北京大豪科技股份有限公司监事辞职公告

证券代码： 603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2017-27

北京大豪科技股份有限公司监事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席顾国惠先生的书面辞职报告。

因退休，顾国惠先生辞去公司监事及监事会主席职务。顾国惠先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，顾国惠先生辞职生效时间为公司股东大会补选监事当日，在补选出的监事就任前，顾国惠先生仍将继续履行监事会主席职责。

公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成监事的补选工作。

公司谨对顾国惠先生在任期间的勤勉工作表示感谢！

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司

2017年5月5日

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2017-028

北京大豪科技股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2017年5月4日在北京大豪科技股份有限公司第一会议室召开。会议应到会监事3人，实际到会监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议经审议，通过了《关于公司增补监事的预案》：

鉴于公司监事会主席顾国惠先生因退休辞职，监事会审议通过了北京一轻控股有限责任公司推荐的高山同志为增补监事。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附：增补监事简历

北京大豪科技股份有限公司监事会

2017年5月5日

报备文件

（一） 监事会决议

高山简历

姓名：高山 性别：男

民族：汉 出生地：北京

入党时间：2004.11 参加工作时间：1996.8

籍贯：河北邢台 出生年月：1972.11.8

专业技术职务：中级经济师

现任职务：北京一轻控股有限责任公司法务部部长

学习经历：

1992.9--1996.7 首都经济贸易大学 财政学专业 经济学学士

1998.9—2000.7 中央财经大学 税务专业（在职） 经济学硕士

工作经历:

1996.8—2015.9 北京市东城区地方税务局

2015.9至今 北京一轻控股有限责任公司