贵州益佰制药股份有限公司
关于预计2017年度日常关联交易的补充更正公告
股票简称：益佰制药 股票代码：600594 编号：2017—022
贵州益佰制药股份有限公司
关于预计2017年度日常关联交易的补充更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司2017年度预计日常关联交易金额在19,200 万元内，占公司最近一期经审计净资产的4.88%，无需提交公司股东大会审议
●关联方贵州益佰医药有限责任公司（以下简称“益佰医药”）负责公司处方药产品在贵州区域市场的分销配送，向公司采购商品，形成日常关联交易。交易为持续的、经营性往来，关联交易定价遵循公平、公允的市场化原则，不存在损害公司利益和中小股东利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。公司与关联方本着平等互利的原则进行商业合作，本次日常关联交易不会对关联方产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2017年4月25日，公司第六届董事会第四次会议审议了《关于预计公司与其他关联方贵州益佰医药有限责任公司2017年度日常经营关联交易的议案》。本议案经全体董事一致同意审议通过，无关联董事需回避表决的情况。本议案无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本次日常关联交易进行了事前认可，并对本议案发表如下的独立意见：
公司与关联方之间进行关联交易是为了满足正常的生产经营需要，符合公司整体战略。交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的原则，交易金额预计客观、合理，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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注：自2016年8月1日起，益佰医药被认定为关联方。2016 年关联方期间，公司与益佰医药共发生关联交易金额9,241.63万元，占公司最近一期经审计净资产的2.35%。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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公司向关联方销售产品主要有:
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
贵州益佰医药有限责任公司是经贵州省工商行政管理局批准，于1993年5月26日在贵阳市设立，统一社会信用代码为91520000214408992M，公司注册资本2,000万元。公司住所：贵州省贵阳市云岩区白云大道220-1号。法定代表人：Eric Von Zwisler。公司经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素、保健品、医疗器械、消毒产品、计生用品的批发；办公设备、建材、钢材、卫生急救制品、预包装食品（糖果制品、饮料）、保健食品的批零兼营；科技咨询中介服务。
益佰医药主要股东为贵州益佰健康医药投资咨询有限公司（以下简称“健康医药”）持股75%，贵州益佰制药股份有限公司持股19.975%。
益佰医药2016年度的主要财务数据如下：总资产7,869.99万元、净资产1,945.78万元、主营业务收入25,113.23万元、净利润-1,114.27万元。
（二）上述关联方与公司的关系
2016年7月26日，公司将持有健康医药100%股权以1,500万元转让给康德乐（中国）有限公司，本次股权转让的最终标的为益佰医药75%的股权，7月31日完成股权交割。
股权转让前，公司直接和间接持有益佰医药94.975%的股权。健康医药为公司本次股权转让特定设立的全资子公司，健康医药持有益佰医药75%的股权。股权转让后公司仍持有益佰医药19.975%的股权。
公司年审会计师根据关联方判定标准，认定益佰医药为公司的关联方。根据谨慎性原则，自2016年8月1日起，公司将益佰医药认定为关联方。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。
益佰医药主要从事医药物流、商业分销和终端直销的医疗供应链业务，为康德乐（中国）有限公司在贵州的控股子公司。益佰医药严格执行国家GSP规范，结合国际先进管理经验，为贵阳市区和贵州省内地区客户提供优质的药品、医疗器械、体外诊断试剂、化妆品等产品的分销配送服务。
益佰医药生产经营正常，符合作为公司分销商资质，履约能力强。
三、关联交易主要内容和定价政策
与其他经销商一样，根据年度市场情况，公司与益佰医药每年签署一份《产品全年购销协议书》，产品定价按市场公允的价格和政策进行结算和支付。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
益佰医药在成为关联方前已是公司在贵州区域市场的分销商，与公司的日常关联交易属正常的经营活动，为持续的、经常性交易，符合公司实际情况。
公司与益佰医药关联交易定价遵循公平、公允的市场化原则，不存在损害公司利益和中小股东利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。公司与关联方本着平等互利的原则进行商业合作，本次日常关联交易不会对关联方产生依赖。
五、备查文件
（一）公司第六届董事会第四次会议决议；
（二）公司与关联方签署的相关协议或合同；
（三）公司独立董事独立意见。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2017年5月5日
