河南银鸽实业投资股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码： 600069 证券简称：银鸽投资 编号：临2017—036

河南银鸽实业投资股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、有关董事会决议情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及本公司《章程》的有关规定。

（二）公司于2017年4月25日以传真、邮件等方式向董事发出董事会会议通知。

（三）本次董事会会议于2017年5月5日上午10:30以现场和通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应参会董事7名，实际参会董事7名。

（五）本次董事会会议由董事长召集召开。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选第八届董事会薪酬考核与提名委员会委员的议案》

公司第八届董事会副董事长、董事王卫华先生因工作原因申请辞去公司董事、副董事长及董事会薪酬考核与提名委员会委员职务。根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会推荐，公司董事会薪酬考核与提名委员会审核通过，提名董事孟灵魁先生担任公司第八届董事会薪酬考核与提名委员会委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会董事贾粮钢、王卫华、朱圣民、毋龙先因工作原因，辞去公司第八届董事会董事职务，根据《公司章程》的相关规定，经公司控股股东推荐，公司董事会薪酬考核与提名委员会审核通过，提名顾琦先生、封云飞先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；经公司董事会推荐，公司董事会薪酬考核与提名委员会审核通过，提名张帆先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，上述三名非独立董事候选人的任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。三名非独立董事候选人简历附后。

1、提名顾琦先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0票。

2、提名封云飞先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名张帆先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权 0票。

该议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，并将采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。

（三）审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2017年5月22日（星期一）上午10:30在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开2017年第一次临时股东大会，审议本次会议议案中需提交股东大会审议的事项。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一七年五月五日

附件：第八届董事会非独立董事候选人简历

1、顾琦先生，男，汉族，生于1977年，2000年毕业于华南理工大学化学工程与工艺专业，本科学历。1999年至2002年任广东唐都传播事业集团市场部总监，2002年至2005年任广东光大集团策划部副总经理，2006年至2013年任中国普天运营总监，2013年至2016年任深圳市瑞德融晟资产管理有限公司总经理，现任漯河银鸽实业集团有限公司董事长。

2、封云飞先生，男,汉族,生于1972年, 1998年毕业于北京大学世界经济专业，硕士学历。1998年至1999年、2002年至2010年，历任康佳集团股份有限公司企管总监、人力资源总监、总裁助理等职，2000年至2001年任华侨城集团战略发展副总监，2012年至2013年任华孚色纺股份有限公司人力资源行政总监，2014年至2015年任深圳市捷旅国际旅行社股份有限公司顾问、副总经理（代行），2016年至2017年3月任深圳市瑞德融晟资产管理有限公司副总经理，主管战略与运营。

3、张帆先生，男，汉族，生于1978年，1999年毕业于陕西财经学院会计学专业，本科学历。1999年9月至2003年12月任长安航空有限责任公司财务会计、资金计划副主任，2004年1月至2006年12月任云南祥鹏航空有限责任公司财务副总经理，2007年1月至2011年10月任西部航空有限责任公司财务总监，2011年11月至2014年6月任海航旅业控股（集团）有限公司计划财务部总经理， 2014年12月至2016年6月任丰德宽大汽车租赁有限公司总经理，2016年7月至2016年12月任万达集团下属万达飞凡电商财务部总经理。

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临2017—037

河南银鸽实业投资股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）此次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

（二）公司于2017年4月25日以传真、邮件等方式向全体监事发出监事会会议通知。

（三）本次监事会会议于2017年5月5日上午11：20以现场和通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开。

（四）本次监事会会议应参会监事3名，实际参会监事3名。

（五）本次监事会会议由监事会主席召集召开。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于补选第八届监事会监事候选人的议案》

公司监事会近日收到监事会主席张歌、监事程翔东的辞职报告，张歌先生辞去公司第八届监事会监事、监事会主席职务，程翔东先生辞去公司第八届监事会监事职务。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，监事张歌、程翔东辞去公司监事职务后将导致公司监事会成员人数低于法定人数，经公司控股股东推荐，提名杨向阳先生为公司第八届监事会监事候选人；公司监事会提名张东辉先生为公司第八届监事会监事候选人，两名监事候选人的任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止，后附两位监事候选人简历。在补选新任监事就任之前，张歌先生、程翔东先生仍将继续履行监事职责。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，并将采取累积投票制对每位监事候选人逐项表决。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

2017年5月5日

监事候选人简历：

1、张东辉先生，男，汉族，生于1985年，毕业于郑州大学心理学专业，本科学历， 2007年至2009年任郑柳工程机械有限公司产品经理，2009年至2014年任利星行汽车区域高级总经理助理、利星行集团领导力与发展评估师，2015年至2016年任郑州高新企业加速器产业园渠道部负责人。

2、杨向阳先生，男，汉族，生于1978年，毕业于湖北经济学院会计电算化专业，中级会计师职称。2003年3月至2005年5月任浙江伟星实业发展股份有限公司深圳分公司会计，2005年6月至2011年02月任深圳嘉年实业股份有限公司财务经理，2011年3月至2017年2月任东莞市艺展电子有限公司财务总监。

证券代码：600069证券简称：银鸽投资公告编号：2017-038

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于召开2017年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月22日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月22日10点30分

召开地点：河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月22日

至2017年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2017年5月5日召开的第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过，会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东须持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、

法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人

出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；

（2）个人股东须持有股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人

应持个人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准；

2、 登记时间：2017年 5 月 18 日 8：00 至 11：30，14：30 至 17：00。

3、登记地点：河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 703 室

六、 其他事项

（一）会务联系人：孟灵魁 姚华

电话：0395-5615603 0395-5615539

传真：0395-5615583

电子邮箱：yaohua103@163.com

（二）注意事项：与会股东交通及食宿费用自理

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

2017年5月5日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件：公司第八届董事会第十九次会议

附件1：授权委托书

授权委托书

河南银鸽实业投资股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月22日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码: 600069 证券简称:银鸽投资 公告编号：临2017—039

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于控股股东部分股权质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股份质押的具体情况

2017年5月5日，河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东漯河银鸽实业集团有限公司（以下简称“漯河银鸽集团”）有关股份质押的通知，具体情况公告如下：

2017年5月3日，漯河银鸽集团将其持有的本公司81,595,005股限售流通股股票质押给营口沿海银行股份有限公司振兴支行，质押期限1年（即2017年5月3日至2018年5月2日），相关质押登记手续已办理完毕。

截止公告日，漯河银鸽集团持有公司股份591,438,503股，占公司总股本47.35%，累计质押股份数249,304,695股，占公司总股本的比例为19.96%，占其持股总数的比例为42.15%。

二、控股股东的质押情况

（一）股份质押的目的

漯河银鸽集团办理上述股票质押的目的主要是为了用于补充流动资金。

（二）资金偿还能力及相关安排，可能引发的风险及应对措施

漯河银鸽集团为公司的控股股东，资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，不存在质押风险。公司将根据公司股份质押情况以及控股股东质押风险情况持续进行相关信息披露工作，敬请投资者注意风险。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一七年五月五日