天夏智慧城市科技股份有限公司2016年年度股东大会会议决议的公告
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2017-040
天夏智慧城市科技股份有限公司2016年年度股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
1、本次会议无否决提案的情况；
2、本次会议有新增提案提交表决。
一、会议的召开和出席情况
1、股东大会届次：2016年年度股东大会。
2、召集人：天夏智慧城市科技股份有限公司董事会。
3、股权登记日：2017年4月27日。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2017年5月4日下午14:00。
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月4日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月3日下午15:00至2017年5月4日下午15:00之间的任意时间。
5、会议地点：杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼A4068室。
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、会议主持人：陈国民董事长。
8、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份427,177,145股，占上市公司总股份的50.8034％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份412,960,945股，占上市公司总股份的49.1126％。
通过网络投票的股东6人，代表股份14,216,200股，占上市公司总股份的1.6907％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份14,321,900股，占上市公司总股份的1.7033％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份105,700股，占上市公司总股份的0.0126％。
通过网络投票的股东6人，代表股份14,216,200股，占上市公司总股份的1.6907％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师代表列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《2016年度董事会工作报告》
总表决情况：同意426,784,945股，占出席会议所有股东所持股份的99.9082％；反对392,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0918％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意13,929,700股，占出席会议中小股东所持股份的97.2615％；反对392,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.7385％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《2016年度财务决算报告》
总表决情况：同意426,784,945股，占出席会议所有股东所持股份的99.9082％；反对392,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0918％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意13,929,700股，占出席会议中小股东所持股份的97.2615％；反对392,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.7385％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《2016年度利润分配预案》
总表决情况：同意426,784,945股，占出席会议所有股东所持股份的99.9082％；反对392,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0918％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意13,929,700股，占出席会议中小股东所持股份的97.2615％；反对392,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.7385％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《2016年度报告及其摘要》
总表决情况：同意426,784,945股，占出席会议所有股东所持股份的99.9082％；反对392,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0918％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意13,929,700股，占出席会议中小股东所持股份的97.2615％；反对392,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.7385％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：同意426,784,945股，占出席会议所有股东所持股份的99.9082％；反对392,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0918％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意13,929,700股，占出席会议中小股东所持股份的97.2615％；反对392,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.7385％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：同意426,784,945股，占出席会议所有股东所持股份的99.9082％；反对392,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0918％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意13,929,700股，占出席会议中小股东所持股份的97.2615％；反对392,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.7385％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《2016年度监事会工作报告》
总表决情况：同意426,784,945股，占出席会议所有股东所持股份的99.9082％；反对392,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0918％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意13,929,700股，占出席会议中小股东所持股份的97.2615％；反对392,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.7385％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于为公司全资子公司银行融资提供担保总额度的议案》
总表决情况：同意426,784,945股，占出席会议所有股东所持股份的99.9082％；反对392,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0918％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意13,929,700股，占出席会议中小股东所持股份的97.2615％；反对392,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.7385％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江商瑞律师事务所
2、律师姓名：吕世来、吴卫勇
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、天夏智慧城市科技股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、浙江商瑞律师事务所出具的《关于天夏智慧城市科技股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告！
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
二〇一七年五月五日
