宁波均胜电子股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：2017-025
宁波均胜电子股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月5日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波国家高新区聚贤路1266号6号楼6楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长王剑峰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《宁波均胜电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《股东大会议事规则》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2016年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2016年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于预测2017年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于部分募集资金项目调整实施主体的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于公司发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金融机构申请最高额不超过120亿元综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于转让Preh IMA Automation GmbH股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于拟转让“均胜普瑞工业机器人”募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于公司2016年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
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2、 关于增补独立董事的议案
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3、 关于增补监事的议案
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(三) 现金分红分段表决情况
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(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过，其中第13项议案为特别决议议案，获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过；第6项议案、第10项议案和第11项议案涉及关联交易，关联股东宁波均胜投资集团有限公司和王剑峰合计持有公司表决权股数339,418,722股回避对上述三项议案的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：孙立、乔营强
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
宁波均胜电子股份有限公司
2017年5月6日
股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临2017-026
宁波均胜电子股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2017年5月5日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2017年5月3日以电话或专人送达方式向公司全体董事发出；会议应到董事9名，实到9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
会议以现场结合通讯表决方式审议通过以下议案：
一、审议并通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》
2017年5月5日宁波均胜电子股份有限公司2016年度股东大会通过《关于换届选举公司第九届董事会董事的议案》，公司第九届董事会董事于2017年5月5日开始任职，公司根据实际情况，现推选王剑峰先生为公司第九届董事会董事长，范金洪先生为公司第九届董事会副董事长。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过了《关于选举第九届董事会专业委员会成员的议案》
鉴于公司董事会已完成换届选举，公司根据实际情况决定选举第九届董事会各专业委员会成员，现推选公司第九届董事会各专业委员会组成如下：
（一）战略与投资委员会：
主任：王剑峰
委员：范金洪、刘玉达、唐宇新、Christoph Hummel、赵大东、朱天
战略与投资委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
（二）审计委员会：
主任：魏云珠
委员：赵大东、喻凯
审计委员会的主要职责是：（1）监督及评估外部审计机构工作；（2）指导内部审计工作；（3）审阅公司的财务报告并对其发表意见；（4）评估内部控制的有效性；（5）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；（6）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。
（三）提名、薪酬与考核委员会：
主任：赵大东
委员：王剑峰、朱天
提名、薪酬与考核委员会的主要职责是：（1）研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；（2）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（3）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。（4）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；（5）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
上述各专门委员会委员任期三年，自董事会选举产生之日起至本届董事会届满。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员及内审总监的议案》
根据公司董事长提名，聘任王剑峰先生为公司总裁、聘任喻凯先生为公司董事会秘书；根据公司总裁提名，聘任唐宇新先生和刘元先生为公司副总裁，聘任李俊彧女士为公司财务总监；根据审计委员会提名，聘任潘进先生为公司内审总监。
公司独立董事认为公司聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，被聘任人员符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求。因此，同意公司第九届董事会第一次会议中关于公司聘任高级管理人员的事项。
公司董事会秘书喻凯先生的联系电话为0574-87907001，传真：0574-87402859，联系地址：宁波高新区聚贤路1266号，电子信箱： kai.yu@joyson.cn。
高级管理人员及内审总监简历
王剑峰：1970年出生，汉族，硕士，高级经济师。现任宁波均胜电子股份有限公司董事长、总裁，宁波均胜投资集团有限公司董事长，曾任天合（宁波）电子元件紧固装置有限公司总经理、TRW中国区战略发展部总经理，宁波甬兴车辆配件有限责任公司总经理。
唐宇新：1967年出生，汉族，上海科技大学无线电专业本科毕业。现任宁波均胜电子股份有限公司董事、宁波均胜智能车联有限公司总经理职位。曾任上海通用汽车有限公司采购执行总监，中型、豪华车平台执行总监，供应商质量及开发总监等职位，在汽车行业超过20年的经验，对于全球采购，供应链管理，整车开发，项目管理等有丰富经验，是汽车业界的资深人士。
刘元: 1975年出生，汉族，中欧国际工商学院EMBA。现任宁波均胜普瑞智能车联有限公司董事、总经理，宁波中城新能源产业投资管理有限公司董事。曾任李尔上海管理有限公司中国东区总监、上海李尔汽车系统有限公司总经理，拥有丰富的多元文化国际公司工作管理经验，对汽车行业市场拥有深刻认知，在公司商务及运营的全面管理方面拥有丰富经验。
喻凯：1982年出生，汉族，中欧国际工商学院MBA。现任宁波均胜电子股份有限公司证券事务代表，曾任职于博世（中国）投资有限公司新业务发展部。
李俊彧：1979年出生，汉族，武汉大学MPACC硕士学位，北大光华EMBA，执有中国注册会计师资格证书。现任宁波均胜电子股份有限公司财务总监，曾任宁波均胜电子股份有限公司财务副总监，华德塑料制品有限公司财务总监，财务经理。
潘进：1976年出生，汉族，北京国际关系学院学士，悉尼大学硕士。注册内部审计师（CIA），注册信息系统审计师（CISA）。现为宁波均胜电子股份有限公司内审负责人。曾任捷豹路虎中国合规副总裁，帝亚吉欧大中华区内控、合规及道德规范总监 ，全球审计经理，协鑫硅业内控副总监，微讯半导体上海财务及内控高级经理等职务，并在德勤会计师事务所（企业风险服务部）上海分所和墨尔本分所工作多年。在企业内部控制、内部审计、风险管理以及合规方面有着15年的丰富经验。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议并通过了《关于公司拟对KSS Holdings, Inc.增资的议案》
为满足KSS全球业务发展的需求，公司拟以自有资金对KSS增资3,000万美元。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
2017年5月6日
股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临2017-027
宁波均胜电子股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2017年5月5日在浙江宁波以现场方式召开。会议通知于2017年5月3日以电话或专人送达方式向公司全体监事发出；会议应到监事3名，实到3名。
会议由郭志明先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
会议以现场投票表决方式审议通过以下议案：
审议并通过了《关于选举公司第九届监事会监事主席的议案》
2017年5月5日公司2016年度股东大会审议通过《关于换届选举公司第九届监事会监事的议案》，公司第九届监事会监事于2017年5月5日开始任职，经公司监事会讨论，选举郭志明先生为公司第九届监事会监事主席。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2017年5月5日经公司职工代表大会讨论，选举翁春燕女士为职工监事。
翁春燕女士简历：1975年出生，汉族，硕士。现任公司职工监事，浙江博声电子有限公司总经理，曾任宁波均胜投资集团有限公司董事长助理、浙江博声电子有限公司人力资源部经理。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司监事会
2017年5月6日
