计委员会会议，会议审议通过了凤凰股份关于与江苏凤凰出版集团财务公司签订《金融服务协议》的议案，同意提交公司董事会审议。

在董事会审议该事项时，公司独立董事发表了独立意见：1、财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及控股子、孙公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。 2、双方拟签订的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价公允，与其他商业银行存贷款相比，公司签订该金融服务协议对公司的收益影响并无差异，不存在损害公司及中小股东利益的情形。3、为控制风险，公司应严格履行合同，并随时关注财务公司的经营状况和财务状况，以确保公司存款资金安全。4、本次关联交易事项经公司第七届董事会第四次会议审议，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定；鉴于财务公司与本公司的关联关系，公司应严格按照有关法律、法规和《公司章程》等规定，履行股东大会审批程序。

六、本次交易尚需履行的程序

凤凰股份关于与江苏凤凰出版集团财务公司签订《金融服务协议》的议案尚须提交公司股东大会审议通过，关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

七、报备文件

1、公司第七届董事会第四次会议决议

2、独立董事关于与江苏凤凰出版集团财务公司签订《金融服务协议》事项的事前认可的意见

3、独立董事关于与江苏凤凰出版集团财务公司签订《金融服务协议》事项的独立意见

4、公司第七届监事会第四次会议决议

5、公司第七届董事会审计委员会会议决议

6、金融服务协议

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司

2017年5月5日

证券代码：600716证券简称：凤凰股份公告编号：临2017-018

江苏凤凰置业投资股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月25日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月25日14点0分

召开地点：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月25日

至2017年5月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案已在2017年3月27日公司召开的第七届董事会第二次会议及2017年5月3日公司召开的第七届董事会第四次会议上审议通过。相关公告已于 2016年3月28日及5月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：6,7,8,10,11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7,11

应回避表决的关联股东名称：江苏凤凰出版传媒集团有限公司、江苏凤凰资产管理有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续：

1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；

2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。

（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：025-83566299)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

（三）登记地点及授权委托书送达地点

地址：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼

江苏凤凰置业投资股份有限公司

电话：025-83566283、025-83566255

传真：025-83566299

邮政编码：210037

联系人：张露松、缪笔、佘双艳

（四）登记时间：

2017年5月22日9:30—11:30、13:30—17:00。

六、 其他事项

本次会议会期为半天，食宿、交通费自理。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2017年5月5日

● 报备文件

江苏凤凰置业投资股份有限公司第七届董事会第四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏凤凰置业投资股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月25日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：        受托人签名：

委托人身份证号：          受托人身份证号：

委托日期：  年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。