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有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告

股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2017-014

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有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第十届董事会第十八次会议于2017年5月5日在公司会议室召开。本次会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议通过《公司增聘高级管理人员的议案》：

根据《公司章程》的规定及公司业务发展的需要，公司副董事长、总裁龚晓青先生向公司董事会提名委员会及董事会提名，推荐公司战略发展总监杨红月女士任公司副总裁。

公司董事会提名委员会及公司董事会经审议，认为：

1、杨红月女士具有相应的专业知识、工作经验和管理能力，能够胜任所聘岗位的要求。

2、经审核杨红月女士简历，未发现存在《公司法》等法律、法规以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也未发现存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入并且禁入尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定。

3、由公司总裁提名杨红月女士为副总裁候选人，董事会决议程序符合相关规定。公司董事会提名委员会及董事会同意龚晓青先生的提名，聘任杨红月女士为公司副总裁。

特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会

2017年5月5日

附件：杨红月女士简历：女，1974年5月出生，高级工程师，大学本科，毕业于北京联合大学建材轻工学院材料系材料科学与工程专业。曾任北京电子城有限责任公司项目经理，本公司战略发展部副部长、战略发展部部长、战略运营副总监、项目拓展副总监；现任本公司战略发展总监。